品渥食品股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年十月 0 | | | 第一条 为了规范品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规 范性文件及《品渥食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定 本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、本规则及深圳证券交易所其他相关规定，及时、公平地披露所有可 能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项 （以下简称"重大信息"或"重大事件"），并保证所披露的信息真实、准确、完整， 简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息，不得提前向任何单位 和个人泄露。 ...

《公司法》规定的公司"监事会"的职权由"审计委员会"行使，表述统一 进行修订，删除"监事""监事会"相关描述，部分描述由"审计委员会"代替。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第九条 公司全部资产分为等额股份， | 第九条 公司全部资产分为等额股 | | | 股东以其认购的股份为限对公司承担 | 份，股东以其认购的股份为限对公司 | | | 责任，公司以其全部资产对公司的债 | 承担责任，公司以其全部财产对公司 | 证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2025-042 品渥食品股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第 三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于 修订<股东会议事规则>等公司治理制度的议案》。现将相关内容公告如下： 一、修订背景 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2025-043 品渥食品股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2025-041 品渥食品股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议通 知已于 2025 年 10 月 22 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。 2、本次会议于 2025 年 10 月 27 日以现场表决的方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次监事会由监事会主席谭丽佳女士主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2025 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2025-040 品渥食品股份有限公司 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议 通知已于 2025 年 10 月 22 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2025 年 10 月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。 3、本次会议由董事长王牧先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，其中董事李斌桢、独立董事胡凯程以通讯方式出席会议。公司全体 监事列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经审核，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》全文的编制和审核程 序符合法律、行政法规和中国证券监督 ...

Core Viewpoint - The company reported a decline in revenue and a net loss for the third quarter, while showing growth in net profit for the first three quarters compared to the previous year [1] Financial Performance - Third quarter revenue was 218 million, a year-on-year decrease of 5.95% [1] - Net loss for the third quarter was 1.2973 million, a decline of 112.07% [1] - Revenue for the first three quarters was 589 million, a year-on-year decrease of 7.69% [1] - Net profit for the first three quarters was 12.1533 million, an increase of 312.18% [1]

2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 品渥食品股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2025-039 品渥食品股份有限公司 □是 否 □是 否 1 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 218,488,372.51 | -5.95% | 589,362,724.36 | -7.69% | | 归属于上市公司股东 | -1,297,298.65 | -112.07% | 12,153,259.30 | 312.18% | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | -1,964,629.90 ...

Core Viewpoint - The company Fujirey announced a share repurchase plan with a total amount ranging from RMB 10 million to RMB 20 million, indicating a commitment to enhance shareholder value through strategic capital allocation [1] Summary by Categories Share Repurchase Plan - Fujirey plans to repurchase shares through centralized bidding, with a total repurchase amount not less than RMB 10 million and not exceeding RMB 20 million [1] - The maximum repurchase price is set at RMB 38.23 per share [1] Purpose of Repurchase - The repurchased shares will be used for employee stock ownership plans or equity incentives, with a transfer period of three years post-repurchase [1]

Core Insights - The beverage and dairy sector experienced a slight increase of 0.32% on October 16, with Dongpeng Beverage leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3916.23, up 0.1%, while the Shenzhen Component Index closed at 13086.41, down 0.25% [1] Sector Performance - Dongpeng Beverage (605499) closed at 297.90, with a rise of 2.07% and a trading volume of 16,700 shares, amounting to a transaction value of 496 million yuan [1] - Yili Group (600887) saw a closing price of 27.81, up 0.58%, with a trading volume of 368,500 shares and a transaction value of 1.025 billion yuan [1] - Other notable performances include Sanyuan Foods (600429) at 4.80 (+0.21%), and Bright Dairy (600597) at 8.57 (-0.12%) [1] Individual Stock Movements - The beverage and dairy sector saw significant declines in some stocks, such as Pinuo Food (300892) which fell by 4.52% to 34.87, with a trading volume of 55,100 shares and a transaction value of 195 million yuan [2] - Knight Dairy (920786) decreased by 4.40% to 10.00, with a trading volume of 106,800 shares and a transaction value of 109 million yuan [2] - Other stocks like Zhuangyuan Pasture (002910) and Yiming Food (605179) also experienced declines of 3.86% and 3.20%, respectively [2] Capital Flow Analysis - The beverage and dairy sector saw a net outflow of 179 million yuan from major funds, while retail investors contributed a net inflow of 193 million yuan [2] - The overall capital flow indicates a mixed sentiment within the sector, with institutional investors pulling back while retail investors showed interest [2]

Core Points - The Shanghai Composite Index is at 3873.15 points, above the six-month moving average, with a decline of 0.42% [1] - The total trading volume of A-shares today is 20,878.49 billion yuan [1] - A total of 128 A-shares have surpassed the six-month moving average, with notable stocks showing significant deviation rates [1] Summary by Category Stock Performance - Stocks with the highest deviation rates include: - Aienju (6.89% deviation, 9.39% increase, trading volume 22.19%) - Kaiteng Gas (4.10% deviation, 5.45% increase, trading volume 6.84%) - Huifeng Diamond (3.82% deviation, 10.50% increase, trading volume 19.75%) [1] - Other stocks that just crossed the six-month line include: - Two-sided Needle, China Merchants Securities, and Guangji Pharmaceutical with minimal deviation rates [1] Trading Data - The trading data for stocks that broke the six-month line includes: - Nanjing Public (4.20% increase, 4.78% trading volume, 6.46 yuan six-month line, 6.70 yuan latest price, 3.79% deviation) - Ji'an Medical (4.19% increase, 3.45% trading volume, 38.37 yuan six-month line, 39.79 yuan latest price, 3.70% deviation) [1] - The overall trading activity reflects a diverse range of stocks with varying performance metrics [1]