熊猫乳品集团股份有限公司 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在 证券交易所上市时保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确 实充分的证据。 第五条 本制度适用于公司及全资、控股子公司。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及管理 第六条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下统称"国家秘密"），依法豁免披露。 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权 益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《熊猫乳品集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时公告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高浙江熊猫乳业集团股份有限公司（以下简称 "公 司 "）的规范运作水平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度， 提高年度报告信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国会计 法》（以下简称"《会计法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》等制度规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司财务负责人、会计机构负责人、财务会计人员、各部门负责人 及其他相关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财 务报告相关的各项内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司财务状况、 经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师 独立、客观的进行年 ...

第三条 审计委员会下设内部审计部为日常办事机构，负责日常工作联络和 会议组织等工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且由独立董事中的会计专 业人士担任召集人。审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责 的专业知识和商业经验。 熊猫乳品集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化和规范熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管 理办法》、《熊猫乳品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行使《公 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范和规避市场价格波动风险，充分发挥套期保值功能，规范熊 猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）套期保值业务的决策、操作及管 理程序，根据《熊猫乳品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司，全资或控股子 公司的期货套期保值业务由公司进行统一管理。未经公司有权决策机构审议通过， 公司及公司全资子公司、控股子公司不得擅自开展期货套期保值业务。 第三条 本制度所称的期货套期保值业务是指以规避公司生产经营中的商 品价格风险为目的，从事买进或卖出交易所期货或者其他衍生产品合约，实现抵 消现货市场交易中存在的价格风险的交易活动，所采用的工具包括但不限于期货 合约、远期/互换合约或者标准化期权合约。 第四条 公司进行套期保值业务，应当遵循以下原则： （一）公司进行套期保值业务应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，以 正常生产经营为基础，与公司实际业务相匹配，以规避和防范风险为目的，不得 影响公司正常经营，不得进行以 ...

对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，防范对外担保风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国民 法典》（以下简称"《民法典》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范指引》"）《上市公司信息披露管理办法》及《熊猫 乳品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资子公司、控股子公司。 熊猫乳品集团股份有限公司 第八条 公司可以为具有独立法人资格和较强偿债能力并具有以下条件之 一的单位提供担保： （一）因公司业务需要的互保单位； 第三条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为他人提供保证、抵 押、质押或者其他形式的担保，即公司与债权人约定当债务人不履行债务时，公 司根据约定履行债务或按约承担责任 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，完善内、外部信息知情人管理事务，防范内幕交易等证券违法违规行为， 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规以及《熊猫乳品集团股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 公司下属各部门、分公司（子公司）、控股子公司及公司能够对其 实施重大影响的参股公司均应根据各自的实际情况制定相应的内幕信息保密制 度。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案 真实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书为内幕信息管理具体工作 责任人，负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜，当董事会秘书不能履行 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对本 公司的了解和认同，促进公司和投资者关系的良性发展，规范投资者关系管理工 作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资 者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司资金监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《熊猫乳品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指的投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信 息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 董事会秘书为公司投资者关系工作管理负责人。董事长、董事会秘 书或董事会授权的其他人员为公司对外发言人。除非得到明确授权并经过培训， 公司其 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 关联交易决策和同业竞争管理制度 第一章 前言 第一条 为保证熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司信息披露管理办法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有 关法律、法规、规范性文件及《熊猫乳品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规，遵循诚实信用、平等、 自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和股东的利益，不得隐瞒关联关 系或者将关联交易非关联化。公司应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少 关联交易。 第三条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》《上市规则》等规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联方和关联关系 第四条 公 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《熊 猫乳品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 召集人不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上委员共同推举一名委员代为 履行职务。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，规范经理行为，保证其认真行使职权、 忠实履行义务，维护公司、股东及全体员工的合法权益，现根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）及《熊猫乳品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件，制定本工作细则。 第二章 总经理的任职条件及职权 第二条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 董事可受聘担任公司总经理、副总经理或其他高级管理人员。 第三条 具有下列情形之一的人士不得担任公司总经理。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 以上期间，按拟选任高级管理人员的董事会召开日起算。 第 1 页，共 5 页 公司违反本条规定聘任的总经理，该聘任无效。总经理在任职期间出现本条 情形的，公司解除其职务。 第四条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起 ...