第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-082 浙江维康药业股份有限公司 经审核，监事会认为：公司使用闲置自有资金进行委托理财可以提高公司资 金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中 小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过 5,000 万元闲置自有资金进行委托理财。 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日以 电子邮件、专人送达或电话方式发出第四届监事会第四次会议通知，会议于 2024 年 10 月 25 日在浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号研发大楼会议室以现场方式召 开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由公司监事会主席 叶志学主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年 ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-081 浙江维康药业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件、专人送达或电话方式送达全体董事，本 次会议于 2024 年 10 月 25 日在浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号研发大楼会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘洋先生主持，公司应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 为充分利用闲置资金，进一步提高公司资金使用效率，增加资金收益，在确 保公司正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过 5,000 万 元的闲置自有资金 ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-084 浙江维康药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：包括但不限于结构性存款、收益凭证、信托产品、国债、央行 票据、金融债、以及银行和其他金融机构发行的稳健型理财产品。 2.投资金额：不超过人民币 5,000 万元，在上述额度内资金可循环滚动使用。 3.特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好的投资理财产品，但金融 市场受宏观经济政策影响，不排除该项投资会受到政策及市场波动的影响。敬请 广大投资者注意投资风险。 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币 5,000 万元闲 置自有资金进行委托理财，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。现将有关情况公告如下： 一、委托理财情况概 ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-080 浙江维康药业股份有限公司 关于公司转让全资孙公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易的基本情况 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 7 月 22 日、2024 年 8 月 12 日召开第四届董事会第二次会议、2024 年第一次临时股东大 会，审议通过《关于公司转让全资孙公司股权的议案》，决定转让全资孙公司浙 江维康医药零售有限公司（以下简称"维康零售"）、浙江维康大药房有限公司 （以下简称"维康大药房"）100%股权。公司持有的维康零售 100%股权转让对 价为人民币（大写）玖仟伍佰万元整（￥9,500 万元），受让方为福建融创二号 投资有限公司；公司持有的维康大药房 100%股权的转让对价为人民币（大写） 捌佰万元整（￥800 万元），受让方为福建融创三号投资有限公司。交易各方已 正式签署《股权收购协议》，按照协议约定，福建融创二号投资有限公司已向公 司全资子公司浙江维康医药商业有限公司支付第一期股权转让款 950 万 ...

一、《药品生产许可证》基本情况 企业名称：浙江维康药业股份有限公司 注册地址：浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号 证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-079 浙江维康药业股份有限公司 关于公司药品生产许可证变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日完成了《药品生产 许可证》的变更登记并取得了浙江省药品监督管理局核发的《药品生产许可证》， 现将有关情况公告如下： 二、药品生产许可证副本变更情况 1、在车间和生产线情况中新增 社会信用代码：913311007047968289 法定代表人：刘洋 企业负责人：吴建明 质量负责人：纪晓燕 发证机关：浙江省药品监督管理局 有效期至：2025 年 12 月 31 日 许可证编码：浙 20000144 分类码：AhzyCh 生产地址和生产范围：浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号：中药饮片〔含毒 性饮片、含直接口服饮片〕、丸剂（滴丸）、片剂、胶囊剂、软胶囊剂、颗粒剂 | 类型 | 生产地址 | 车间 | 生产线 | 生产范围 | | ...

民生证券股份有限公司 关于浙江维康药业股份有限公司部分募集资金投资项目 延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为浙江 维康药业股份有限公司（以下简称"维康药业"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及 《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对公司部分募集资金投 资项目延期的事项进行了核查。 浙江维康药业股份有限公司于 2024 年 8 月 29 日召开第四届董事会第三次会 议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的 议案》，同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，对募集资金投资 项目中的"营销网络中心建设项目"达到预定可使用状态的日期进行了延后调整， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江维康药业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1652 号）同意注册， ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-077 浙江维康药业股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资金 2024 半年度存放 与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1652 号文核准，并经贵所同 意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网下向符合条件的网下投资者 询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会 公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 2,011.00 万股，每股发行价格为人民币 41.34 元，共计募集资金 83,134.74 万元，坐扣承销和保荐费用 7,215.86 万元（本次合计不含税承销保 ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-078 浙江维康药业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日召开第四 届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金 投资项目延期的议案》，同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，对 募集资金投资项目中的"营销网络中心建设项目"达到预定可使用状态的日期进行 了延后调整。保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了表示同意的核查意见， 本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相 关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江维康药业股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1652号）同意注册，公司向社会公开发行 人民币普通股（A股）2,011万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00元，发行价格为41.34元/股，本次发行募集资金总额为83,134 ...

浙江维康药业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-076 浙江维康药业股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 浙江维康药业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人刘洋、主管会计工作负责人王静及会计机构负责人(会计主管 人员)王静声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意 投资风险。 公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告"第三节 管理层讨论 与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述，敬请投资者 注意并仔细阅读该章节全部内容。 公司计划不派发现金红利， ...

民生证券股份有限公司 关于浙江维康药业股份有限公司部分募集资金投资项目 延期的核查意见 截至 2024 年 6 月 30 日，本次募集资金使用情况如下： 三、募集资金投资项目延期的具体情况、原因及影响 （一）募集资金投资项目延期的具体情况 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为浙江 维康药业股份有限公司（以下简称"维康药业"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及 《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对公司部分募集资金投 资项目延期的事项进行了核查。 浙江维康药业股份有限公司于 2024 年8 月 29 日召开第四届董事会第三次会 议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的 议案》，同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，对募集资金投资 项目中的"营销网络中心建设项目"达到预定可使用状态的日期进行了延后调整， 具体情况如下： 一、募 ...