大连圣亚(600593) - 2026年第一次临时股东会会议材料

2026 年第一次临时股东会 会议材料 1 | 一、2026 | 年第一次临时股东会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、2026 | 年第一次临时股东会会议须知 4 | | | 三、会议议案 | | | | 1. | 关于制定《董事薪酬（津贴）管理制度》的议案 6 | | | 2. | 关于内部董事薪酬方案的议案 7 | | | 3. | 关于拟签署《租赁合同》的议案 | 8 | 大连圣亚旅游控股股份有限公司 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 （三）审议会议议案 （四）股东发言 3 一、会议时间：2026 年 2 月 2 日 14:30 二、会议地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室 三、会议议程： （一）宣布会议开始 （二）宣布监票人和计票人 1.《关于制定<董事薪酬（津贴）管理制度>的议案》 2.《关于内部董事薪酬方案的议案》 3.《关于拟签署<租赁合同>的议案》 （五）股东和股东代表现场对议案进行表决 （六）统计现场会议表决情况，合并现场和网络投票结果 （七）宣布会议表决结果 （八）与会董事、高级管理人员签字 （九）宣布会议结束 ...