第四届监事会第八次会议决议公告 公司编制和审核《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、法规、中国证 监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日 以电子邮件的形式发出了关于召开第四届监事会第八次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 24 日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加 表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席丛宗杰主持，公司 高级管理人员列席了本次监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）等法律法规、规范性文件和 《公司章程》等有关规定。 证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2025-025 二、 监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，形成如下决议： 威海光威复合材料股 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2025-024 威海光威复合材料股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日 以电子邮件的形式发出了关于召开第四届董事会第十次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 24 日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加 表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长卢钊钧主持，公司监事 和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规 定。 二、 董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，形成如下决议： 1、 审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》。 该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见 2025 年 4 月 25 日刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.c ...

威海光威复合材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2025-026 威海光威复合材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 威海光威复合材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 565,306,244.36 | 511,597,010.38 | 10.50% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 154,828,043.98 | 157,318,737.27 | -1.58% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 140,979,515.34 | 125,950,365.69 | 11.93% ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2025-023 威海光威复合材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 2、 现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 14：00 3、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 4 月 21 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过互 联网投票的时间为：2025 年 4 月 21 日上午 9:15 至 2025 年 4 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。 4、 现场会议召开地点：公司会议室 5、 会议召集人：公司董事会 6、 会议主持人：董事长卢钊钧 7、 股东出席情况 （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 536 人，代表股份 ...

关于威海光威复合材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 北京植德律师事务所 法律意见书 植德京(会)字[2025]0030 号 二〇二五年四月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 致：威海光威复合材料股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 北京植德律师事务所 关于威海光威复合材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2025]0030 号 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 本所律师通过出席现场会议方式参加本次会议进行见证，并根据《中华人 ...

2024 年实现营业收入24.5 亿元（-2.69%），归母净利润7.41 亿元（-15.12%），其中2024Q4 业绩有所 下滑，全年新能源业务景气度回升。公司成功开发T1100 级、TZ40S 等多款纤维，积极布局民机、低空 经济、消费电子等新市场，有望实现高质量发展。 投资要点： 本报告导读： 下调目标价至 37.4元，维持"增持"评级。航空航天装备放量进度加快，带动碳纤维需求快速提升，公司 作为航空航天碳纤维材料核心供应商，业绩有望持续增长。参照2024 年公司业绩实现情况，下调2025- 2026 年eps 至1.11/1.34 元（前值1.26/1.35 元），新增2027年EPS 1.61 元，参照可比公司2025 年平均 33.64 倍PE，给予公司2025 年33.64 倍PE，下调目标价至37.4 元，维持"增持"评级。 四季度业绩承压，新能源业务景气度回升。1）2024 年公司实现营业收入24.5 亿元，同比下降2.69%； 归属于上市公司股东净利润7.41亿元，同比下降15.12%；其中第四季度实现营业收入5.48 亿元，同比下 降28.96%；归属上市公司股东净利润1.26 亿元， ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 威海光威复合材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：【2025】第 002 号 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访  业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位 | 个人投资者 | | 时间 | 2025 年 4 月 15 日 15:00-17:00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn | | | "云访谈"栏目 | | 上市公司接待 | 总经理王文义、财务总监熊仕军、董事会秘书王颖超、独立 | | 人员姓名 | 董事边文凤 | | 投资者关系活 | 1、贵公司之前某些高管的减持计划进行的如何了，有 | | | 没有可以披露的。 | | 动主要内容介 | 您好！年报和一季报期间涉及敏感期或内幕信息知情 | | 绍 | 人等因素，相关减持目前尚未实施。谢谢！ | | | 2、请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？谢 | | | 谢。 | | | 您好！2025 年第一季度 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2025-022 威海光威复合材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、 会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日下午 14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票 系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 21 日上午 9:15 至 2025 年 4 月 21 日下 午 15:00 期间的任意时间。 5、 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）经 2025 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，决定于 2025 年 4 月 21 日召开 2024 年年度股东大会，本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保 护广大投资者的合法权益，方 ...

300699.SZ 买入 原评级：买入 市场价格:人民币 28.98 板块评级:强于大市 本报告要点 2024 年 公 司 业 绩 承 压 ， 然 而 装 备 用 T700、T800 级产品放量，风电碳梁业务 恢复性增长。看好公司新产品放量，维 持买入评级。 股价表现 (%) 今年 至今 1 个月 3 个月 12 个月 绝对 (11.2) (14.9) (8.9) 5.1 相对深圳成指 (8.7) (5.5) (9.3) (0.7) (15%) (3%) 9% 20% 32% 44% Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24 Nov-24 Dec-24 Jan-25 Mar-25 Apr-25 光威复材 深圳成指 | 发行股数 (百万) | | | 831.35 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 流通股 (百万) | | | 821.44 | | | 总市值 (人民币 百万) | | | 24,092.58 | | | 3 个月日均交易额 (人民币 百万) | | | 554.65 | | | 主要股东 | | ...

Core Viewpoint - The stock price of Guangwei Composites (300699) has experienced fluctuations, with a recent closing price of 28.86 yuan, reflecting a 1.12% increase as of April 10, 2025 [1] Group 1: Stock Performance - As of April 10, 2025, Guangwei Composites' stock closed at 28.86 yuan, up by 1.12% with a turnover rate of 1.67% [1] - The trading volume was 136,800 shares, resulting in a total transaction value of 397 million yuan [1] Group 2: Investor Relations - The company has received inquiries regarding stock buyback plans and the handling of previously repurchased shares, indicating investor concern over stock price stability [2] - The company’s secretary has stated that any further developments regarding stock handling will be announced in advance [2] - There is ongoing interest from investors regarding the status of major shareholders' stock reductions, with the company committed to timely disclosures as per information requirements [2] Group 3: Capital Flow - On April 10, 2025, the net outflow of main funds was 8.4582 million yuan, accounting for 2.13% of the total transaction value [3] - Retail investors showed a net inflow of 5.9743 million yuan, representing 1.5% of the total transaction value [3] - The net inflow from speculative funds was 2.4839 million yuan, making up 0.62% of the total transaction value [3]