证券代码：300811 证券简称：铂科新材 深圳市铂科新材料股份有限公司 (POCO Holding Co., Ltd.) （深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼 B 栋 1301） 以简易程序向特定对象发行股票 发行情况报告书 全体董事签名： 伊志宏 李 音 谢春晓 保荐机构（联席主承销商） 北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至 16 层 01 内六层 1-203 室 联席主承销商 上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦 二〇二五年二月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 杜江华 郭雄志 阮佳林 罗志敏 全体监事签名： 姚 红 杨建立 邹 昭 全体高级管理人员签名： 郭雄志 阮佳林 罗志敏 游 欣 深圳市铂科新材料股份有限公司 年 月 日 1 | 释 义 3 | | --- | | 第一节 本次发行的基本情况 4 | | 一、本次发行履行的相关程序 4 | | 二、本次发行概要 5 | | 三、本次发行对象基本情况 11 | | 四、本次发 ...

之 上市保荐书 保荐机构（联席主承销商） 北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至 16 层 01 内六层 1-203 室 方正证券承销保荐有限责任公司 关于 深圳市铂科新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 二〇二五年二月 | 保荐机构及保荐代表人声明 | 3 | | --- | --- | | 一、发行人基本情况 | 4 | | 二、发行人本次发行情况 | 12 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 | 14 | | 四、保荐机构与发行人之间是否存在关联关系的情况说明 | 15 | | 五、保荐机构承诺事项 | 16 | | 六、发行人已就本次证券发行上市履行了法定的决策程序 | 17 | | 七、保荐机构对发行人是否符合创业板定位及国家产业政策的说明 | 17 | | 八、保荐机构对发行人符合以简易程序向特定对象发行股票条件的说明 | 18 | | 九、保荐机构关于发行人证券上市后持续督导工作的具体安排 | 31 | | 十、保荐机构对本次发行上市的推荐结论 | 32 | 深圳市铂科新材料股份有限公司 上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股比例被动稀释触及 1%整数倍的公告 证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动属于因深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司" ）股权激励计划实施以及完成了2024年度以简易程序向特定对象发行股票引起公司 总股本增加，从而导致股东郭雄志持股比例由11.25%被动稀释至10.87%并触及1%整 数倍，不涉及增持或减持，不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公 司的治理结构和持续经营。 一、股权激励计划实施基本情况 1、2023年11月3日，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属 期第二批次归属股票上市流通，归属人数1人，归属股票数量21,384股，归属股票来 源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。 1．基本情况 信息披露义务人 郭雄志 住所 深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座13F 权益变动时间 2025年2月18日 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 深圳市铂科新材料股份有限公司 (POCO Holding Co., Ltd.) （深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼 B 栋 1301） 以简易程序向特定对象发行股票 上市公告书 保荐机构（联席主承销商） 北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至 16 层 01 内六层 1-203 室 联席主承销商 上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦 二〇二五年二月 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：6,721,935 股 2、发行价格：44.63 元/股 3、募集资金总额：人民币 299,999,959.05 元 4、募集资金净额：294,253,049.04 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：6,721,935 股 2、股票上市时间：2025 年 2 月 25 日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除 权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股票自上市之日 起六个月内不得转让，自 2025 年 2 月 25 日起开始计算。法律法规、规范性文件对限 售期另有规定的， ...

关于深圳市铂科新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票 发行过程和发行对象合规性的 北京市天元律师事务所 关于 深圳市铂科新材料股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 发行过程和发行对象合规性的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 1 北京市天元律师事务所 法律意见 京天股字（2024）第 591-5 号 致：深圳市铂科新材料股份有限公司 根据北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）与深圳市铂科新材料股份 有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）签订的《专项法律顾问委托协议》， 本所担任公司以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）事宜的 专项中国法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定及本法律意见出 具日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对本次发行的发行过程和发行对象的合规性出具本 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-013 关于控股股东及实际控制人持股比例变动触及 5%的整数倍的 特别提示： 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市铂科新材料股份有限公司 1、2022年6月23日，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期归属股票上市流通，归属人数184人，归属股票数量564,246股，归属股票来源为 公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。 2、2022年3月11日，公司向不特定对象发行了430.00万张可转换公司债券，每 张面值100元，发行总额43,000.00万元，本次发行的可转债自2022年3月17日开始转 股。"铂科转债"于2022年11月9日触发有条件赎回条款，自2022年12月1日起停止 转股，截至停止转股日，"铂科转债"累计转股5,615,914股，公司总股本因"铂科 转债"转股增加5,615,914股。 1、本次权益变动属于因深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司" ）股权激励计划实施、股东减持、可转债转股以及2024年度以简易程序向特定对象 发 ...

方正证券承销保荐有限责任公司、东方证券股份有限公司 关于深圳市铂科新材料股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 发行过程及认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市铂 科新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]139 号）批复，同意深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"铂科新材""公司" 或"发行人"）向特定对象发行股票的注册申请。 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"）作为铂科新 材本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人（联 席主承销商），东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"）作为本次发行的 联席主承销商（方正承销保荐、东方证券统称"联席主承销商"），对发行人本次 发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为铂科新材的本次发行过程及认购 对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）《深圳 证券交易所上 ...

公司对原保荐代表人玄虎成先生在持续督导期间所做的重要贡献表示衷心感 谢！ 特此公告。 证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-014 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持续督导 保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐 机构"）《关于更换持续督导保荐代表人的函》。方正承销保荐作为公司2022年 向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，委派保荐代表人陈立国先生、 玄虎成先生负责该项目的持续督导工作。现因公司再次聘任方正承销保荐为公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票项目的保荐机构，保荐机构委派檀倩聪 女士、陈立国先生担任本项目的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行， 保荐机构现委派保荐代表人檀倩聪女士（简历附后）接替玄虎成先生负责本项目 后续的持续督导工作。 本次保荐代表人变更后，公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券项目 的持续督导保荐代表人为陈立国 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-010 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于对外投资进展暨完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 16 日 召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于投资设立铂科新材销售公 司的议案》，同意公司出资 1,000 万元人民币成立全资子公司深圳市铂科新材料 销售有限公司，从事金属软磁材料、电感元件等产品销售及其他相关业务，以适 应公司的经营情况与发展战略规划，进一步完善公司产业发展布局，增强公司营 销能力 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 1 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资设立铂科新材销售公司的公告》（公 告编号：2025-007）和《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025- 002）。 二、进展情况介绍 近日，公司已完成上述全资子公司的工商注册登记手续，并取得了深圳市市 场监督管理 ...