熊猫乳品集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 浙江金道律师事务所 法律意见书 关 于 网址：www.zjblf.com 二〇二四年九月 浙江金道律师事务所 法律意见书 浙江金道律师事务所 关于熊猫乳品集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 9-12 楼邮政编码：310012 总机：0571-87006666 传真：0571-87006661 （2024）法意书第 0271 号 致：熊猫乳品集团股份有限公司 浙江金道律师事务所（以下简称"本所"）接受熊猫乳品集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所郑梁律师、余方晟律师（以下简称"本 所律师"）出席公司于 2024 年 9 月 2 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对公司本次股东大会召开的合法性进行见证，并依 法出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-046 熊猫乳品集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 98 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 42,717,899 股，占公司有表决权股份总数的 34.4499%。其中：通过现场投票的股东共 3 人，代表有表决权的公司股份数合计 为 42,032,800 股，占公司有表决权股份总数的 33.8974%；通过网络投票的股东 共 95 人，代表有表决权的公司股份数合计为 685,099 股，占公司有表决权股份 1、召开时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）15:00 2、召开地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路 650 号兴业楼一楼会议 室 3、召开方式：现场结合网络 4、召集人：熊猫乳品集团股份有 ...

熊猫乳品集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------------------|----------------|--------------------------------| | | □特定对象调研 | ☑分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 形式 | 现场 | 网上☐电话会议 | | | 华福证券 | 张东雪、杜采玲、林若尧、李妍冰 | | | 东方证券 | | | | 华泰证券 | | | | 牧鑫资产 | | | 参与单位名称及人员姓名 | 欣歌投资 | | | | 九益资管 | | | | 象树资产 | | | | 金鼎资本 | | | | 通乾投资 | | | 时间 | 2024年8月28日 | 14:30-15:30 | | 地点 | 现场 | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书 | | | 投资者关系活动主要内容介绍 | 见附件会议纪要 | | | 附 ...

Investment Rating - Buy (Maintained) [1] Core Views - Profitability improvement and condensed milk growth momentum continuation [1] - Revenue under pressure but gross margin optimization continues [1] - Condensed milk growth momentum continues with active expansion of distribution channels [1] Revenue and Profit Analysis - 2024H1 total revenue: 360 million yuan (YoY -19%), net profit attributable to parent company: 47 million yuan (YoY +0.4%), non-GAAP net profit: 39 million yuan (YoY -3%) [1] - 2024Q2 total revenue: 175 million yuan (YoY -25%), net profit attributable to parent company: 21 million yuan (YoY -26%), non-GAAP net profit: 17 million yuan (YoY -30%) [1] - 2024H1 gross margin increased by 4pct to 27.46%, mainly due to lower raw material costs and product structure optimization [1] - 2024H1 net profit margin increased by 3pct to 13.15% [1] Product and Channel Performance - 2024H1 revenue breakdown: condensed dairy products (259 million yuan, YoY -13%), dairy trade (80 million yuan, YoY -29%), coconut products (19 million yuan, YoY -39%), others (3 million yuan, YoY -52%) [1] - 2024H1 channel breakdown: direct sales (59 million yuan, YoY -14%), distribution (220 million yuan, YoY -17%), trade (80 million yuan, YoY -29%), others (1 million yuan, YoY +45%) [1] - As of 2024H1, number of distributors: East China (158, +3 from beginning of year), South China (77, -1), other regions (137, +3) [1] Financial Forecast - 2024-2026 EPS forecast adjusted to 0.93/0.98/1.06 yuan (previous: 0.98/1.14/1.32 yuan) [1] - Current P/E ratio: 18/17/15x for 2024-2026 [1] - 2024-2026 revenue forecast: 900/905/931 million yuan [3] - 2024-2026 net profit forecast: 115/121/132 million yuan [3] - 2024-2026 ROE forecast: 11.2%/10.9%/10.9% [3] Balance Sheet and Cash Flow - 2024E cash and equivalents: 300 million yuan [4] - 2024E total assets: 1,261 million yuan [4] - 2024E operating cash flow: 61 million yuan [4] - 2024E net cash flow: 53 million yuan [4]

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-044 熊猫乳品集团股份有限公司 关于使用节余募集资金用于其他募投项目 暨全资子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开 第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用节余 募集资金用于其他募投项目暨全资子公司减资的议案》。为了最大限度发挥募集 资金的使用效率，提升公司经营效益，公司拟将已结项的"年产 6 万吨浓缩乳制 品（炼乳/稀奶油/乳酪）改扩建项目"的节余募集资金共计 2,180.38 万元（含 利息收入等）用于"苍南年产 3 万吨浓缩乳制品生产项目"，并以减少实施主体 山东熊猫乳品有限公司（以下简称"山东熊猫"）注册资本的方式将节余募集资 金转入公司募集资金专户（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）。该议 案尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金及投资项目的基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意熊猫乳品集团股份有限公司首次公开 发 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 2023社会、环境及管制报告 关于报告 董事长致辞 走进熊猫乳品 我们的可持续发展管理 | 01 | 党建工作 | 10 | | --- | --- | --- | | | 党建体系 | 11 | | | 党建活动 | 12 | | 02 | 合规廉洁治理 | 13 | | | 规范三会运作 | 15 | | | 优化投关管理 | 17 | | | 健全风控体系 | 18 | | | 合规廉洁管理 | 19 | | 03 | 环保低碳运营 | 20 | | | 深化环境管理 | 21 | | | 污染物排放管理 | 23 | | | 践行低碳运营 | 25 | | 04 | 创新驱动与质量保障 | 27 | | | 研发创新能力建设 | 28 | | | 创新研发成果 | 30 | | | 食品质量和安全制度体系建设 | 33 | | | 食品质量和安全管理 | 36 | CONTENTS 目 录 | 05 | 服务优化与合作伙伴协同 | 43 | | --- | --- | --- | | | 优化客户服务 | 44 | | | 合作伙伴协同 | 49 | | 06 | 携手员工共 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 - 创始于1956 - 熊猫乳品集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-041 2024 年 8 月 1 熊猫乳品集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人 LI DAVID XI AN、主管会计工作负责人 XU XIAOYU 及会计机 构负责人(会计主管人员)曾雪芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展的展望等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------|----------- ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-043 熊猫乳品集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度 募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 公司及全资子公司山东熊猫乳品有限公司（以下简称"山东熊猫"）与中国 工商银行股份有限公司苍南支行（以下简称"工行苍南支行"）、中国民生银行 股份有限公司温州分行（以下简称"民生温州分行"）、中国建设银行股份有限 公司苍南支行（以下简称"建行苍南支行"）和中信证券股份有限公司（以下简 称"中信证券"）签署《募集资金三方监管协议》，公司分别在工行苍南支行开 设募集资金专项账户（账号：1203284529888888858）、建行苍南支行开设募集 资金专项账户 ...

中信证券股份有限公司 关于熊猫乳品集团股份有限公司 使用节余募集资金用于其他募投项目暨全资子公司减资的 核查意见 订《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。 （二）募集资金投资项目基本情况 一、募集资金及投资项目的基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意熊猫乳品集团股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2130 号）同意注册，公司向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）3,100 万股，发行价为 10.78 元/股，本次发行募集 资金总额为人民币 33,418.00 万元，扣除发行费用 5,638.00 万元后，募集资金净 额为 27,780.00 万元。募集资金已于 2020 年 10 月 13 日到账，上述资金到账情况 已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2020 年 10 月 13 日 出具了容诚验字[2020]201Z0025 号《验资报告》。 为规范募集资金的管理和使用，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的 规定，结合公司的实际情况，制定了《 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-039 熊猫乳品集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于 2024 年 8 月 15 日（星期四）在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 5 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。 会议由董事长 LI DAVID XI AN（李锡安）先生主持。会议召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）有关法律、法规、规章和《熊猫乳品集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第四届董事会审计委员会第六次会议对本议案发表了同意的意见。 （二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》 董事会认 ...