方正证券承销保荐有限公司 关于深圳市铂科新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"铂科新材"或"公司"）持续督导 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对公司使用部分闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市铂科新材料股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]139 号）同意，公司以简易程序向特定对象 发行人民币普通股（A 股）6,721,935 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民 币 44.63 元，募集资金总额为人民币 299,999,959.05 元，扣除发行费 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市铂科新材料股份有限公司 使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置 换的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"）作 为深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"铂科新材"或"公司"）持续督导保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对铂科新材使用银行承兑汇票 支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市铂科新材料股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]139 号）同意，公司以简易程序向特定对象 发行人民币普通股（A 股）6,721,935 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民 币 44.63 元，募集资金总额为人民币 299,999, ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-015 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市铂科新材料股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]139 号）同意，深圳市铂科新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）以简易程序向特定对象发行人民币普通股 （A 股）6,721,935 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 44.63 元， 募集资金总额为人民币 299,999,959.05 元，扣除发行费用（不含增值税）人民 币 5,746,910.01 元，实际募集资金净额为人民币 294,253,049.04 元。 上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并已于 2025 年 2 月 13 日出具了众环验字（2025）0600004 号《验资报告》。 二、募集资金专户开立情况和《募集资金三方监管协议》签订情况 为规范公司募集资金的管理和使用，提高 ...

摘要 • 铂科新材 2024 年上半年芯片电感业务营收占比从零跃升至 24.5%，受益 于在芯片电感领域的突破性进展，并于 8 月通过小额快速定增重点布局该 领域。目前芯片电感产能约为每月 1,500 万颗，未来将新增产能至每年 2 亿颗。 • 铂科新材的金属软磁材料凭借其低损耗特性，在 AI 服务器市场占据重要地 位，直接供货英伟达，满足其不断提升的 GPU 功耗需求，如 A100 到 H 系列再到 B 系列，对材料性能提出更高要求。 • 铂科新材作为全产业链布局公司，软磁粉芯广泛应用于光伏、储能、新能 源汽车等领域，尤其在储能、新能源汽车充电桩等高速成长领域，预计 2022 年至 2026 年六大应用领域合计需求量增速约为 29%。 • 铂科新材计划通过技术平台升级和市场拓展实现全面发展，包括抓住新能 源汽车高压化趋势带来的金属软磁单车用量提升机会，以及在变频空调和 UPS 等传统市场进行调节。 • 铂科新材在材料研发和制粉能力方面具有核心优势，全产业链一体化布局 提升了上下游协同效率，尤其在非标定制化配套研发方面，使其能够快速 响应并抢占先发优势，例如在 AI 服务器领域。 Q&A 铂科新材的业务亮点和 ...

这场金属负责人是郝俊那么今天我们推荐的标的是博客新台博客这个报告其实写的比较早 报告真正外发时间在12月底其实就发出来了为什么这个时点才会做强烈的这个公司性质的推荐我觉得跟市场风格有关博科其实可以算得上是周期里的成长股而且是那种真成长所以你会发现从股价上来看博科基本上站稳一个阶段就会站稳 吴亥会说这个上一个台阶之后再下来,二十二一年中的那一波拔到三十七块左右,还是说这个九二四以来直接干到四十五五十块左右,博科每上一个台阶都是非常踏实的。 那么12月底出的报告为什么现在才推荐是因为12月底的时候整个进入了元旦市场风格其实是偏向于偏保守的那么尤其是1月份团派要上台所以资金是有一些这个获利了结冲动的那么站在那个时点我们没有推荐博客但是 现在在劫后这样一个时点我们觉得风继续会吹AI的风继续会吹科技成长的风继续会吹那么博科将会受益于这一波含科量的提升而带来股价的进一步腾飞它是全球的软磁粉新的一体化龙头企业同时也是很有看点的它在打造第二增长级芯片电感这个芯片电感主要是能够跟AI算力服务器的概念能够融合 去年是业务的放降元年今年业务将会持续的贡献利润而且是直接供货英伟达的它可以说是一个英伟达概念股那么这个阶段的话英伟达也已 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 深圳市铂科新材料股份有限公司 (POCO Holding Co., Ltd.) （深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼 B 栋 1301） 以简易程序向特定对象发行股票 发行情况报告书 全体董事签名： 伊志宏 李 音 谢春晓 保荐机构（联席主承销商） 北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至 16 层 01 内六层 1-203 室 联席主承销商 上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦 二〇二五年二月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 杜江华 郭雄志 阮佳林 罗志敏 全体监事签名： 姚 红 杨建立 邹 昭 全体高级管理人员签名： 郭雄志 阮佳林 罗志敏 游 欣 深圳市铂科新材料股份有限公司 年 月 日 1 | 释 义 3 | | --- | | 第一节 本次发行的基本情况 4 | | 一、本次发行履行的相关程序 4 | | 二、本次发行概要 5 | | 三、本次发行对象基本情况 11 | | 四、本次发 ...

之 上市保荐书 保荐机构（联席主承销商） 北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至 16 层 01 内六层 1-203 室 方正证券承销保荐有限责任公司 关于 深圳市铂科新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 二〇二五年二月 | 保荐机构及保荐代表人声明 | 3 | | --- | --- | | 一、发行人基本情况 | 4 | | 二、发行人本次发行情况 | 12 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 | 14 | | 四、保荐机构与发行人之间是否存在关联关系的情况说明 | 15 | | 五、保荐机构承诺事项 | 16 | | 六、发行人已就本次证券发行上市履行了法定的决策程序 | 17 | | 七、保荐机构对发行人是否符合创业板定位及国家产业政策的说明 | 17 | | 八、保荐机构对发行人符合以简易程序向特定对象发行股票条件的说明 | 18 | | 九、保荐机构关于发行人证券上市后持续督导工作的具体安排 | 31 | | 十、保荐机构对本次发行上市的推荐结论 | 32 | 深圳市铂科新材料股份有限公司 上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-011 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市铂科新材料股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]139 号）同意，深圳市铂科新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）向 12 名特定对象发行人民币普通股（A 股） 股票 6,721,935 股，本次向特定对象发行股票完成后，公司的总股本由 281,381,716 股增加至 288,103,651 股。 公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购。本次发行前后，公司董事、 监事和高级管理人员持股数量均未发生变化，持股比例因新股发行被动稀释。 深圳市铂科新材料股份有限公司董事会 2025 年 2 月 21 日 2 本次发行前后，公司董事、监事及高级管理人员持股变动情况如下： 注：本次发行后的持股数量及持股比例在前述公司总股本 281,381,716 股基础上，以增 1 加本次发行的股份 6,721,93 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-013 关于控股股东及实际控制人持股比例变动触及 5%的整数倍的 特别提示： 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市铂科新材料股份有限公司 1、2022年6月23日，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期归属股票上市流通，归属人数184人，归属股票数量564,246股，归属股票来源为 公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。 2、2022年3月11日，公司向不特定对象发行了430.00万张可转换公司债券，每 张面值100元，发行总额43,000.00万元，本次发行的可转债自2022年3月17日开始转 股。"铂科转债"于2022年11月9日触发有条件赎回条款，自2022年12月1日起停止 转股，截至停止转股日，"铂科转债"累计转股5,615,914股，公司总股本因"铂科 转债"转股增加5,615,914股。 1、本次权益变动属于因深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司" ）股权激励计划实施、股东减持、可转债转股以及2024年度以简易程序向特定对象 发 ...

方正证券承销保荐有限责任公司、东方证券股份有限公司 关于深圳市铂科新材料股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 发行过程及认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市铂 科新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]139 号）批复，同意深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"铂科新材""公司" 或"发行人"）向特定对象发行股票的注册申请。 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"）作为铂科新 材本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人（联 席主承销商），东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"）作为本次发行的 联席主承销商（方正承销保荐、东方证券统称"联席主承销商"），对发行人本次 发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为铂科新材的本次发行过程及认购 对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）《深圳 证券交易所上 ...