辰光医疗经营业绩持续下滑收到交易所年报问询函。 北交所要求公司结合主要客户变化、产品销量、订单单价、同行业可比公司收入变动情况等，说明经营 业绩持续下滑的原因，公司核心竞争力是否发生重大不利变化以及公司的应对措施。 "受外部市场环境的影响、战略客户阶段性收缩供应链以及公司战略调整等影响所致。"辰光医疗在回复 函中将业绩下滑原因归结为三重压力，由此曝光了公司深陷经营困局。 具体来看，公司核心客户飞利浦因呼吸机召回事件阶段性收缩供应链，导致2023年对其销售额骤降；公 司进军MRI（核磁共振成像系统）整机市场后与原下游客户万东医疗等形成竞争，磁体部件采购订单被 大幅削减；国内医学影像设备更新政策落地延迟，叠加整机市场"头部效应"挤压，公司作为新入局者难 以打开局面。 值得注意的是，辰光医疗战略转型的代价远超预期。公司透露，2023年国内磁共振成像系统企业已超过 15家(含国际品牌)，受市场大环境影响，MRI市场表现不佳。然而，公司依然布局了整机业务，当年 MRI系统收入尚未完全放量。2024年磁共振整机市场分化严重，头部聚集效应明显。公司坦承："公司 作为新进入整机行业的企业，市场开拓和品牌建立刚刚起步，相关的投 ...

关于北京证券交易所 《关于对上海辰光医疗科技股份有限公司的年报问询函》 有关财务问题回复的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于北京证券交易所 《关于对上海辰光医疗科技股份有限公司的年报问询函》 有关财务问题回复的专项说明 中汇会专[2025]10182 号 北京证券交易所： 由上海辰光医疗科技股份有限公司(以下简称公司或辰光医疗)转来的贵所于 2025 年 7 月 1 日下发的《关于对上海辰光医疗科技股份有限公司的年报问询函》(年 报问询函【2025】第 047 号，以下简称问询函)奉悉。我们作为辰光医疗的年报会 计师，对问询函中需要我们回复的财务问题进行了审慎核查。现就问询函有关财务 问题回复如下: 问题 1、关于经营业绩持续下滑 2022 年度至 2024 年度，你 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-091 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于对北京证券交易所 2024 年年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京证券交易所： 上海辰光医疗科技股份有限公司(以下简称"公司"或"辰光医疗")于 2025 年 7 月 1 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对上海辰光医疗科 技股份有限公司的年报问询函》(年报问询函【2025】第 047 号，以下简称"年 报问询函")。根据年报问询函要求，公司和中汇会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称"年审会计师"）就年报问询函所列问题进行了逐项核查和落实，现 对相关问题回复并公告如下： 问题 1、关于经营业绩持续下滑 2022 年度至 2024 年度，你公司营业收入分别为 1.88 亿元、1.66 亿元、1.19 亿元，同比变动分别为-4.25%，-11.80%、-28.16%；你公司归属于上市公司股东 的净利润分别为 2,348.23 万元、-1,178.27 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-054 上海辰光医疗科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 发出 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司 章程》的相关条款进行修订。 在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》的事项前，公司第五 届监事会尚需勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务、董事以及高级管 理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。 该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-067 上海辰光医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.12：关于修订《关联交易管理制度》的议案；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《上海辰光医疗 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-065 上海辰光医疗科技股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.10：关于修订《总经理工作细则》的议案；议案表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为保护上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）和全 体股东的合法权益，规范经理（以下简称"总经理"）的行为，保证总经理依法 行使职权、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》等法律、法规和《上海辰光医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等的规定，特制定本《总经理工作细则》。 第二 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-056 上海辰光医疗科技股份有限公司 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第十 九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 2.01：关于修订《股东会议事规则》的议案；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》及《上海辰 光医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规 和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-057 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.02：关于修订《董事会议事规则》的议案；议案表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易 所股票上市规则》（以下简称："《上市规则》"）、《上海 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-058 上海辰光医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第十 九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 2.03：关于修订《独立董事工作制度》的议案；议案表决结果：同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 公司应当在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略与投资等专门委员会。提 名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第一条 为完善、规范和保障上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事的权利和义务，充分发挥独立董事作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-066 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.11：关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 第一条 为规范上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易 所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则》(以下简 称"《上市规则》")等法律、法规和《 ...