中信建投证券股份有限公司 关于银川威力传动技术股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"威力传动"、"上市公司"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等有关规定，对公司开展外汇衍生品交易业务事项进行了核查，具体情况 如下： 一、本次开展外汇套期保值业务情况概述 公司董事会于 2026 年 2 月 5 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了 《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展外汇衍生品 套期保值业务。 （一）交易目的 为防范和控制外币汇率、利率风险，实现稳健经营，结合实际业务需要，公 司及子公司拟开展外汇套期保值业务，提高公司及子公司应对外汇波动风险的能 力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性， 防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响。 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2026-009 银川威力传动技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、担保协议的主要内容 本次为威马电机银行授信担保的方式均为连带责任保证，有关各方目前尚 未签订担保协议，经公司股东会审议通过后，每笔担保的期限和金额依据威马 电机与银行或其他相关机构协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的 担保额度。其他具体事项以实际签署的协议为准。 公司于 2026 年 2 月 5 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关 于为全资子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《公司章程》等相关规定，上述担保事项尚需提交股东会审议。 四、董事会意见 经审议，董事会认为，本次公司拟为威马电机提供担保是其业务发展需要， 符合公司整体利益，本次担保不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成 不良影响，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 一、 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2026-007 银川威力传动技术股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易品种：包括但不限于外汇远期结售汇（定期、择期）、掉期（互 换）、期权、结构性外汇远期合约等经监管机构认可、符合公司风险管理需求 的外汇衍生品工具。所有交易品种均以套期保值为核心目的，不涉及投机性品 类。 2、交易金额及期限：任一时点的交易额不超过人民币 1.10 亿元（或等额 外币），额度有效期限自股东会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限 内资金可循环滚动使用。 3、交易对手：经国家金融监管机构批准设立、具有外汇衍生品业务经营资 质的金融机构。 4、风险提示：公司及子公司拟开展的外汇衍生品业务以套期保值为目的， 遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行投机性、套利性的交易，但开展 外汇衍生品交易仍存在一定的市场风险、流动性风险和履约风险等，敬请投资 者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 为防范和控制外币汇率、利率风险，实现稳健 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2026-008 银川威力传动技术股份有限公司 关于增加2026年向金融机构和非金融机构申请综合授信 额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月5日召 开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加2026年向金融机构和非金 融机构申请综合授信额度预计的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会 审议。现将相关事项公告如下： 为满足公司及下属公司（含全资、控股子公司、孙公司）生产经营发展的 需求，公司及下属公司（含全资、控股子公司、孙公司）拟向金融机构和非金 融机构增加申请不超过人民币 14.40 亿元的综合授信额度，申请授信品种包括 但不限于贷款、商业汇票、保函、信用证、供应链融资、保理融资、融资租赁 等。本次增加授信额度预计后，2026 年度公司及下属公司（含全资、控股子公 司、孙公司）预计向金融机构和非金融机构申请综合授信的总额度不超过人民 币 34 ...

银川威力传动技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 当前国际政治、经济形势复杂多变，汇率与利率波动幅度显著加剧，公司面 临的外汇风险持续上升。为有效抵御汇率大幅波动对经营活动的不利影响，合理 控制财务成本，基于实际经营中的外汇业务需求，公司拟审慎开展外汇套期保值 业务。 二、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 随着公司海外业务的发展，外币结算需求持续增加。汇率市场的不确定性， 可能对公司经营业绩、股东权益造成潜在冲击。开展外汇套期保值业务，可针对 性对冲上述风险，提升公司应对外汇波动的能力，增强财务状况的稳定性，是保 障经营发展的必要举措。 公司外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目 的，不涉及单纯以盈利为目的的投机和套利。公司开展外汇套期保值业务通过运 用合规外汇套期保值工具降低或规避汇率、利率波动出现的汇率风险、减少汇兑 损失、优化融资成本、控制经营风险，契合公司稳健经营的需求，具备充分的可 行性。 三、开展外汇套期保值业务的基本情况 1、交易品种：包括但不限于外汇远期结售汇（定期、择期）、掉期（互换）、 期权、结构性外 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2026-011 银川威力传动技术股份有限公司 关于变更2025年度签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次变更过程中相关工作安排已有序交接，不会对公司 2025 年度审计报告 和内部控制审计相关工作产生不利影响。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开的第三届董事会第三十七次会议与 2025 年 12 月 15 日召开的 2025 年度 第五次临时股东会审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同 意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控 制 审 计 机 构 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。 公司于近日收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）发来的《关于变更签 字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下： 一、本次变更签字注 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2026-010 银川威力传动技术股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 5 日 召开的第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临 时股东会的议案》，公司决定于 2026 年 2 月 25 日（星期三）下午 14:30 召开公 司 2026 年第一次临时股东会。现将本次股东会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 25 日(星期三)下午 14:30。 （2）网络投票时 ...

银川威力传动技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2026-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次会议于2026年2月5日在公司会议室召开。本次会议通知已通过邮件方式于 2026年2月2日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，董事李阿波先生、甘倍 仪女士、宋乐先生通过通讯方式远程参会，本次会议由董事长、总裁李想先生 主持。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议 通过了如下议案： （一）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》 为防范和控制外币汇率、利率风险，实现稳健经营，结合实际业务需要， 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，提高公司及子公司应对外汇波动风险 的能力，更好地规避和 ...

Group 1 - The company announced a share repurchase plan with a budget of 60 million to 90 million yuan for employee stock incentives, with a maximum repurchase price of 70 yuan per share and a duration of 12 months [1] - As of January 31, 2026, the company has repurchased a total of 876,500 shares, accounting for 1.2109% of the total share capital, with the highest transaction price at 54.05 yuan per share and the lowest at 46.56 yuan per share, totaling 44.2067 million yuan (excluding transaction fees) [1] - The company will continue to implement the repurchase plan and disclose progress as required [1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14日召 开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金和/或自筹资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回 购公司已发行的人民币普通股（A股）股票（以下简称"本次回购"），回购的 股份后续将用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 6,000万元且不超过人民币9,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币 70.00元/股。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本 次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司 股份方案的公告》及《回购股份报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号—回购股份》等有关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前三个 交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如 下： ...