证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-036 中伟新材料股份有限公司 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年4月17日（星期四）下午2：30开始 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月17日9:15- 15:00； 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《中伟新材料股份有限公司章程》的有关规定，经中 伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十九次会议审议通过，决定于 2025年4月17日（星期四）召开公司2025年第四次临时股东大会（以下简称"会议"）。现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第四次临时股东大会 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：202 ...

中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十四次会议于 2025 年 4 月 1 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件等形式发出，会议应 到监事三人，实到三人。会议由监事会主席尹桂珍女士主持，会议召开符合《公司法》和《公 司章程》规定，会议合法有效。 二、 会议审议情况 1. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港 联合交易所有限公司上市的议案》 证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-031 中伟新材料股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 为深入推进公司"发展全球化"战略部署，打造国际化资本运作平台，助力全球产业布 局持续升维，加快构建国内国际双循环格局，监事会同意公司发行境外上市股份（H 股）并 申请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本 次发行并上市"）。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.c ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-037 中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十九次会议于 2025 年 4 月 1 日以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 29 日以电子邮件等形式 发出，会议应到董事九人，实到九人。会议由董事长邓伟明先生主持，会议召开符合《公司 法》和《公司章程》规定，会议合法有效。 本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的境外上市股份（H股），均为普通股； 以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币1.00元。 （2）发行方式 为深入推进公司"发展全球化"战略部署，打造国际化资本运作平台，助力全球产业布局 持续升维，加快构建国内国际双循环格局，董事会同意公司发行境外上市股份（H股）并申 请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发 行并上市"）。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容详 ...

中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第二十九次独立董事专门会议决议 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十九次独立 董事专门会议于 2025 年 3 月 28 日以现场会议方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 25 日以电子邮件等形式发出，会议应到董事三人，实到三人。会议由曹越先 生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议： 1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司发行 H 股股票 并在香港联合交易所有限公司上市的议案》 经审议，公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香 港联交所"）主板上市（以下简称"本次发行并上市"）有利于打造国际化资本运 作平台，助力全球产业布局持续升维，加快构建国内国际双循环格局。 因此，我们同意公司本次发行并上市的相关事项。 2.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司发行 H 股股票 并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》 经审议，公司本次发行并上市的具体方案符合有关法律、法规及规范性文件 的有关 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-029 中伟新材料股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有否决或变更议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议主持人：董事长邓伟明先生 4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 24 日（星期一）下午 2:30 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 24 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 3 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 6.会议地点：湖南省长沙市雨花区运达中央广场 ...

湖南启元律师事务所 关于中伟新材料股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的 法律意见书 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、授权委托书等； 二〇二五年三月二十四日 致：中伟新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受中伟新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表 本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《中 伟新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的 文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠， 无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号:2025-028 中伟新材料股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3319 号文核准，同意公司向特定对象发行股 票募集资金的注册申请。根据发行结果，本次最终发行对象为 22 名，发行价格为 138.8 元/ 股，发行股数为 36,023,053 股，募集资金总额为 4,999,999,756.40 元，扣除相关不含税发行 费用人民币 46,949,650.05 元，募集资金净额为人民币 4,953,050,106.35 元。募集资金到位情 况由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 17 日出具的天职业字[2021] 43546 号《验资报告》验证确认。 二、 募集资金专户的开立情况和《募集资金三方监管协议》的签订情况 公司于 2024 年 12 月 27 日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十一 次会议，2025 年 1 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项 目调整投资总额及实施内容的议案》，同意公司调整"广西中伟新能源科技 ...

1．股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-027 中伟新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《中伟新材料股份有限公司章程》的有关规定，经中 伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八次会议审议通过，决定于 2025年3月24日（星期一）召开公司2025年第三次临时股东大会（以下简称"会议"）。现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年3月24日（星期一）下午2：30开始 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月24日9:15- 15:00； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-026 中伟新材料股份有限公司 关于回购股份比例达到 1%暨回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 4 日召开的第二届董事 会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及兴业银行股份有限公司长沙分行提 供的股票回购专项贷款资金以集中竞价方式回购公司股份用于股权激励或员工持股计划。回 购资金总额不低于人民币 50,000 万元（含）且不超过人民币 100,000 万元（含），回购股份 价格不超过人民币 57 元/股，回购股份期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 5日在创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案暨取得金融机构股票回购专项 贷款承诺函的公告》等公告。 一、公司回购股份的进 ...

中伟新材料股份有限公司 章 程 1 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 3 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份增减和回购 6 | | 第二节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | | 监事会 31 | | 第一节 | | 监事 31 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | | 财务会计制度 33 | | 第二节 | | ...