CNGR(300919)

Search documents
中伟股份(300919) - 2024年年度审计报告
2025-04-11 12:35
中伟新材料股份有限公司 已审财务报表 2024年度 中伟新材料股份有限公司 目录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 9 | | | 合并利润表 | 10 | - | 11 | | | 合并股东权益变动表 | 12 | - | 13 | | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | | 公司资产负债表 | 16 | - | 17 | | | 公司利润表 | | 18 | | | | 公司股东权益变动表 | 19 | - | 20 | | | 公司现金流量表 | 21 | - | 22 | | | 财务报表附注 | 23 | - | 146 | | | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明(2025)审字第70059089_G01号 中伟新材料股份有限公司 中伟新材料股份有限公司全体股东 ...
中伟股份(300919) - 湖南启元律师事务所关于中伟新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书
2025-04-11 12:35
回购注销部分限制性股票的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 湖南启元律师事务所 关于 中伟新材料股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 电话:(0731)82953-778 传真:(0731)82953-779 网站:www.qiyuan.com 致:中伟新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"启元"或"本所")接受中伟新材料股份有限公 司(以下简称"中伟股份"、"公司"或"上市公司")的委托,担任中伟股份 2022 年 限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"或"激励计划")的 专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下 简称"《管理办法》")等现行法律、法规和规范性文件的有关规定以及《中伟新材 料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神,现就公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限 制性股票(以下简称"本次回购注销")事项出 ...
中伟股份(300919) - 2024年度内部控制审计报告
2025-04-11 12:35
内部控制审计报告 安永华明(2025)专字第70059089_G02号 中伟新材料股份有限公司 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,中伟新材料股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 中伟新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了中伟新材料股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 安永华明会计师事务所(特殊普通合 ...
中伟股份(300919) - 华泰联合证券有限责任公司关于中伟新材料股份有限公司2024年度证券与衍生品交易情况的核查意见
2025-04-11 12:35
华泰联合证券有限责任公司 关于中伟新材料股份有限公司 公司生产经营所需的钴、镍、铜、碳酸锂、纯碱和烧碱等大宗商品受市场价 格波动影响明显,为合理规避钴、镍、铜、碳酸锂、纯碱和烧碱等价格波动风险, 有效地防范大宗商品价格变动带来的市场风险,降低材料价格波动对公司正常经 1 营的影响,公司及子公司计划开展商品套期保值业务,借助期货市场的价格风险 对冲功能,利用套期保值工具规避现货交易中钴、镍、铜、碳酸锂、纯碱和烧碱 等大宗商品价格波动风险。根据公司材料需求情况,2024 年度公司及子公司拟 对钴、镍、铜、碳酸锂、纯碱和烧碱等大宗商品进行期货套期保值,投入保证金 合计不超过人民币 40 亿元。上述保证金使用期限自公司股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效,如单笔交易的存续期限超过决议的有效期,则决议的有效期 自动顺延至单笔交易终止时止。 2024 年度证券与衍生品交易情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"、"保荐人")作为 中伟新材料股份有限公司(以下简称"中伟股份"、"公司")2022 年向特定对象 发行股票的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票 ...
中伟股份(300919) - 华泰联合证券有限责任公司关于中伟新材料股份有限公司2024年度跟踪报告
2025-04-11 12:35
1 关于中伟新材料股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐人名称:华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称:中伟股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名:董瑞超 | 联系电话:0755-81902000 | | 保荐代表人姓名:贾光宇 | 联系电话:0755-82492010 | 一、保荐工作概述 华泰联合证券有限责任公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度) | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督 ...
中伟股份(300919) - 2024年度独立董事述职报告(李巍)
2025-04-11 12:34
中伟新材料股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 (述职人:李巍) 本人作为中伟新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《公 司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等规定和要求,在2024年度工作中,定期了解公司的财务和经 营情况,认真履行职责,积极发挥独立董事的独立性和专业性作用,维护公司整 体利益,维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度履职情况汇报 如下: 一、独立董事的基本情况 本人李巍,男,1981 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,湖南大学 应用经济学博士。2010 年 8 月至今,历任湖南大学经济与贸易学院助理教授、副 教授、教授;2023 年 11 月至今,担任长沙金维集成电路股份有限公司独立董事; 2019 年 11 月至今,担任公司独立董事。 2024年度,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求,不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职概况 (一)出席董事会及股东大会情况 2024年度,公司董事会、股东大会的召集召开符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定,公司财务资 ...
中伟股份(300919) - 2024年度独立董事述职报告(蒋良兴)
2025-04-11 12:34
中伟新材料股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 (述职人:蒋良兴) 本人作为中伟新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《公 司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等规定和要求,在2024年度工作中,定期了解公司的财务和经 营情况,认真履行职责,积极发挥独立董事的独立性和专业性作用,维护公司整 体利益,维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度履职情况汇报 如下: 一、独立董事的基本情况 蒋良兴,男,1982 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中南大学冶 金与环境学院博士。2022 年 5 月至今,担任深圳博粤新材料科技有限公司董事; 2023 年 11 月至今,担任长沙麓翔科技合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人; 2019 年 10 月至今,中南大学冶金与环境学院轻金属及工业电化学研究所所长; 2012 年 7 月至今,历任中南大学讲师、副教授、教授;2024 年 1 月至今,担任江 苏协鑫循环科技有限公司董事;2024 年 1 月至今,担任公司独立董事。 2024年度,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 ...
中伟股份(300919) - 2024年度独立董事述职报告(曹越)
2025-04-11 12:34
中伟新材料股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 (述职人:曹越) 本人作为中伟新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《公 司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等规定和要求履行独立董事职责,谨慎、认真、勤勉的行使公 司所赋予的权利和义务。本人作为会计背景的独立董事,积极关注公司内部控制、 财务状况的变化、利润构成及其影响因素等事项,及时了解公司生产经营情况, 全面关注公司的发展状况,按时出席公司召开的相关会议,认真审议董事会各项 议案,充分发挥独立董事的独立性和专业性,切实维护公司和股东尤其是中小股 东的利益。现就2024年度履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 本人曹越,男,1981年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国人民 大学管理学博士,中南财经政法大学工商管理博士后。2010年7月至今,历任湖南 大学工商管理学院助理教授、副教授、教授;2016年10月至 2022年10月,担任湖 南恒茂高科股份有限公司独立董事;2018 年3月至2023年9月,担任永清环保股份 有限公司独立董事;2019年9月至 2024年4月,担 ...
中伟股份(300919) - 中伟新材料股份有限公司章程
2025-04-11 12:34
中伟新材料股份有限公司 章 程 1 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 3 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份增减和回购 6 | | 第二节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | | 监事会 31 | | 第一节 | | 监事 31 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | | 财务会计制度 33 | | 第二节 | | ...
中伟股份(300919) - 华泰联合证券有限责任公司关于中伟新材料股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
2025-04-11 12:32
华泰联合证券有限责任公司 关于中伟新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"、"保荐人")作为 中伟新材料股份有限公司(以下简称"中伟股份"、"公司")2022 年向特定对象 发行股票的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定,对中伟股份 2024 年度内部控制相关事项进 行了核查,并出具本核查意见如下: 一、内部控制评价工作情况 根据中国证券监督管理委员会对上市公司内部控制的有关要求,以及《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部 控制基本规范》及其配套指引的规定,公司设立了以董事会与公司高管为主要成 员的内控项目领导小组,在领导小组下设立了以公司人力、财务、销售、研发、 采购、生产、基建等核心职能关键岗位人员为班底的内控项目工作小组。项目小 组定期向公司董事会(长)汇报内控工作开展情况。由公司内部审计部门负责对 公司内控体系运行有效性进行监督检查与评价。 (一)内部控制 ...