2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人韩树民作为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护 公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋 予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各 专门委员会委员的作用。现就本人 2024 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人韩树民，1962 年 03 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，毕业于燕山大学材料学专业，燕山大学教授、博士生导师，材料专家，河北省政 府特殊津贴专家，河北省首批百人创新人才计划获得者，河北省燃料电池技术标准专 家委员会委员，中国材料研究会产业委员会委员，中国交通运输协会氢能专家委员， 入选 2022 全球学者学术影 ...

天秦装备（300922）公告，2024年营业收入2.31亿元，同比增长49.14%。归属于上市公司股东的净利润 4168.08万元，同比增长29.49%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.8元(含税)，送红股0股(含 税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-9 按照《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上 市公司规范运作》的要求编制 2024 年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是天秦装备公司董事会的责任，我们的 责任是在实施鉴证工作的基础上对天秦装备公司董事会编制的 2024 年度专项报告 提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2024 年度专项报告是 否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合天秦装备公司实际情 况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我 们的 ...

| 其他关联资金 往来 | 资金往来 方名称 | 往来方与 上市公司 的关联关 | 上市公司 核算的会 | 2024 年期 初往来资 | 2024 往来累计 发生金额 | 年度 | 2024 年度 往来资金 的利息 | 2024 度偿还 累计发 | 年 | 2024 年 度期末 往来资 | 往来形 成原因 | 往来性质（经 营性往来、非 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 计科目 | 金余额 | （不含利 | | | | | | | 经营性往来） | | | | 系 | | | 息） | | (如有) | | 生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 上市公司的子 | | | | | | | | | | | | | | 公司及其附属 | | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真 执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的 运作和可持续发展。现将 2024 年度董事会主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司整体经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 23,053.95 万元，同比增长 49.14%；归属于 上市公司股东的净利润为 4,168.08 万元，同比增长 29.49%；归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润 3,874.67 万元，同比增长 44.68%；经营活动产 生的现金流量净额 7,573.20 万元，同比减少 25.28%。 二、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年度，公司董事会共召开 8 次会议，公司董事均亲自出席了会议，不 存在委托出席和缺席情况，会议的通知、召开和表决程序符合有关法律法规和《公 司章程》的规定，具体审议事项如 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-029 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的《企业会计准则解释第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定 进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也 不存在损害公司及股东利益的情况。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更无需提交股 东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求， 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事 冯增强先生、韩树民先生及离任独立董事朱清滨先生、孙涛先生在 2024 年度的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 ...

出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理李阳先生，董事、董事会秘书、财务总监王 素荣女士，副总经理刘金树先生，独立董事冯增强先生；如遇特殊情况，参会人员可能会进行 调整。 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及其摘要已于 2025 年4 月10 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 为便于广大投资者进一步了解公司的生产经营及发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:30-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年 度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行。 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-031 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 投资者可于 2025 年 4 月 29 日（星期 二 ） 15:30-16:30 通过网址 https://eseb.cn/1mNv3d9HiRa 或使用微信扫 ...

关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 8 日，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的 议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规 定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相 关情况公告如下： 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-028 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 根据公司业务及日常运营需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司秦皇岛 分行申请总额不超过人民币 5,000.00 万元的低风险授信额度，用于公司经营周 转活动。授信内容包括但不限于全额保证金、存单、票据池及等值其他质物担保 项下的银行承兑汇票、票据贴现、信用证等低风险授信业务（具体业务品种以该 银行审批为准）。上述授信额度自该银行审批通过之日起一年内有效，该授信额 度在授信期限内可循环使用，且授信项下 ...

关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 2 关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 本专项说明仅供天秦装备公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他 用途。 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 110A004736 号 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司全体股东： 我们接受秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"天秦装备公 司"）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了天秦装备公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年 ...