龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 召开时间 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 议案一《关于变更公司注册资本、修订 <公司章程> 并办理工商变更登记的议 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以 下简称"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》以及《龙迅 半导体（合肥）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《龙迅半 导体（合肥）股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定股东大会会 议须知： 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益， ...

General Provisions - The company is established as a joint-stock limited company in accordance with the Company Law and other relevant regulations [1] - The company was approved by the China Securities Regulatory Commission to issue 20,550,000 shares of common stock to the public on November 12, 2021 [1][3] - The registered capital of the company is RMB 149,591,086 [2] Business Objectives and Scope - The company's business objective is to create value for customers, provide returns for shareholders, and fulfill social responsibilities through technological progress and product innovation [3] - The business scope includes the production and sale of various materials such as coated sand, inorganic binders, and oil drilling technology services [3] Shares - The company issues shares in the form of stocks, adhering to principles of openness, fairness, and justice [4] - The total number of shares issued by the company is 149,591,086, all of which are common shares [4][5] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends, participate in shareholder meetings, supervise company operations, and access company documents [10] - Shareholders are obligated to comply with laws and regulations, pay for their subscribed shares, and not misuse their rights to harm the company or other shareholders [13] Shareholder Meetings - The company holds annual and temporary shareholder meetings, with the annual meeting occurring within six months after the end of the previous fiscal year [48] - Shareholder meetings can be conducted in person or via electronic communication, and all shareholders have the right to attend and vote [50][51] Voting and Resolutions - Resolutions at shareholder meetings can be ordinary or special, with ordinary resolutions requiring a simple majority and special resolutions requiring two-thirds approval [80][81] - Shareholders must avoid conflicts of interest during voting on related party transactions, ensuring that related shareholders abstain from voting [84]

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2025-020 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届监 事会第十三次会议于 2025 年 5 月 27 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通 知已于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出。目前监事会共有 4 名监事，实到 监事 4 名，会议由监事会主席李略先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 监事会同意根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指 引（2025年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其他有关法律、法规和 规范性文件以及公司实际情况修订《 ...

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2025-021 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 第四届董事会第二十五次会议通知于 2025 年 5 月 22 日以邮件或书面 方式向全体董事发出，会议于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室以现场 方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议 由公司董事长召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会 形成如下决议： （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独 立董事候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》 《公司章 程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提 名熊鹰先生、熊杰先生、熊寅先生、江世学女士为公司第五届董事会 非独立董事候选人， ...

理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 并决定其报酬事项和奖惩事项； ······ 名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务 总经理、财务总监、首席营销官、总法 总监、总法律顾问（首席合规官）等高级管 律顾问（首席合规官）等高级管理人员， 证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-029 国投中鲁果汁股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）于 2025 年 5 月 拟在《公司章程》中增设 1 名首席营销官作为公司高级管理人员，以进一步增 强公司管理团队的核心竞争力，保障公司战略目标的顺利实现。 《公司章程》具体修订情况如下： 修订前 修订后 国投中鲁果汁股份有限公司章程 国投中鲁果汁股份有限公司章程 （2025年版） （2025年6月） 第十二条 本章程所称高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是 员是指公司的总经理、副总经理、董事 指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 会秘书、财务总监、首席营销官和总 ...

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2025-020 陕西省天然气股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日 召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 并 取消监事会的议案》。 根据中国证监会《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安 排》规定"上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《实施 规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审 计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事"， 现根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）有关规定并结 合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，公司将不设立监事会或监事， 由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规 则》等与监事会有关的制度条款废止。修订内容对照如下： 第 1 页 共 87 页 《公司章程》修订对比表 《中华人民共和国证券法》（以 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-030 上海建科咨询集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及配套议事 规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 上海建科咨询集团股份有限公司(以下简称"公司")根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》、中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关 于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》及于 2025 年 3 月 《上市公司股东会规则》等规定， 拟对《公司章程》进行修订，取消监事会，由董事会审计委员会行使 监事会的职权，同步修订《股东会议事规则》 《董事会议事规则》 止《监事会议事规则》 公司于 2025 年 5 月 23 日召开第二届董事会第三次会议和第一届 监事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订 <公司章> 程>及配套议事规则的议案》 ，具体修订对照情况如下： 原条文 修改后条文 第一章 总 则 第二条 公司系依照《公司法》、 《证 券法》和其他有关规定成立的股份有限 第二条 公司系 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-045 佳禾食品工业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 于 2025 年 5 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 16 日通过邮件的方式送达各位监事。会议应参加表决的监事 3 人，实际 参加表决的监事 3 人。 会议由监事会主席周月军主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等 有关规定，会议审议了如下议案并形成决议： 一、审议通过《关于取消公司监事会并修订 <公司章程> 及其附件的议案》 （公 告编号：2025-046）。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金事项，其置换时间距募集资金 ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2025-018 河北福成五丰食品股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召开第八届董事会第二十六会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订 <公司> 章程>的议案》及修订公司部分议事规则和内部制度的相关议案，具体情况如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及修订公司部分内部制度的原因及依 据 为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》，进一 步提高公司规范化运作水平，根据《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》、 《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》的相关规定，结合公司实际情况， 拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》 相应废止，并对《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《董 事会专门委员会实施细则》、《董事离职管理制度》、《独立董事管理 ...

Core Points - The company is holding its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to discuss changes in its business scope and amendments to its articles of association [6][10] - The meeting will ensure the rights of shareholders and maintain order, with specific rules for attendance and voting [2][3] Meeting Procedures - Only registered shareholders and authorized representatives can attend the meeting, and they must sign in 30 minutes prior to the start [2][3] - The meeting will follow a set agenda, including the announcement of attendees and their voting rights [6][7] - Shareholders have the right to speak, inquire, and vote, but must adhere to the meeting's rules [3][4] Voting Process - Voting will be conducted by a named ballot, with each share representing one vote [4][5] - Votes must be clearly marked, and any improperly filled ballots will be considered as abstentions [4][5] Agenda Items - The primary agenda item is the proposal to change the company's business scope and amend the articles of association [6][10] - The current business scope includes manufacturing and sales in various sectors such as electronic measuring instruments, electrical equipment, and renewable energy [8][9] - The proposed changes aim to align the business scope with the company's operational needs and future development [10] Amendments to Articles of Association - The amendments to the articles of association will reflect the changes in the business scope, with specific clauses being updated accordingly [9][10] - The final approval of these amendments will depend on the registration with the relevant authorities [10]