证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-079 一品红药业股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划完成非交易过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、员工持股计划的基本情况 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 25 日、 2024年5月21日召开公司第三届董事会第二十二次会议和2023年度股东大会， 审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关 议案。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，现将公 司 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）实施进展情况公告如 下： 二、本次员工持股计划的股份来源及数量 本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司 A 股普 通股股票。 公司于 2021 年 5 月 10 日召开了第二届董事会第三十一次会议、第二届监事 会第二十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 ...

一品红药业股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"） 内部 控制制度建设，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保障公司经营管理的安 全性和财务信息的可靠性，健全自我约束机制，促进公司可持续发展，根据《中 国人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等法律法规和规章制度的要求，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 公司内部控制是由董事会、监事会、管理层和全体员工实施的、旨 在实现控制目标的过程。公司董事会负责公司内部控制制度的制定、实施和完善， 并定期对内部控制执行情况进行全面检查和效果评估。 第三条 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第四条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-074 一品红药业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独 立董事管理办法》等相关规定，同时结合公司实际情况，公司对相关治理制度进 一、董事会会议召开情况 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2024 年 9 月 29 日 16:30 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 9 月 24 日以电话或电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍 雄先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高管列席会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及 《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟变更公司名称并修 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-076 | 公司证券代码"300723"和证券简称"一品红"保持不变。 | | --- | | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 中文名称 | 一品红药业股份有限公司 | 一品红药业集团股份有限公司 | | 英文名称 | ApicHope Pharmaceutical Co.,Ltd | ApicHope Pharmaceutical Group Co.,Ltd | | 证券简称 | | 一品红（不变） | | 证券代码 | | 300723（不变） | 注：拟变更的公司名称以市场监督管理部门的最终核准结果为准。 一品红药业股份有限公司 关于拟变更公司名称并修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开了 第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称并修改<公司章程> 的议案》。现将具体情况公告如下： 二、公司名称变更原因 一、公司名称变更情况 因 ...

第三条 本制度所称风险，指未来的不确定性对公司实现其经营目标的影响。 一般可分为战略风险、财务风险、市场风险、经营风险、合规风险等。 第四条 本制度旨在公司为实现以下风险管理目标提供合理保证： 第一章 总 则 第一条 为规范一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）的风险管理， 建立规范、有效的风险控制体系，提高公司的风险防范能力，根据《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《一品红药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称风险管理，指公司围绕总体经营目标，通过在公司管理 的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化， 建立健全风险管理体系，包括风险管理策略、风险管理组织体系及职责、风险管 理信息系统等，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 一品红药业股份有限公司 （一）确保将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内。 （二）促进公司内外部可靠的信息沟通。 （三）有效管理公司面临的重大经营风险，促进公司战 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-075 一品红药业股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议于 2024 年 9 月 29 日 17:00 以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 9 月 24 日 以电话或电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高管列席会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有 限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于确认关联方及其关联交易的议案》 监事会认为：公司本次确认关联方及其关联交易的事项为公司业务发展需要， 交易价格按照市场公允价格进行，履行程序符合相关法律法规和《公司章程》的 规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会一致同意本次确认关联方 及其关联交易的事项。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 具体内容详见公司同日在巨 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号： 2024-078 一品红药业股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 2024 年 10 月 16 日上午 9:15 至 下午 15:00。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议通过决定召开 本次会议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2024 年 10 月 16 日（星期三）下午 14：30 2、网络投票时间：2024 年 10 月 16 日。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 16 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 一品红药业股份有限公司（以下 ...

一品红药业集团股份有限 公司 章程 二〇二四年 九 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 | 29 | | 第一节 | | 董事 29 | | 第二节 | | 董事会 33 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | 第一节 | | 监事 42 | | 第二节 | | 监事会 43 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-077 一品红药业股份有限公司 关于确认关联方及其关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、是否需要提交股东大会审议：是 2、本次确认关联方及其关联交易是以正常生产经营业务为基础，以市场价 格为定价依据，遵循公允、合理的原则，公司主营业务不会因上述交易对关联方 形成依赖，不会影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的行为。 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开第 四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于确认关联 方及其关联交易的议案》。与该关联事项有利害关系的关联董事回避表决。 根据《创业板股票上市规则》的有关规定，因张克坚先生担任博济医药科技 股份有限公司（以下简称"博济医药"，证券代码：300404）第五届董事会非独 立董事，现补充确认博济医药为公司关联方，公司与博济医药发生的交易确认为 关联交易。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票 ...

近日，广州瑞安博完成了工商变更登记手续。本次变更登记完成后，公司全 资子公司瑞奥生物持有广州瑞安博 84.75%的股权。 特此公告。 一品红药业股份有限公司董事会 关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日召开了第 三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，并于 2024 年 7 月 18 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于受让控股子公司少数 股东部分股权暨关联交易的议案》，为了推动创新药 AR882 高效研发和快速上市， 同意公司全资子公司广州瑞奥生物医药科技有限公司（以下简称"瑞奥生物"） 与合作方 Arthrosi Therapeutics,Inc.（以下简称"Arthrosi"）签订《关于广 州瑞安博医药科技有限公司之股权转让协议》，瑞奥生物拟以自有资金 1,000 万 美元（折合人民币约 7,268 万元）受让公司控股子公司广州瑞安博医药科技有限 公司（以下简称："广州瑞安博"）少数 ...