第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十五次会议于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。 会议通知已于 2025 年 12 月 24 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由 董事长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司 高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于变更注册资本、申请一照多址及修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-091 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 鉴于上述情况的变化，董事会同意变更公司注册资本、申请一 ...

特别提示： 1.本次权益变动系秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）完成了 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次归属股份的登记工作 导致公司总股本增加，从而使持股5%以上股东丹江口酬秦福来企业管理合伙企业（有限 合伙）（以下简称"酬秦福来"）及其一致行动人李阳先生合计持有的公司股份比例被 动稀释触及1%整数倍，不涉及持股数量变化，不触及要约收购。 2.本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治 理结构和持续经营。 2025年12月19日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关 于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次归属结果暨股份上 市的公告》（公告编号：2025-088），2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期第二批次180,000股限制性股票登记手续办理完成并于2025年12月23日上市流 通。受上述第二类限制性股票归属事宜的影响，公司总股本由158,582,360股增加至 158,762,360股，导致持股5%以上股东酬秦福来及其一致行动人李阳先生合计持有的公 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-089 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24日召开了 第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常生 产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币30,000.00万元（含本数）的自有资 金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限 范 围 内 ， 资 金 可 循 环 滚 动 使 用 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2025-079）。 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 币种：人民币 1.虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-088 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期第二批次归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次归属日/上市流通日：2025 年 12 月 23 日； 2.本次归属数量：180,000 股，占本次归属前公司总股本的 0.11%； 3.本次归属的激励对象人数：2 人； 4.本次归属的限制性股票不设限售期，激励对象为董事、高级管理人员的按照相 关规定执行。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日分 别召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。鉴于 2 名激励对象暂缓归属登记，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）首次授予部分第一个归属期满足归属条件的 63 名激励对象分批次办理归属事 宜，其中第一批次 61 名激 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-087 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24日召开了 第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常生 产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币30,000.00万元（含本数）的自有资 金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限 范 围 内 ， 资 金 可 循 环 滚 动 使 用 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2025-079）。 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 币种：人民币 注：公司与上述受托方无关联关系，本次进行现金 ...

2025年2月21日，公司使用闲置自有资金10,000.00万元认购了中国银行股份有限公 司的现金管理产品。近日，公司已将上述现金管理产品赎回，赎回的本金及收益具体情 况如下： 币种：人民币 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-086 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24日召开了 第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常生 产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币30,000.00万元（含本数）的自有资 金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限 范 围 内 ， 资 金 可 循 环 滚 动 使 用 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月2日晚间，天秦装备发布公告称，截至2025年11月30日，公司尚未减持回购股份，目 前用于出售的回购股份余额为1，541，300股，占公司目前总股本的0.97%。 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-085 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于回购股份集中竞价减持进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 13 日召开 第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》， 同意公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》和公司于 2024 年 2 月 1 日披露的《回购报告书》（公告编号：2024-012）的规定及要求，采用集 中竞价交易方式减持已回购股份，拟减持数量不超过 1,541,300 股，占公司目前总股本 比例为 0.97%；减持价格根据减持时的二级市场价格确定；减持期间为自集中竞价减持计 划公告披露之日起十五个交易日之后三个月内（即 2025 年 12 月 8 日至 2026 年 3 月 7 日， 根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外，下同）。具体内容详 见公司于 2025 年 11 月 14 日在巨潮资讯网（http: ...

证券之星消息，12月2日地面兵装板块较上一交易日下跌0.34%，天秦装备领跌。当日上证指数报收于 3897.71，下跌0.42%。深证成指报收于13056.7，下跌0.68%。地面兵装板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 主力净流入(元) | 主力净占比 游资净流入 (元) | | 游资净占比 散户净流入(元) | | 散户净占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 301357 | 北方长龙 | 4053.99万 | 3.47% | -1204.54万 | -1.03% | -2849.46万 | -2.44% | | 000576 甘化科工 | | 112.84万 | 1.86% | 72.93万 | 1.21% | -185.77万 | -3.07% | | 300922 天秦装备 | | -11.16万 | -0.17% | -81.63万 | -1.27% | 92.79万 | 1.45% | | 300875 捷强装备 | | -961.50万 | -5.15% | -48.63万 | -0.26% | 1010.13 ...

Market Overview - The ground armament sector experienced a decline of 0.64% on November 27, with Jieqiang Equipment leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3875.26, up 0.29%, while the Shenzhen Component Index closed at 12875.19, down 0.25% [1] Individual Stock Performance - Jieqiang Equipment (300875) closed at 45.77, down 2.62% with a trading volume of 60,500 shares and a transaction value of 281 million yuan [2] - Changcheng Military Industry (601606) closed at 52.10, down 1.12%, with a trading volume of 530,000 shares and a transaction value of 2.786 billion yuan [2] - Other notable declines include: - Guangdian Co. (600184) down 0.92% [2] - Yinhe Electronics (002519) down 0.64% [2] - Beifang Navigation (600435) down 0.58% [2] Capital Flow Analysis - The ground armament sector saw a net outflow of 267 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net inflow of 298 million yuan [2][3] - The capital flow for individual stocks showed: - Beifang Changlong (301357) had a net inflow of 37.35 million yuan from institutional investors [3] - Jieqiang Equipment (300875) experienced a net outflow of 15.57 million yuan from institutional investors [3] - Guangdian Co. (600184) had a net outflow of 14.01 million yuan from institutional investors [3]