华安鑫创控股（北京）股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范华安鑫创控股（北京）股份有限公司(以下简称"公司")董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定和本公司《公司章程》的约定，制订本规则。 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年 度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定，董事长在拟定提案前，应当视需要征 求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： (一)代表十分之一以上表决权的股东提议时； 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第 ...

第一章 总则 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 关联交易决策及回避表决制度 第一条 为规范华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，保障公司与关联方之间发生的关联交易能够遵循"公平、公正、 公开"的原则，确保关联交易行为不损害公司及全体股东的利益。现依据《中华 人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章及规范 性文件和《华安鑫创控股（北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定和要求，特制定《华安鑫创控股（北京）股份有限公司关联交易决策 及回避表决制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联方之间发生的转 移资源或义务的事项。包括（但不限于）下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担 ...

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资 金，依照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引第 2 号》"）等法律、法规的相关规 定，结合《华安鑫创控股（北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第四条 投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资 源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第五条 本制度适用于公司的一切对外投资行为，公司所属全资子公司、控 1 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括 ...

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强华安鑫创控股（北京）股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市 场秩序，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共 和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》(以下简称《股份变动管理》) 等法律、法规、规范性文件及《华安鑫创控股（北京）股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员及本制度第十条规定的 自然人、法人或其他组织所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及其他相 关规定中关于内幕交易、操纵市场 ...

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 审计委员会年报工作规程 第一条 为完善华安鑫创控股（北京）股份有限公司(以下简称"公司")治 理机制，充分发挥审计委员会在年报信息披露工作中的监督作用，合理保证年报 披露信息真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《华安鑫创控股（北京）股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")和 《华安鑫创控股（北京）股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定， 结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，制定本工作规程。 第二条 审计委员会应及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况 和投、融资活动等重大事项的情况汇报，并对有关重大问题进行实地考察。 第三条 审计委员会应在年审注册会计师进场前，审阅公司编制的财务会 计报表，并形成书面意见。 第四条 审计委员会在审计前、审计期间及审计后应加强与会计师事务所 的书面沟通。 (五)年审结束后， ...

格隆汇8月27日丨华安鑫创(300928.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入4.19亿元，同 比下降2.62%；归属于上市公司股东的净利润-3802.09万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润-3891.93万元；基本每股收益-0.48元。 ...

证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2025-034 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加公司经营范 围并修订<公司章程>的议案》《关于修订及制订公司部分治理制度的议案》， 前述事项部分议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，现将有关 事项公告如下： 变更前 变更后 项目投资；投资管理；资产管理；技术开发；技术转让； 技术咨询；技术服务；计算机系统服务；销售计算机软 件及辅助设备、电子产品、机械设备、仪器仪表；软件 开发；计算机系统集成；数据处理。（"1、未经有关 部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开 展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷 款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、 不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收 益"；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依 法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开 展经营活动；不得从事 ...

证券代码：3 0 0 9 2 8 证券简称：华安鑫创 公告编号：2 0 2 5 - 0 3 3 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2025 年 6 月 30 日，累计已使用募集资金 657,413,916.30 元，累计已使 用募集资金产生的利息 34,615,227.09 元，其中 2025 年 1-6 月使用募集资金 28,443,206.40 元，使用募集资金产生的利息 12,931.30 元。截至 2025 年 6 月 30 日，累计收到的银行存款利息和现金管理产生的收益扣除银行手续费等的净额为 34,615,227.09 元，其中 2025 年 1-6 月收到的银行存款利息和现金管理产生的收 益扣除银行手续费 12,931.30 元。截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金余额为银行 活期存款人民币 18,793,801.37 元（含净利息收入和理财收益）。 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— ...

公司法定代表人：何攀 主管会计工作负责人：周舒扬 会计机构负责人：刘羽瑄 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2025 年 1 月 1 日占 2025 | 年 1-6 月占用累 2025 | 年 1-6 月偿还累 2025 | 年 6 月 30 日占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 计发生金额 | 计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | 其他关联方及其附 | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | ...

证券代码：3 0 0 9 2 8 证券简称：华安鑫创 公告编号：2 0 2 5 - 0 3 5 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》， 决定于2025年9月15日（星期一）召开公司2025年第一次临时股东大会，审议 董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月15日(星期一)下午14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日 的交易时间，即9:15-9:25， ...