赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024 年半年度报告 公告编号：2024-031 2024 年 8 月 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人罗洁、主管会计工作负责人陈文伟及会计机构负责人(会计主 管人员)陈文伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层分析与讨论"中"十、公司面临的风险和应 对措施"，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 P A G E 赣州腾远钻业新材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024年员工持股计划 （草案） 之 | 目 录 2 | | --- | | 一、释义 3 | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 6 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 6 | | （二）对公司实施员工持股计划可行性的核查意见 9 | | （三）实施员工持股计划对公司持续经营能力、是否存在明显损害上市公司 | | 及全体股东利益情形的核查意见 10 | | 五、结论 12 | | 六、提请投资者注意的事项 12 | | 七、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 腾远钴业、本公司、公司 | 指 | 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本员工持股计划、本次员 | | | | 工持股计划、员工持股计 | 指 | 赣州腾远钴业新材料股份有限 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 | | | | 引 | 言 | 2 | | --- | --- | --- | | | 一、释义 | 2 | | | 二、律师声明事项 | 3 | | 正 | 文 | 4 | | | 一、公司实施本次员工持股计划的主体资格 | 4 | | | 二、本次员工持股计划内容的合法合规性 | 6 | | | 三、本次员工持股计划的批准和授权 | 8 | | | 四、本次员工持股计划的信息披露 | 10 | | | 五、股东大会回避表决安排的合法合规性 | 10 | | | 六、公司融资时参与方式的合法合规性 | 10 | | | 七、本次员工持股计划一致行动关系认定的合法合规性 | 11 | | | 八、总体结论性意见 | 11 | 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 〔2024〕天衡福非字 0031-03 号 致：赣州腾远钴业新材料股份有限公司 福建天衡联合（福州）律师事务所接受赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托， ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-036 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于投资建设年产 3 万吨电镍 3 千吨电钴产品项目的公告 2、本次投资建设的资金来源为公司自筹资金，后续如需改变资金来源，需 根据规定履行相应审批程序。 3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《经营决策 和经营管理规则》等相关规定，本次投资事项已经第三届董事会第十一次会议通 过，无需提交公司股东大会审议。 二、项目基本情况 1、项目名称：年产 3 万吨电镍 3 千吨电钴产品项目（以下简称"本项目"） 2、建设单位：赣州腾远钴业新材料股份有限公司 3、建设地点：江西省赣州市赣县区稀金新材料产业园化工集中区 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、投资概况 1、赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟在江西省赣 州市赣县区稀金新材料产业园化工集中区投资建设《年产 3 万吨电镍 3 千吨电钴 产品项目》，项目投资金 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-037 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于 2024 年上半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：定期报告披露相关事 宜》《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定，现将公司 2024 年上半年度 计提资产减值准备的有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况的概述 依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为真 实准确地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况和经营成果，公司对合并报 表范围内截至 2024 年 6 月 30 日的各类资产进行了全面清查，对相关金融资产根 据预期信用损失情况确认信用减值损失，根据减值测试结果判断对存在减值迹象 的其他资产计提相应的资产减值准备。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-033 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 一次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件等方式发出，本次会议应参会监事 3 名，实际参会 监事 3 名，其中监事林浩以通讯方式参会。会议由监事会主席林浩主持召开。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 经与会监事认真审议，会议表决了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为，公司编制的《2024 年半年度报告》及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ww ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年八月 1 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"腾远钴 业"）2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本计划"或"员工持 股计划"）须经公司股东大会批准方可实施，本次员工持股计划能否获得公司股 东大会批准，存在不确定性。 二、本次员工持股计划能否达到计划规模、目标存在不确定性。本次员工持 股计划设立后将由公司自行管理。 三、有关本次员工持股计划的具体实施方案等属初步结果，本次员工持股计 划能否完成实施，存在不确定性。 四、公司股票价格受公司经营业绩、行业发展状况、宏观经济周期及投资者 心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对 此应 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-035 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：鉴于赣州腾远钴业新材料股份有限公司及下属子公司（以下简称"公 司"）部分产品市场价格波动较为明显，为降低其价格波动给公司带来的经营风险，保 持公司经营业绩持续、稳定，公司拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划 择机开展商品期货套期保值业务。 2、交易场所及品种：公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司的生产 经营相关的产品的期货品种。 3、交易金额：公司商品期货套期保值业务开展中占用的保证金最高额度不超过 1.5 亿元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 4 亿元人民币。上述交易额 度在交易期限内可循环使用且交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进 行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。 4、已履行的审议程序：本次套期保值业务已经第三届董事会第十一次会议和第三 届监事会第十一次会议审议通过，本事项无需提交公司股东 ...

东兴证券股份有限公司 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执 | 无 | 不适用 | | 行 | | | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变 | 无 | 不适用 | | 动 | | | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项 | | | | （包括对外投资、风险投资、 | 无 | 不适用 | | 委托理财、财务资助、套期 | | | | 保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的中 | 无 | 不适用 | | 介机构配合保荐工作的情况 | | | | 11.其他（包括经营环境、业 | 无 | 不适用 | | 务发展、财务状况、管理状 | | | | 况、核心技术等方面的重大 | | | | 变化情况） | | | 三、 公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项履 ...

第一章 总则 第一条 为规范赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"腾远钴业" 或"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《赣州腾远钴业新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024 年员工持股计 划（草案）》之规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第二条 本员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本次员工持股计划将严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真 实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕 交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 ...