三只松鼠股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 总经理职责权限，规范总经理的组织和行为，提高决策效率，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《三只松鼠股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理 1 名。在公司控股股东、实际控制人单位担 任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的总经理。 总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。 第三条 总经理由董事会聘任，对董事会负责。 副总经理由总经理提名，由董事会聘任或者解聘。 副总经理协助总经理的工作并对总经理负责，受总经理委托负责分管有关工 作，在职责范围内签发有关的业务文件。总经理不能履行职权时，副总经理可受 总经理委托代行总经理职权。 第四条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。 第二章 职责和分工 第五条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； ...

三只松鼠股份有限公司 信息披露管理办法 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强对三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作 的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维 护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "《香港上市规则》"）和《证券及期货条例》等有关法律、法规及公司章程的规 定，特制定本办法。 第二条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本办法的规定，中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）对首次公开发行股票并上市、上 市公司发行证券信息披露另有规定的，从其规定。 第三条 信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司股票及其衍 生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称重大信息、 重大事件或者重大事项），并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰， 通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息 ...

三只松鼠股份有限公司 董事、监事、高级管理人员及有关雇员 持有和买卖本公司股份及其变动管理制度 （草案） （H股发行并上市后适用） 第二条 本办法适用于公司董事、监事、高级管理人员及有关雇员所持公司 股份及其变动的管理。 本办法所称高级管理人员，以《公司章程》中所界定的人员为准。有关雇员 包括除高级管理人员外其他任何因其职务或雇员关系而可能会掌握关于公司或 公司证券的内幕信息的雇员，又或公司附属公司或控股公司的此等董事、监事、 1 高级管理人员或雇员。 第二章 董事、监事、高级管理人员及有关雇员持股变动管理 第三条 公司董事、监事、高级管理人员及有关雇员在买卖本公司股份前， 应当将其买卖计划以书面方式通知董事长或董事会为此而指定的另一名董事（有 关董事本人以外的董事）并须于收到注明日期的确认书之后方可进行有关买卖， 否则均不得买卖公司的任何证券。董事长若拟买卖公司证券，必须在交易之前先 在董事会会议上通知各董事，或通知董事会为此而指定的另一名董事（其本人以 外的董事），并须收到注明日期的确认书后才能进行有关的买卖。前述所指定的 董事在未通知董事长及收到注明日期的确认书之前，也不得买卖公司的任何证券。 上述书面 ...

三只松鼠股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作 的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维 护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板上市规则》"）等有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本办法。 第二条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本办法的规定，中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）对首次公开发行股票并上市、上 市公司发行证券信息披露另有规定的，从其规定。 第三条 信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司股票及其衍 生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称重大信息、 重大事件或者重大事项），并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰， 通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 事实基础的判断和意见为依据，如实反映客观情况，不得有虚假记载和不实陈述。 准确，是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当使用明确、贴切的语 言和简明扼要 ...

第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、产业结构调整 或市场业务需要而依法设立的由公司投资的具有独立法人资格主体的公司。子公 司设立形式包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二） 与其他公司、自然人或其他组织共同出资设立的由公司控股的子公 司。 三只松鼠股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司控股的子公司的管理，维护三只松鼠股份有限公司（以 下简称"公司"）和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《三只松鼠股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等法律、法规和规章的规定，特制定本制度。 第三条 公司的投资管理部门是公司管理子公司事务的职能部门，代表公司 对子公司行使股东的权利。 第四条 本制度旨在加强公司对子公司的管理，建立有效的控制机制，对公 司的组织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作 效率和抗风险能力。 第五条 子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据自身 经营特点和环境条件，制定相关的制度，以保证本制度的贯彻和执行。子公司同 时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其子公司的 ...

三只松鼠股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的关 联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非 关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等有关法律、法规、规范性文件及《三只松鼠股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"），制定本办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守本办法的有关规定外，还需遵 守有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的其他规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或者其他组织； （三）由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事 （独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或者其 他组织； （四）持有公司 5 ...

（草案） 三只松鼠股份有限公司 章 程 （H 股发行上市后适用） 二〇二五年三月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 | 财务 ...

三只松鼠股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员的产生，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下 简称"《香港上市规则》"）、《香港上市规则》附录 C1（以下简称"《企业 管治守则》"）、《三只松鼠股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司董事会下设提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第三条 公司董事会办公室负责提名委员会日常的工作联络及会议组织。 公司人力资源部门为提名委员会的日常办事机构，负责提名委员会决策前的各 项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由至少三名委员组成，委员由董事担任，其中独立董事 （也称为"独立非执行董事"，下同）应过半数。提名委员会中应至 ...

董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《三只松鼠股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设战略 委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 三只松鼠股份有限公司 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。战 略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本工作细则规定 的不得任职之情形，不得被无故解除职务。 第七条 战略委员会委员任期期间，如不再担任公司董事职务，则自动失去委 员资格。独立董事辞职将导致战略委员会中独立董事所占的比例不符合本工 ...

（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范三只松鼠股份有限公司 （以下简称"公司"）的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、监事、高级管理人员及其他 内幕信息知情人的法制、自律意识，杜绝内幕交易、股价操纵等违法违规行为， 维护证券市场 "公开、公平、公正"原则，根据 《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》《证券及期货条例》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下 简称"《香港上市规则》"，其中"香港联合交易所有限公司"以下简称"香港 联交所"）等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定本制度，本制度 作为公司信息披露事务管理制度组成部分 。 三只松鼠股份有限公司 内幕信息知情人登记及报备制度 第二条 公司董事会应当按照本指引以及证券交易所相关规则要求及时登记 和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董 事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送 事宜。董事长与董 ...