证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-035 武汉市蓝电电子股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 武汉市蓝电电子股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 4 月 10 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 154,798,354.74 元，母公司未分配利润为 150,538,752.78 元，母公司资本公积为 271,648,459.21 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 266,513,924.53 元，其他资本公积为 5,134,534.68 元）。本次权益分派共计转增 22,874,720 股，派发现金红利 57,186,800.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 57,186,800 股为基数（ ...

武汉市蓝电电子股份有限公司章程 武汉市蓝电电子股份有限公司 章程 武汉市蓝电电子股份有限公司 2025年4月 | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 股份 | | 2 | | 第四章 股东和股东大会 | | 5 | | 第五章 董事会 | | 21 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | | 29 | | 第七章 监事会 | | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第九章 通知和公告 | | 37 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 38 | | 第十一章 修改章程 | | 41 | | 第十二章 附则 | | 41 | 武汉市蓝电电子股份有限公司章程 武汉市蓝电电子股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司章程指引》、《北京证券交易所上市 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-033 武汉市蓝电电子股份有限公司 职工代表监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 4 月 9 日审议并通过： 选举孟宪伟先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的 三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事 人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-032 武汉市蓝电电子股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 29 日以通讯方式发出 5.会议主持人：会议由向永建先生主持 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举孟宪伟先生为公司第五届监事会职工代表监事的 议案》 司法》和《公司章程》等相关规定。 2.议案表决结果 同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况 本议案无需提交股东大会审议 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-031 武汉市蓝电电子股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区高新四路 28 号武汉光谷电子工 业园三期 7 号厂房栋 4 层 01 号 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴伟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 同意股数 42,886,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 公司已于 2025 年 3 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投 票）》（公告编 ...

北 京 大 成 （ 武 汉 ） 律 师 事 务 所 关 于 武 汉 市 蓝 电 电 子 股 份 有 限 公 司 2024 年 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成（顾）字〔2025〕第 1150 号 北 京 大 成 （ 武 汉 ） 律 师 事 务 所 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会 所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见 书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 www.dentons.cn 武汉市江岸区建设大道 718 号浙商大厦 10 层（430015） 10/F, Zheshang Tower, No.718, Jianshe Avenue Jiang'an District, 430015, Wuhan, China Tel: +86 27-82622590 Fax: +86 27-82651002 北京大成（武汉）律师事务所 关于武汉市蓝电电子股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：武汉市蓝电电子股份有限公司 根据《中华人民共和 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-029 武汉市蓝电电子股份有限公司 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 4 月 1 日 活动地点：武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）在全景网 "投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开 2024 年年 度报告业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者 上市公司接待人员：董事长吴伟先生、总经理叶文杰先生、董事会秘书王雅 莉女士、财务负责人郑玮女士、保荐代表人范道洁先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会公司就投资者普遍关注的问题进行了沟通与交流，主要问 题及回复如下： 问题 1: 2024 年营业收入下降的主要原因是什 ...

武汉市蓝电电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-029 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 4 月 1 日 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会公司就投资者普遍关注的问题进行了沟通与交流，主要问 题及回复如下： 问题 1: 2024 年营业收入下降的主要原因是什么，未来发展前景如何？ 回答：投资者您好！营业收入较上年减少 14.10%，主要系受下游新能源电 池及材料行业新增产能投资放缓影响，电池测试设备市场需求下降，导致订单 减少所致。从 2024 年下半年开始，电池及电池材料行业周期调整趋势有所减 缓，目前在手订单正常。谢谢您的关注。 问题 2: 2023 年公司前五大客户和前五大供应商的销售和采购占比分别为 21.37%和 29.33%，请 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-028 武汉市蓝电电子股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 董事长吴伟先生、总经理叶文杰先生、董事会秘书王雅莉女士、财务负责人 郑玮女士、保荐代表人范道洁先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分听取投资者意见，提升交流的针对性，现就公司 2024 年年度报告业 绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2025 年 3 月 31 日（周一）15:00 一、 说明会类型 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日在 北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露了公司《2024 年年度报告》等公告， 为加强公司与投资者的沟通和交流，现定于 2025 年 4 月 1 日召开 2024 年年度报 告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 1 日（星期二）15:00-16: ...

武汉市蓝电电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-027 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 3 月 21 日 活动地点：：武汉市蓝电电子股份有限公司会议室&线上会议 参会单位及人员：西部证券、中庚基金、正圆投资、同泰基金、长江证券、 北京珺洲、颐歌资产、东吴证券等机构（排名不分先后） 如下： 1.2024 年小功率设备收入下降的原因是什么，未来趋势如何？ 回答：主要受下游新能源电池及材料行业新增产能投资放缓影响，电池测试 设备市场需求下降，导致订单减少所致。从 2024 年下半年开始，电池及电池材 料行业周期调整趋势有所减缓，目前小功率设备在手订单正常。 2.公司 2025 年在费用控制方面有什么策略？ 回答：研发费用方面：公司一直致力于电池测试技术的 ...