朗新科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有 关规定，公司董事会设立专门委员会董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，行使《公 司法》规定的监事会的职权，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工 作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3-5 名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事应当过半数且应当由独立董事为会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员（为专业 会计人士）担任，负责召集委员会会议并主持委员会工作；主任委员经审计委员 会推选，并报请董事会批准 ...

朗新科技集团股份有限公司董事会议事规则 朗新科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会职责 权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效履行 其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《朗新科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本规则。 第二条 董事会下设证券业务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券业务部负责人，保管董事会和证券业务部印章。董事会 秘书可以指定证券事务代表或公司有关人员协助其处理日常事务。 第三条 公司董事会下设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与 考核委员会 4 个专门委员会并制定该等专门委员会的议事规则。 董事会专门委员会为董事会的专门工作机构，专门委员会对董事会负责，各 专门委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 董事会 ...

朗新科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司董事会设立专门委员会董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委 员会"），并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事、经理及其他高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本条所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理 提请董事会认定的其他高级管理人员。本工作细则所称"薪酬"包括但不限于所有 薪水、奖金、补贴、福利（现金或实物）、养老金、补偿款（包括就丧失或终止 其职务或委任应支付的补偿）、期权及股份赠与。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3-5名董事组成，其中独立董事应当过半数。 ...

朗新科技集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报告 工作，明确内部信息报告义务人的义务和责任，保证公司内部重大信息的快速传递、归 集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《朗新科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）和其他有关规定，结合本公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指公司在生产经营过程中发生或即将发生、 尚未公开的可能对公司股票及其衍生品种的交易价格或投资人的投资决策产生较大影 响的任何重大事项时，内部信息报告义务人应当及时将有关信息告知董事长和董事会秘 书的制度，确保重大信息的及时、真实、准确、完整、没有虚假、严重误导性陈述或重 大遗漏。 第三条 重大信息内部报告需要遵照及时性、准确性和完整性的原则： (一)及时性，是指发生本制度规 ...

朗新科技集团股份有限公司募集资金管理办法 朗新科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强、规范朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的存放、使用及管理，提高其使用效率，保证募集资金安全，最大限度 地保障投资者的合法权益，促进公司健康发展，维护全体股东的合法利益，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规章和规范性文件以及《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定和要求，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金的 使用效益。 第四条 公司董事会负责建立、健全公司募集资金使用管理办法，并确保 ...

朗新科技集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则 朗新科技集团股份有限公司 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事的委员担任， 负责召集委员会会议并主持委员会工作；主任委员经提名委员推选，并报请董事 会批准产生。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司董事会设立专门委员会董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制 订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责： (一) 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； (二) 遴选合格的董事和高级管理人员人选； (三) 对董事人选和高级管理人员人选进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3-5 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名 ...

朗新科技集团股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 独立董事 | 24 | | 第三节 | 董事会 | 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 31 | | 第五节 | 董事会秘书 | 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | ...

朗新科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会应当按照本制度以及证 券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知 情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书为公司内幕信息 日常管理工作负责人，负责公司内幕信息的报告、传递工作。公司证券业务部为 公司内幕信息的日常管理部门，具体负责公司内幕信息知情人的登记、披露、备 案、管理等工作。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确 和完整签署书面确认意见。 第三条 董事会秘书和证券业务部负责证券监管机构、证券交易所、证券公 司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、 录音（像）带及光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经董事会秘书审 核同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可对外报道、传送。 第五条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、分（子）公司负责人都应 做好内幕信息的保密工作，应积极配合董事会秘书做 ...

朗新科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资 源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： 第二章 关联人和关联交易的范围 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 (一) 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 第一章 总则 第一条 为保证朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害 公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则第 36 号—— 关联方披露》《深圳证券交所创业板股票上市规则》及其他有关法律、法规和规 范性文件及《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 特制订本制度。 1. 直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； 2. 前述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或 其它组织； 1 (一) 平等、自愿、等价、有偿的原则； (二) 公平、公正、公开的原则； (三) 不损害公司及非关联股东合法权益的原则； (四) 关联股东及董事回避的原则。 3. 本条第（二）款所 ...

朗新科技集团股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为规范朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 的资金往来，避免公司关联方占用公司资金的情况，建立防范公司的关联方占用 公司资金的长效机制，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、 规范性文件，及《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及《朗新科技集团股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称《关联交易管理 制度》）等内部制度，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本规则所称的"关联方"，系指现行有效的法律、行政法规和《上 市规则》等规范性文件及《公司章程》和《关联交易管理制度》所界定的公司的 关联方。 公司及纳入本公司合并会计报表范围的子公司与关联方之间的所有资金往 来均适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况，具体如下： ( ...