证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024-102 朗新科技集团股份有限公司 朗新科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会 议已于 2024 年 11 月 18 日在无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园公司 会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》及《朗 新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 会议根据《公司法》与《公司章程》的规定，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于公司变更 2024 年度会计师事务所的议案》 经核查，监事会认为：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"毕马威华振"）是符合《证券法》规定的审计机构，且拥有多年为上市公司 提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，同意变更毕马威 华振为公司 2024 年度审计机构。 详细内容参见中国 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召 开第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于注销回购股份的议案》和《关于 变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司 注销回购专用证券账户中的股份 17,292,627 股。 本次注销回购股份事项尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会有效表决 权总数的三分之二以上通过，现将相关事项说明如下： 朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024-104 朗新科技集团股份有限公司 关于注销回购股份的公告 二、本次注销回购股份的原因及内容 基于对公司发展前景的信心与投资价值的认可，为维护广大投资者的利益， 增强投资者信心，公司在考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利 能力的基础上，拟对本次回购股份 17,292,627 股全部予以注销。 一、回购股份审议与实施情况 公司于 2024 年 6 月 24 日召开的第四届董事会第二十二次会议与第四届监 事会第十七次会议，于 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024-101 朗新科技集团股份有限公司 会议根据《公司法》与《公司章程》的规定，全体董事审议通过如下决议： 一、审议通过《关于公司变更 2024 年度会计师事务所的议案》 2024 年 4 月 2 日，公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五 次会议审议通过了《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》聘请普华永 道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所，并经 2024 年 4 月 23 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。综合考虑市场信息，基于 审慎原则并结合公司 2024 年度审计工作的需要，公司确认聘请符合《证券法》 规定的毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度的审计 服务。 详细内容见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关 公告。 上述事项已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《关于选举第四届董事会可持续发展委员会委员的议案》 第四届董事 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024- 106 朗新科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《朗新科技集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，经朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会第二十九次会议审议通过，决定于 2024 年 12 月 4 日（星 期三）召开公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"会议"）。现将会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 4 日（星期三）15:00 时开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的交易 系统进行网络投票的时 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024-105 朗新科技集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召 开第四届董事会第二十九次会议，会议审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 和《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 基于对公司发展前景的信心和投资价值的认可，为维护广大投资者的利益， 增强投资者信心，公司在考虑经营情况、业务发展前景、财务状况及未来盈利能 力的基础上，拟对本次回购股份 17,292,627 股全部予以注销。 二、公司经营范围变更 公司根据业务发展的需要，拟对公司的经营范围进行如下调整： 公司原经营范围为：电子计算机软硬件技术开发，信息技术服务，信息技术 咨询服务，信息系统集成服务，数据处理和存储服务，数字内容服务，工程管理 服务，软件产品的技术开发、技术咨询、技术转让、 ...

朗新科技集团股份有限公司 董事会可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为践行可持续发展理念，推动朗新科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号 ——可持续发展报告（试行）》《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关规定，公司董事会设立可持续发展委员会（以下简称 "可持续发展委员会"），并制定本工作细则。 第二条 可持续发展委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主 要负责监督公司可持续发展战略、政策制度和表现，统筹推进 ESG 管理工作, 并对公司可持续发展重大事项进行研究审议。 第二章 人员组成 第三条 可持续发展委员会成员由 5 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立 董事。 第四条 可持续发展委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 可持续发展委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任， 负责召集委员会会议并主持委员会工作。 第六条 可持续发展委员会委员任期 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024-100 朗新科技集团股份有限公司 关于收到深圳证券交易所恢复审核通知的公告 截至目前，公司已聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的 审计机构，并已完成相关审计/审阅工作。此外，公司已将本次交易审计基准日、 评估基准日更新至 2024 年 6 月 30 日，并完成了申请文件中涉及财务数据、评 估资料等相关事项的更新、补充工作。根据《深圳证券交易所上市公司重大资产 重组审核规则》等相关规定，公司已向深交所提交了恢复审核的申请。2024 年 11 月 5 日，深交所同意恢复审核本次交易。 公司本次交易尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）同意注册的决定后方可实施。本次交易最终能否通过深交 所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。公司将根据 该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行 ...

中信证券股份有限公司 关于朗新科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二四年十一月 朗新科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产之独立财务顾问报告 中信证券股份有限公司受朗新科技集团股份有限公司委托，担任本次发行股 份及支付现金购买资产的独立财务顾问，就该事项出具独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大 资产重组》、《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的 监管要求》和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规 的有关规定，根据本次交易各方提供的有关资料和承诺编制而成。本次交易各方 保证资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供资料的真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 本独立财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉 尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料 ...

证券代码：300682 证券简称：朗新集团 上市地：深圳证券交易所 朗新科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产报告书 （草案）（修订稿） | 项目 | 交易对手方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 无锡朴元投资合伙企业（有限合伙） | 独立财务顾问 二〇二四年十一月 朗新科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产报告书（草案） 声 明 本部分所述词语或简称与本重组报告书"释义"所述词语或简称具有相同 含义。 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本重组报告书及其摘要内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对本重组报告 书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转 让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和 证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授 ...

4-2-1 | 报告编码: | 1111030005202401045 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024-HT1541 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 卓信大华评报字(2024)第2344号 | | 报告名称: | 朗新科技集团股份有限公司拟收购邦道科技有限公 司股权所涉及邦道科技有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 | | 评估结论: | 3,252,233,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年11月04日 | | 评估机构名称: | 北京卓信大华资产评估有限公司 | | 答名人员: | (资产评估师) 会员编号:11190190 李梦帆 会员编号:11160055 | | | 刘晓乐 (资产评估师) | 4-2-2 | | | 3 | | --- | --- | --- | | e | 4 | 1 1 | | 声 8 км². Приментивника и приниципалите на принавшими и приниципалите и 1 | | --- | | 资产评估报告摘要 ……………………………… ...