上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会现就提名 韩燕 为深圳 市澄天伟业科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为深圳市澄天伟业科技股份有限公司第 五 届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市澄天伟业科技股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 二、被提名人不存在《中 ...

二、关于对第五届董事会独立董事候选人任职资格的审查 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第四届董事会提名委员会关于第五届董事会董事候选人的 审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，深圳市澄天伟业科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会召开会议，对拟提 交公司第四届董事会第十四次会议审议提名的非独立董事候选人、独立董事候选 人的任职资格分别进行了审查并发表意见如下： 一、关于对第五届董事会非独立董事候选人任职资格的审查 经审查，提名委员会认为：公司第五届董事会非独立董事候选人冯学裕先生、 景在军先生、宋嘉斌先生具备《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规所规定的担任上市公司董事 的任职条件、专业背景和工作经验，符合相关法律法规所规定的任职资格要求。 上述候选人不存在《公司章程》等相关法律法规中规定的不 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-048 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会第 十四次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东会的议案》，定 于 2024 年 12 月 5 日（星期四）下午 15:00 召开公司 2024 年第二次临时股东会， 会议有关事项如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 会议届次：2024 年第二次临时股东会。 2、 股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 5 日（星期四）下午 15:00； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 5 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_韩燕_作为深圳市澄天伟业科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市澄天伟业科技股份有限公司董 事会提名为深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市澄天伟业科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会现就提名兰才明为深圳 市澄天伟业科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为 深圳市澄天伟业科技股份有限公司第 五 届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市澄天伟业科技股份有限公司第 四 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-046 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于换届选举提名第五届监事会非职工代表监事候选人的 议案》 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司 章程》等规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中，拟设非职工代表监事 1 名， 由股东大会选举产生；拟设职工代表监事 2 名，由公司职工代表通过职工代表大 会选举产生。 经公司监事会提名，拟推举李猛先生（简历详见本公告附件）为公司第五届 监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人经 2024 年第二次临 时股东会审议当选后，将与其余两名经职工代表大会选举的职工代表监事共同组 成第四届监事会，任期自 2024 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。 根据有关规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事会选举产生前，公 司第四届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责，直至新一届监事会 选举产生之日起，方自动卸任。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 本议案需提交股东大会审议。 三、备查文件 第四届监事会第 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_兰才明_作为深圳市澄天伟业科技股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市澄天伟业科技股份有限公司 董事会提名为深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市澄天伟业科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"政旦志 远"）【更名前：深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）】为公司 2024 年度 审计机构，并提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。 公司本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）的规定。 现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构基本信息 1、基本信息 机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2005 年 1 月 12 日 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于换届选举提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-045 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 四次会议通知于 2024 年 11 月 15 日以邮件和电话通知的形式发出，会议于 2024 年 11 月 19 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席 董事 5 名，实际出席董事 5 名（其中董事景在军先生以通讯表决方式参加会议）。 本次会议由董事长冯学裕主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事 会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公 司章程》等规定，公司进行董事会换届选举。经公司董事会提名，提名委员会资 格审查，董事会拟推举冯学裕先生、景在军 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥91,502,342.21, an increase of 5.89% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders was -¥1,232,232.76, a decrease of 46.58% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥3,704,210.36, a decrease of 12.26% compared to the previous year[2] - The total revenue for the third quarter was CNY 249,166,190.82, a decrease of 18.4% compared to CNY 305,089,074.12 in the same period last year[14] - The net profit for Q3 2024 was CNY 356,513.54, a significant decrease compared to CNY 12,390,651.16 in the same period last year[15] - Operating income for the current period was CNY 1,251,125.21, down from CNY 14,536,039.95 year-over-year[15] - The total comprehensive income for the current period was CNY 146,027.28, significantly lower than CNY 13,659,596.02 in the previous year[15] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥767,868,292.46, down 1.89% from the end of the previous year[2] - The total assets decreased to CNY 767,868,292.46 from CNY 782,686,977.53, reflecting a decline of approximately 1.9%[13] - The company's total liabilities rose to CNY 100,227,470.35, up from CNY 91,197,075.05, indicating an increase of 16.5%[12] - The total equity attributable to shareholders decreased by 3.47% to ¥663,447,019.45 compared to the end of the previous year[2] - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 663,447,019.45 from CNY 687,290,889.24, a decrease of 3.5%[13] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥19,166,792.63, a decrease of 64.22% year-on-year[2] - The net cash flow from operating activities decreased by 64.22% to ¥19,166,792.63 compared to ¥53,575,866.09 in the same period last year, primarily due to a reduction in sales receipts[7] - The net cash flow from investing activities increased by 137.91% to ¥47,227,315.23, a significant recovery from a negative cash flow of ¥124,581,701.46 in the previous year, mainly due to the redemption of investment financial products[7] - The net cash flow from financing activities decreased by 596.48% to -¥26,322,113.10, compared to -¥3,779,327.78 last year, primarily due to an increase in share repurchases and bank guarantee deposits[7] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 19,166,792.63, compared to CNY 53,575,866.09 in the previous year[16] - Total cash flow from investing activities was CNY 47,227,315.23, a recovery from a negative cash flow of CNY -124,581,701.46 in the same period last year[16] - The company experienced a net cash outflow from financing activities of CNY -26,322,113.10, compared to CNY -3,779,327.78 in the same period last year[17] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 8,530, with the largest shareholder, Shenzhen Chengtian Shengye Investment Co., Ltd., holding 41.25% of shares[8] - The company completed its share repurchase plan ahead of schedule, having reached the lower limit of the repurchase amount[10] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in accounts receivable financing by 160.13% to ¥860,401.37 due to the increase in unexpired notes[6] - The company recorded a loss of -¥800,037.69 in asset impairment, attributed to increased inventory write-down provisions[6] - The income from non-operating activities decreased by 83.77% to ¥19,292.51, attributed to a reduction in non-operating activities[7] - The income tax expense decreased by 68.01% to ¥668,863.64, mainly due to a decrease in total profit[7] - The company reported a significant increase of 4021.56% in asset disposal income, amounting to ¥903,994.63, primarily from the disposal of right-of-use assets[7] - Research and development expenses were CNY 9,245,410.84, down from CNY 12,342,480.31, showing a decrease of 25.5%[14] - The company's inventory decreased slightly to CNY 43,038,164.31 from CNY 43,810,301.04, a decline of 1.8%[12] - Deferred tax assets increased to CNY 15,915,425.10 from CNY 11,685,341.87, an increase of 36.0%[12] - Cash and cash equivalents increased to CNY 189,723,906.79 from CNY 151,177,855.90, representing a growth of 25.5%[12] - Cash and cash equivalents at the end of the period increased to CNY 183,077,120.88 from CNY 91,617,662.52 year-over-year[17] - The company's financial expenses decreased by 56.98% to -¥1,986,795.68, primarily due to reduced exchange gains[6] - The impact of exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents was a decrease of 80.17%, amounting to ¥275,681.41, compared to ¥1,390,248.75 in the previous year[7] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY 0.0036, compared to CNY 0.1093 in the same quarter last year[15]