2024 年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 公告编号：2024-051 | | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | 广东奥飞数据科技股份有限公司 特别提示： 1、证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 2、债券代码：123131 债券简称：奥飞转债 3、转股价格：10.09 元/股 4、转股期限：2022 年 6 月 9 日至 2027 年 12 月 2 日 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）现将 2024 年第二季度可转换公司债券转股及公司股本变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕2720 号"核准，同意公司向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的注册申请。 公司于 2021 年 12 月 3 日向不特定对象发行了 6,350,000 张可转债，每张面 值 100 元，发行总额 ...

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 转债代码：123131 转债简称：奥飞转债 广东奥飞数据科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券受托 管理事务报告（2023 年度） 债券受托管理人 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 2024 年 6 月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）、《关 于广东奥飞数据科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受 托管理协议》（以下简称"受托管理协议"）、《广东奥飞数据科技股份有限公 司 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以 下简称"募集说明书"）、《广东奥飞数据科技股份有限公司 2023 年年度报告》 等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公 司债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）编 制。华泰联合证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立 验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承 担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为 ...

2021年广东奥飞数据科技股份有限公司创 业板向不特定对象发行可转换公司债券 2024年跟踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通 过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的 2023 年度利润分配预案的情况 1、股东大会审议通过的 2023 年度利润分配预案的具体内容为：以实施权益 分派时的股权登记日总股本（扣除公司回购专用账户中已回购股份）为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.21 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。若在实施权益分派的股权登记日前公司总 股本因可转换公司债券转股、股份回购等原因而发生变动的，则以实施分配方案 时股权登记日的总股本剔除回购专用 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于"奥飞转债"转股价格调整的相关规定 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）经深 圳证券交易所创业板上市委员会 2021 年第 37 次审议会议审核通过，并经中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2021〕2720 号"文 同意注册。公司向不特定对象发行了 635.00 万张可转换公司债券（以下简称"可 转债"），每张面值 100 元，发行总额为 635,000,000.00 元，本次可转换公司 债券已于 2021 年 12 月 22 日起在深圳证券交易所挂牌交易。债券简称"奥飞转 债"，债券代码"123131"。"奥飞转债"初始转股价格为 22.02 元/股。 根据《广东奥飞数据科技股份有限公司 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于完成公司注册资本变更及工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第四届董事会 第七次会议及 2023 年年度股东大会并审议通过《关于修改公司章程的议案》。近 日，公司已办理完成注册资本变更的工商登记手续，变更后的注册资本为人民币 964,836,006 元，并取得广州市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关信息如 下： 注册资本：玖亿陆仟肆佰捌拾叁万陆仟零陆元（人民币） 成立日期：2004 年 09 月 28 日 营业期限：2004 年 09 月 28 日至长期 住所：广州市南沙区南沙街进港大道 8 号 1508 房 经营范围：研究和试验发展（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系 统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目， ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押延期回购的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2、占其所持股份比例、占公司总股本比例按四舍五入精确到小数点后两位,若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造 成。 二、控股股东股份累计质押的情况 截至公告披露日，昊盟科技所持股份的质押情况如下： 股东名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次质押 数量（万 股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否为 限售股 是否为补 充质押 质押起 始日 质押到 期日 延期后的 质押到期 日 质权人 质押 用途 昊盟科技 是 645.5999 2.37% 0.67% 否 否 2023 年 5 月 25 日 2024 年 5 月 24 日 2025 年 5 月 24 日 中泰证 券 对外 投资 合计 645.5999 2.3 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"奥飞 数据"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第八次会议以及于 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于广东奥飞数据科技股份有 限公司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《自律 监管指引第 2 号》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所的相关业务规则（以下统称"适用法律"），现将公司 2024 年员工持股 计划（以下简称"本持股计划"）实施进展 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"奥飞 数据"）于 2024 年 1 月 30 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过《关于 股份回购方案的议案》，同意拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股），资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过人民 币 15.09 元/股（含，未超过董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日股票交 易均价的 150%）（以下简称"本次回购"）。回购期限自公司董事会审议通过本 次回购方案之日起不超过 12 个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份 数量为准，回购股份将用于股权激励计划或员工持股计划。具体内容详见刊登在 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于股份回购方案的公告》（公告编号：2024-003）、 《回购 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | 广东奥飞数据科技股份有限公司 为：2024年5月13日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月13日（星期一）下午15:00。 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年5月13 日上午9:15至2024年5月13日下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广州市天河区华景路 1 号南方通信大厦 9 层广东奥 飞数据科技股份有限公司会议室。 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 ...