品渥食品股份有限公司 2024 年年度财务报告 品渥食品股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 品渥食品股份有限公司 2024 年年度财务报告 1、合并资产负债表 2 2024 年 12 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 368,405,846.10 334,248,173.17 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 175,372,758.77 174,238,774.28 衍生金融资产 应收票据 应收账款 64,739,995.55 94,602,610.52 应收款项融资 预付款项 2,773,583.29 4,746,423.91 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 5,246,464.46 5,806,377.87 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 200,946,183.92 213,445,550.07 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 6,589,402.62 6,852,814.90 流动资产合计 824,074,234.71 833,940,724 ...

（一）本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因 为真实、公允、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产和财务状况， 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政 策的相关规定，对合并报表范围内截至 2024 年末的各类资产进行全面清查，并 进行充分的评估和分析。经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹 象，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值准备及资产 减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围和总金额 证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2025-013 品渥食品股份有限公司 关于2024年度计提资产减值及信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 公司及下属子公司对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查 和减值测试后，计提 2024 年度各项减值准备合计人民币 1,688,033.63 元（损失 以"-"号 ...

品渥食品股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国资委及中国证监会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年履职情况进行评估。 经评估，本公司认为，立信在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度证券业务收入（未经审计）：17.65 亿元 2024 年度上市公司审计客户家数：693 家 （二）聘任会计师事务所履行程序 2024 年，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议及 2023 年年度股 东大会，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任立信为公司 2024 年 度审计机构，聘期一年。公司董事会审计委员会对续聘事项履行了必要的审核程序。 二、会计师事务所履职情况 ...

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一)募集资金金额及到位时间 证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2025-012 品渥食品股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1938 号《关于同意品渥食品股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司获批首次公开发行股票 的注册申请。公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场 非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方 式，公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股发 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届 董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于提请股东 会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。现将有关情况公告如下： 一、概述 证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2025-016 品渥食品股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关 事宜的公告 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东 会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近 一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2024 年年度股东会通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速 融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定，对公司实际情况及相关事 ...

品渥食品股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事 马颖、胡凯程、徐新建的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事马颖、胡凯程、徐新建的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 品渥食品股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

品渥食品股份有限公司 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，品 渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"）履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核 并进行专业判断，认为立信具有证券相关从业资格，具备足够的独立性、投资者保护能力及 专业的为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司对于审计机构的要求，同意续聘 立信为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审 ...

品渥食品股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监事的共同努力下， 严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，本着对股东负责的精神，认真地 履行了监事会职能，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况、财务状况及公司董事、高级 管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年监事会主要工 作情况汇报如下： 一、2024 年度公司监事会工作情况 | | | | | | | 4、《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进 行现金管理的议案》 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | 第三届监事会 第六次会议 | 2024 日 29 | 年 | 10 | 月 | 1、《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | 一致通过 全部议案 | | | | | | | | 3、《关于补选公司监事的议案》 | | | 5 | 第三届监事会 | 2024 | 年 | | | 1、《关于作废 2020 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2025-011 品渥食品股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第 三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年。本事项尚需 提交公司股东会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服 务的经验和能力。公司聘请立信为公司审计机构以来，其遵循独立、客观、公正、 廉洁的职业准则，恪尽职守，勤勉尽责，客观的态度进行独立审计，出具的报告 能够客观、真实地反映公司的实际 ...