证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-034 银川威力传动技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2、现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区文萃南街600号公司会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）下午14:30； （2）网络投票日期和时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月19日（星期 一）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月19日（星 期一）9:15-15:00的任意时间。 5、会议主持人：董事长李想先生。 6、会议召开的合法、合规性 ...

北京市中伦律师事务所 关于银川威力传动技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 二〇二五年五月 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受银川威力传动技术股份有限公 司（下称"公司"）委托，指派本所律师列席公司 2024 年年度股东大会，并出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2024 年年度股东大会，并根据 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事 务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定、《银川威力传动技术股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）及本法律意见书出具日以前已经发生或存在 的事实，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，严格履行了 法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法 律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、 准确、完整，无重大遗漏的。 本所律师同意将 ...

银川威力传动技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-009 投资者关系活 动类别 ☑ 特定对象调研 □媒体采访 □新闻发布会 ☑ 现场参观 □分析师会议 □业绩说明会 □路演活动 □其他：线上会议 参与单位名称 及人员姓名 东方财富 时间 2025 年 5 月 16 日 地点 公司会议室 上市公司接待 人员姓名 副总裁、董事会秘书周建林先生 投资者关系活 动主要内容介绍 一、介绍公司概况 副总裁、董事会秘书周建林先生带领机构投资者参观了精密减 速器工厂及在建的增速器智慧工厂，并简要介绍了公司的发展历程， 重点讲解了公司的主营业务及核心产品。 二、与投资者沟通和交流的主要问题 1、公司在产品质量方面是怎么管控的？ 答：针对产成品，公司自主研发设计并具有自主知识产权的风 电减速器试验台，不仅能够模拟实际运行工况，而且能够满足型式 试验、疲劳试验、破坏性试验等多种试验要求，有效保证公司产品 的质量水平及可靠性。公司通过了 ISO9001 与 IATF16949 国际质量 管理体系认证，并始终在产品结构设计、原材料选择、制造工艺优 化等方面追求卓越。 公司设立了质量保证中心并建立了完善的质量管理制度， ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 银川威力传动技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 附件清单(如有) | 无 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 2025 | 年 | 5 月 | 15 | 日 | （2024 年度网上业绩说明会） 编号：2025-008 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □媒体采访 □新闻发布会 □现场参观 □分析师会议 ☑ 业绩说明会 □路演活动 □其他： 参与单位名称 及人员姓名 线上参与公司 2024 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2025 年 5 月 15 日 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待 人员姓名 董事长李想先生 独立董事宋乐先生 财务总监李娜女士 副总裁、董事会秘书周建林先生 投资者关系活 动主要内容介绍 2024 年度网上业绩说明会互动交流主要问答如下： 1、领导，您好！我来自四川大决策，公司近几年业绩下滑明显， 公司如何应对风电行业的下行周期？ 答：尊敬的投资者您好，2025 年 ...

| | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 ☑ 其他：线上会议 | | 参与单位名称 | 第一场：国海证券、鹏华基金 | | 及人员姓名 | 第二场：国泰海通证券、和谐健康保险资管、华宝基金、圆信永丰 | | | 基金、嘉实基金、泰康保险 | | 时间 | 2025 年 5 月 14 日 | | 地点 | 线上会议 | | 上市公司接待 | 副总裁、董事会秘书周建林先生 | | 人员姓名 | 一、介绍公司概况 | | | 副总裁、董事会秘书周建林先生向与会的机构投资者简要介绍 | | | 了公司的发展历程，重点讲解了公司的主营业务及核心产品。 | | | 威力传动于 2003 年成立于宁夏银川，现有员工千余人。主营业 | | | 务为风电专用减速器和增速器的研发、生产和销售，主要产品包括 | | | 风电偏航减速器、风电变桨减速器、风电增速器、新能源车辆三合 | | | 一驱动总成、工程机械车辆各类减速器、光热回转驱动、三相异步 | | | 电机和永磁电机等，致力于为 ...

关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14日召 开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金和/或自筹资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回 购公司已发行的人民币普通股（A股）股票（以下简称"本次回购"），回购的 股份后续将用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 6,000万元且不超过人民币9,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币 70.00元/股。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本 次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司 股份方案的公告》及《回购股份报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号—回购股份》等有关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前三个 交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 银川威力传动技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-006 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □媒体采访 □新闻发布会 □现场参观 □分析师会议 □业绩说明会 □路演活动 ☑ 其他：线上会议 参与单位名称 及人员姓名 国泰海通、东方红资产管理 时间 2025 年 4 月 29 日 地点 线上会议 上市公司接待 人员姓名 副总裁、董事会秘书周建林先生 投资者关系活 动主要内容介绍 一、介绍公司概况 副总裁、董事会秘书周建林先生向与会的机构投资者简要介绍 了公司的发展历程，重点讲解了公司的主营业务及核心产品。 威力传动于 2003 年成立于宁夏银川，现有员工千余人。主营业 务为风电专用减速器和增速器的研发、生产和销售，主要产品包括 风电偏航减速器、风电变桨减速器、风电增速器、新能源车辆三合 一驱动总成、工程机械车辆各类减速器、光热回转驱动、三相异步 电机和永磁电机等，致力于为新能源产业提供精密传动解决方案。 2023 年 8 月公司正式登陆深交所创业板。 公司深耕精密传动领域二十余年，凝聚了行业优秀人才，积累 了丰富的经验技术，凭借较强的产品研发能力 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.2400 | -0.1100 | -118.18 | 0.0700 | | 每股净资产（元） | 10.18 | 11.53 | -11.71 | 5.2 | | 每股公积金(元) | 8.23 | 8.28 | -0.6 | 1.14 | | 每股未分配利润(元) | 0.81 | 1.91 | -57.59 | 2.68 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.1 | 0.29 | 279.31 | 0.96 | | 净利润(亿元) | -0.18 | -0.08 | -125 | 0.04 | | 净资产收益率(%) | -2.36 | -0.93 | -153.76 | 1.44 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 594.61万股，累计占流通股比 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 reached ¥110,320,711.82, a significant increase of 284.46% compared to ¥28,695,036.47 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥17,545,505.45, worsening by 125.71% from a loss of ¥7,773,412.58 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2025 reached ¥110,320,711.82, a significant increase from ¥28,695,036.47 in the same period last year, representing a growth of 284.5%[20] - The net loss for Q1 2025 was ¥17,545,505.45, compared to a net loss of ¥7,773,412.58 in Q1 2024, reflecting a deterioration in profitability[21] - The company reported a basic and diluted earnings per share of -0.24 for Q1 2025, worsening from -0.11 in Q1 2024[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved to -¥24,678,534.57, a 44.46% increase compared to -¥44,431,358.65 in the previous year[5] - Cash inflow from operating activities totaled $144.66 million, a significant increase from $54.47 million in the previous period, representing a growth of 165.5%[24] - Cash outflow from operating activities was $169.34 million, compared to $98.90 million in the prior period, indicating an increase of 71.1%[24] - Net cash flow from operating activities was -$24.68 million, an improvement from -$44.43 million year-over-year[24] - Cash inflow from financing activities amounted to $293.73 million, a substantial rise from $27.31 million in the previous period, reflecting an increase of 975.5%[25] - Net cash flow from financing activities surged by 1,623.02% to ¥243,704,959.66, mainly due to increased loans for the accelerator smart factory project[12] - Cash outflow from financing activities was $59.14 million, compared to $13.17 million, indicating an increase of 348.5%[25] - Net cash flow from financing activities was $234.58 million, a significant increase from $14.14 million year-over-year[25] Assets and Liabilities - Total assets increased by 15.95% to ¥2,442,924,441.81 from ¥2,106,926,524.09 at the end of the previous year[5] - Current liabilities rose to ¥816,603,996.81 from ¥646,675,161.51, an increase of 26.3%[18] - Non-current liabilities increased to ¥889,342,277.93 from ¥707,185,016.74, representing a growth of 25.7%[18] - Total current assets amount to 59,136,259.50 RMB, down from 70,957,727.12 RMB at the beginning of the period, a decrease of approximately 16.5%[16] - The total equity attributable to shareholders decreased by 2.14% to ¥736,978,167.07 from ¥753,066,345.84 at the end of the previous year[5] Inventory and Expenses - The company reported a significant increase in inventory, which rose by 41.48% to ¥267,852,924.11, primarily due to preparations for new projects[10] - Research and development expenses increased by 30.23% to ¥15,405,237.26, reflecting higher investment in R&D materials and personnel[11] - Total operating costs for Q1 2025 were ¥141,199,827.22, up from ¥62,243,250.27, indicating an increase of 126.5%[20] - The company experienced a 67.31% reduction in financial expenses, amounting to ¥907,913.34, attributed to increased foreign exchange gains[11] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8,461[14] - Major shareholder Li Abbo holds 48.74% of shares, totaling 35,280,000 shares[14] - Major shareholder Li Xiang holds 20.89% of shares, totaling 15,120,000 shares[14] - The company has no preferred shareholders or changes in restricted shares during the reporting period[15] - There are no changes in the top 10 shareholders or their participation in margin trading[15] - The company has not disclosed any related party transactions or agreements among shareholders[15]

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-022 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合 伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 □不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 （一）主要业务和产品及市场地位 公司主营业务为风电专用减速器、增速器的研发、生产和销售，主要产品包括风电偏航减速器、风电变 桨减速器、风电增速器，致力于为新能源产业提供精密传动解决方案。公司深耕精密传动领域二十余 年，凝聚了行业优 ...