证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-095 一、基本情况 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日收到 由国家知识产权局颁发的两项《发明专利证书》。具体情况如下： （一）发明名称：基于神经网络模型的实时地名地址多语言翻译系统及方法 专利号：ZL 2025 1 0480431.0 授权公告日：2025 年 8 月 1 日 授权公告号：CN 120031053 B （二）发明名称：基于人工智能与专通名库的地名地址翻译系统及匹配方法 专利号：ZL 2025 1 0749741.8 授权公告日：2025 年 8 月 5 日 授权公告号：CN 120278165 B 陕西天润科技股份有限公司 二、对公司的影响 关于取得发明专利证书的公告 上述发明证书的取得体现了公司的科技创新及自主研发能力，有利于保护公 司知识产权，有助于提升公司综合竞争力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、备查文件 《发明专利证 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-070 及其关联方占用公司资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 陕西天润科技股份有限公司防止控股股东、实际控制人 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。 二、 分章节列示制度主要内容： 陕西天润科技股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东或实际控制人及其他关联方（以下简称"大 股东及关联方"）占用陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）资金的情 形，杜绝大股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规及《陕西天润科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员对维护本公司资金安全有法定义务。 第 ...

一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 陕西天润科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-083 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 陕西天润科技股份有限公司重大信息内部报告制度 第一条 为进一步规范和加强陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、归集和管理， 及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则 》《上市公司信息披露管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件以及《陕西 天润科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息报告制度是指当出现 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-063 陕西天润科技股份有限公司募集资金管理制度 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对陕西天润科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中国人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号 ——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件以及《陕西天润科技股份股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，结合本公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北京证券交易所上市、增发、发行可转换公司债券等） 以及向特定对象发行证券募集的资金，公司实施股权激励计划募集的资金及中国 证监会另有规定的除外。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-069 陕西天润科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。 二、 分章节列示制度主要内容： 陕西天润科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事有效地 履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营 管理效率，进一步促进公司稳定持续发展。根据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件规定及《陕西天润 科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-068 陕西天润科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。 二、 分章节列示制度主要内容： 陕西天润科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《陕西天润科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求及 本制度规定，聘任会计师事务所对公司财务会计报告及内部 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-061 陕西天润科技股份有限公司承诺管理制度 第二章 承诺管理 第三条 公开承诺应当包括以下内容： （一）承诺的具体事项； （二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能履 约时的责任； 陕西天润科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为规范陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、 实际控制人、股东、关联方、收购人、其他承诺方以及公司的承诺及履行承诺行 为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司监管指引第 4 号——上市公 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-062 陕西天润科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。 二、 分章节列示制度主要内容： 陕西天润科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件及《陕西天润科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和公司 章程的规定，自 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-080 陕西天润科技股份有限公司董事会审计委员会工作制度 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 陕西天润科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《陕西天润科技股份股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-058 陕西天润科技股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 股东会议事规则 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。 二、 分章节列示制度主要内容： 陕西天润科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步规范陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的议事方式和决策程序，保障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规 范性文件以及《陕西天润科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、公司 董事、高级管理人员和列席股东会会议的其他有关 ...