证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-101 中伟新材料股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满辞职情况 截至本公告披露日，曹丰先生和洪源先生已取得独立董事资格证书。曹丰先生为会计专 业人士。曹丰先生和洪源先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后， 方可提交公司股东会审议。 三、备查文件 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董事曹越先 生和李巍先生的书面辞职报告。曹越先生和李巍先生自 2019 年 11 月 10 日起担任公司独立 董事，连续任职时间即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董 事连续任职年限的有关规定，曹越先生和李巍先生申请辞去公司第二届董事会独立董事职务 及董事会各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，由于曹 ...

声明人曹丰作为中伟新材料股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人中伟新材料股份有限公司 董事会提名为中伟新材料股份有限公司(以下简称该公司)第二届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过中伟新材料股份有限公司第二届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________ ...

声明人洪源作为中伟新材料股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人中伟新材料股份有限公司 董事会提名为中伟新材料股份有限公司(以下简称该公司)第二届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过中伟新材料股份有限公司第二届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________ ...

提名人中伟新材料股份有限公司董事会现就提名曹丰为中伟股 份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为中伟新材料股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中伟新材料股份有限公司第二届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 — 76 — 如否，请详细说明：____________ ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-102 关于调整第二届董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 22 日召开第二届董事会 第三十七次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会专门委员会成员的议案》，鉴于公司 拟补选第二届董事会独立董事，同时在境外发行股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限 公司主板上市，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等相关规定，同意对第二 届董事会专门委员会成员进行调整如下： 一、A 股第二届董事会专门委员会委员调整情况 （1）董事会审计委员会：曹丰、蒋良兴、李卫华，由曹丰担任董事会审计委员会主任 委员； （2）董事会提名、薪酬与考核委员会：洪源、曹丰、蒋良兴，由洪源担任董事会提名、 薪酬与考核委员会主任委员。 曹丰先生和洪源先生在董事会专门委员会任职经公司股东会审议通过其独立董事任职 之日起生效。 二、H 股发行上市后第二届董事会专门委员会委员调整情况 （1）董事会审计委员会：曹丰、黄斯颖、洪源，由 ...

提名人中伟新材料股份有限公司董事会现就提名洪源为中伟股 份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为中伟新材料股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中伟新材料股份有限公司第二届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-104 中伟新材料股份有限公司 关于向参股公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （一）财务资助基本情况 基于公司产业链一体化布局，为保障参股公司 SOLAROZ 的正常生产经营，推动锂资 源项目建设，由公司向 SOLAROZ 提供资金支持。公司（或公司全资或控股子公司，下同） 拟向 SOLAROZ 提供不超过 700 万美元或等值人民币的借款，借款期限不超过 12 个月，借 款利率不超过 6.25%，上述借款额度在协议有效期范围内可以循环滚动使用。 以上被资助对象未提供担保，被资助对象履约能力良好。本次仅由公司向 SOLAROZ 提供财务资助，其他股东未按照同等比例向其提供财务资助。 （二）审议情况及其他说明 本次财务资助事项已经公司第二届董事会第三十七次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票 弃权审议通过；公司独立董事已就本次财务资助事项召开专门会议，全票同意将该议案提交 董事会审议。 重要内容提示： 1.中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟向 SOLA ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号:2025-103 中伟新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 22 日召开第二届董事会第 三十七次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟继续聘任安永华明 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司 2025 年度的财务报告及 内部控制审计机构，聘任期为一年。本事项尚需提交公司股东会审议通过。现将相关事项公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责 任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城 区东长安街 1 号东方广场安永大楼 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-105 中伟新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《中伟新材料股份有限公司章程》的有关规定，经中 伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十七次会议审议通过，决定 于2025年10月15日（星期三）召开公司2025年第七次临时股东会（以下简称"会议"）。现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间为：2025年10月15日（星期三）下午2：30开始 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月15日 9:15-15:00； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年10月15日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00。 5．会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司股 东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投 ...

因此，我们一致同意上述财务资助事项，并同意将该议案提交公司董事会审 议。 中伟新材料股份有限公司 董事会 独立董事：曹越、李巍、蒋良兴 中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第三十七次独立董事专门会议决议 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十七次独 立董事专门会议于 2025 年 9 月 19 日以现场会议方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 16 日以电子邮件等形式发出，会议应到董事三人，实到三人。会议由曹越 先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议： 1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向参股公司提供财 务资助的议案》 经审议，我们认为：在不影响公司正常经营的情况下，公司向参股公司 SOLAROZ 提供财务资助，有利于推动阿根廷锂资源项目建设，可以加快推进公 司产业链一体化布局。公司将在提供财务资助的同时，加强对 SOLAROZ 的经 营管理，对其实施有效的财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全，且本 次资助借款利率公允、合理，不存在损害公司及全体股东的利 ...