安徽峆一药业股份有限公司 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事和董事会 26 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第三节 | 独立董事 | 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 40 | | 第六章 | 高级管理人员 43 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 4 日 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-112 安徽峆一药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 40,781,732 股，占公司有表决权股份总数的 51.8135%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 24,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0315%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 3.公司董事会秘书出席会议； 4.会议召集人：本次股东会的召集人为董事会。 5.会议主持人：董事长董来山先生 本次会 ...

上海德禾翰通律师事务所 关于安徽峆一药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 地址：上海市徐汇区宜山路 425 号光启城 24 层 电话：021-60328686 邮编：200030 上海德禾翰通律师事务所 法律意见书 上海德禾翰通律师事务所 关于安徽峆一药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：安徽峆一药业股份有限公司 上海德禾翰通律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽峆一药业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第三次临时股东会（以下简 称"本次股东会"、"本次会议"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他 规范性文件以及《安徽峆一药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项 进行了必要的核查和验证，核查了本所认为 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽峆一药业股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件等的规定，国元证券股份有限公司（以下简称"国 元证券""保荐机构"）作为安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"峆一药业" "公司"）的保荐机构，负责峆一药业的持续督导工作，并出具 2025 年半年度持 续督导跟踪报告。 一、持续督导工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露文件审阅情况 | 保荐机构及时审阅了公司信息披露文件 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规 | 保荐机构督促峆一药业依照相关规定健全和完善公 | | 则制度的情况 | 司治理制度并严格执行；查阅公司章程和相关制度， | | | 并查阅公司三会文件 | | 3、募集资金使用监督情况 | 保荐机构查阅公司募集资金使用台账、募集资金银 | | | 行账户对账单，查看募投项目进度，了解募集资金使 | | | 用情况，对公司募集资金使用情况进行现场核查，及 | | | 时审阅募集资金信息披露情况等 | | 4、督导公司规范运作 ...

证券日报网讯 8月19日晚间，峆一药业发布2025年半年度报告摘要称，2025年半年度公司实现营业收入 为162，628，283.00元，同比增长18.35%；实现归属于上市公司股东的净利润为40，425，452.53元， 同比增长38.80%。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯8月19日晚间，峆一药业发布公告称，聘任张华玲女士为公司证券事务代表。 ...

安徽峆一药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-086 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，特制定本制度。 第二条 本制度根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京北京证券交易所股票上市规则》、《北京北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》、《安徽峆一药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他现行有关法律、法规的规定制定。 一、 审议及表决情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.08：修订《董事会秘书工作制度》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-082 安徽峆一药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.04：修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。 议案表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽峆一药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条为了建立和完善安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公 司"），董事和高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理 制度，实施公司的人才开发与利用战略，公司根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》《北京证 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-087 安徽峆一药业股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.09：修订《总经理工作细则》。 议案表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽峆一药业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）总经 理（总裁）及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司总经理 （总裁）及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理（总裁）及其 他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 ...

安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.16：修订《利润分配管理制度》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-094 安徽峆一药业股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽峆一药业股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽峆一药业股份有限公司(以下简称"公司"）的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证 公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《安徽峆一药业 ...