本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过 了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司 2025 年度审计机构，并 提交公司 2024 年年度股东大会审议。现就相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-013 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风 险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金 和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存 在任 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-010 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，分别审议 通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施 方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对部分募 投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，该议案无需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2121 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 542,159,154 股，每股面值为人民币 1 元， 每股发行价格为人民币 25.70 元，募集资金总额为人民币 1,393,349.03 万元，扣 除发 ...

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 | 一、 | 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | | 2024年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 | 1-2 | 二、 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 3-28 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 安永华明（2025）专字第70038074_B01号 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司董事会： 2024年度 我们接受委托，对后附的益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司2024年度募集资 金存放与使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资 金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏是益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司董事会的责任。我们的 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-016 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开了第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十五次会议， 于 2024 年 12 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》。 （2）上海国贸和营销公司在招商银行的综合授信业务：人民币 50 亿元本金、 违约金、损害赔偿金及相关利息和费用。 公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进 行担保额度的调剂。担保额度的调剂以不跨过资产负债率超过 70%的标准进行 调剂。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）的《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-059）。 二、担保额度调剂情况 根据上海国贸、营 ...

目录 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 关于益海嘉里金龙鱼 | 07 | | 2024年ESG亮点绩效 | 09 | | ESG管理 | 13 | | 公司治理 | 17 | 精益深耕，铸就卓越品质 | 品质承诺，安全至上 | 57 | | --- | --- | | 提升服务，优化体验 | 64 | 开放共赢，构建协同生态 | 责任采购，价值共建 | 91 | | --- | --- | | 开放合作，行业共荣 | 101 | 专题 专题一： 净零未来，应对气候变化 21 专题二： 创新领航，滋养健康生活 41 02 04 绿色践行，呵护生态家园 | 强化管理，绿色转型 | 73 | | --- | --- | | 善用资源，循环经济 | 78 | 携手并进，赋能员工成长 | 安全管理，保障员工 | 105 | | --- | --- | | 以人为本，幸福职场 | 109 | | 携手成长，卓越团队 | 116 | 01 02 01 03 05 | 乡村振兴，共同富裕 | 121 | | --- | --- | | 公益参与，包容善举 | 124 ...

2024年年审会计师履职情况评估报告 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2024 年年审会计师事 务所。 根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对安永华明提供2024年度审计服务过程中的履职情况进行了 评估。经评估，公司认为，安永华明资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的 有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地 址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥 有合伙人251人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注 册会计师超过 1,500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册 ...

2024年度 关于益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70038074_B02号 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司董事会： 我们审计了益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）的2024 年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司 利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月20日出 具了编号为安永华明（2025）审字第70038074_B01号的无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及 深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的 披露要求，贵公司编制了后附的《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司2024年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合 ...

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及 其配套指引的规定和要求，结合益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，现对公司截至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"基准日"）内部控制的有效性 进行评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 ...

董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东 长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首 席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业 注册会计师逾 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾 500 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年，因公司与安永华明的合同期满，为更好地保证审计工作的独立性、客 观性及公允性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，仍然聘任安永华明 为公司 2024 年审计机构。 公司第二届董事会审计委员会第十六次会议、第二届董事会第十八次会议、第 二届监事会第十七次会议和 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-015 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于注销募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 10 月 29 日召开了第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公 司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人 民币 100 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理。在上述额度和授权 期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 31 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2020-006）。 | 益海嘉里金龙鱼食品集团 | 交通银行股份有限公司上海 | 310899999703000053740 | | --- | --- | --- | | 账户名称 股份有限公司 ...