Workflow
ShanDong QiLu HuaXin Industrv (830832)
icon
Search documents
齐鲁华信(830832) - 第五届监事会第七次会议决议公告
2025-08-26 11:26
(一)会议召开情况 5.会议主持人:侯普亭 证券代码:830832 证券简称:齐鲁华信 公告编号:2025-067 山东齐鲁华信实业股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 3.回避表决情况 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容: 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定,公司在 2025 年半年 1.会议召开时间:2025 年 8 月 25 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:采用现场方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出 度财务报表的基础上编制了《2025 年半年度报告》(公告编号 ...
齐鲁华信(830832) - 第五届董事会第八次会议决议公告
2025-08-26 11:25
证券代码:830832 证券简称:齐鲁华信 公告编号:2025-066 一、会议召开和出席情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 8 月 25 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:采用现场方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人:明曰信 6.会议列席人员:全体监事、财务负责人、证券事务代表 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关 (二)会议出席情况 会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容: 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定,公司在 2 ...
齐鲁华信(830832) - 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2025-08-26 10:20
证券代码:830832 证券简称:齐鲁华信 公告编号:2025-070 截至 2025 年 6 月 30 日,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额) 余额为 1,704.47 万元。结余募集资金情况如下: 单位:人民币元 山东齐鲁华信实业股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一)募集资金总额、净额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东齐鲁华信实业股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2021]183 号)核准,公司发 行人民币普通股 38,390,345 股(超额配售选择权行使后),发行价格为人民币 7.00 元/股,募集资金总额为人民币 268,732,415.00 元(超额配售选择权行使 后),扣除发行费用人民币 30,996,066.60 元后,募集资金净额为人民币 237,736,348.40 元。此次发行初始募集资金与超额配售部分募集资金分别于 2021 ...
齐鲁华信:第五届董事会第七次会议决议公告
Zheng Quan Ri Bao· 2025-08-13 14:45
证券日报网讯 8月13日晚间,齐鲁华信发布公告称,公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于取 消监事会并修订的议案》等多项议案。 (文章来源:证券日报) ...
齐鲁华信(830832) - 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
2025-08-13 10:17
证券代码:830832 证券简称:齐鲁华信 公告编号:2025-055 山东齐鲁华信实业股份有限公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议,会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.23:修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理制度》,该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 山东齐鲁华信实业股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强山东齐鲁华信实业股份有限公司(以下简称"公司")董事和 高级管理人员所持本公司股份及变动的管理工作,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《北 京证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《上市公司董事 ...
齐鲁华信(830832) - 董事、高管薪酬管理制度
2025-08-13 10:17
一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议,会议审议通过《关于修订公司基础制度及内部治 理制度的议案》之子议案 2.26:制定《董事、高管薪酬管理制度》,该议案尚需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 证券代码:830832 证券简称:齐鲁华信 公告编号:2025-058 山东齐鲁华信实业股份有限公司董事、高管薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 山东齐鲁华信实业股份有限公司 第一条 进一步完善山东齐鲁华信实业股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")董事、高级管理人员的激励与约束机制,调动董事、高级管理人员 的工作积极性,提升公司的经营管理效益,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京 证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、 规 范性文件的规定, 结合《山东齐鲁华 ...
齐鲁华信(830832) - 对外投资管理制度
2025-08-13 10:17
证券代码:830832 证券简称:齐鲁华信 公告编号:2025-041 山东齐鲁华信实业股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议,会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.09:修订《对外投资管理制度》,该议案尚需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 山东齐鲁华信实业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司对外投资行为,降低对外投资风险,提高对外投资收益, 依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《山东齐鲁华信实业股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")规定,结合公司的具体情况,制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司以货币资金出资,或将权益、股权、 技术、债权、厂房、设备、土地使 ...
齐鲁华信(830832) - 子公司管理制度
2025-08-13 10:17
山东齐鲁华信实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议,会议审议通过《关于修订公司基础制度及内部治 理制度的议案》之子议案 2.29:制定《子公司管理制度》,该议案无需提交股东 会审议。 证券代码:830832 证券简称:齐鲁华信 公告编号:2025-061 二、 分章节列示制度主要内容: 山东齐鲁华信实业股份有限公司 山东齐鲁华信实业股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 山东齐鲁华信实业股份有限公司(以下简称"公司")为加强对子公 司的管理控制,持续提高公司治理水平,更好地保障公司健康、可持续发展,根 据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市 规则》)、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》以及《山东齐鲁华信 实业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定,结合公司的实际情况, 制定本制度。 第二条 本制 ...
齐鲁华信(830832) - 总经理工作细则
2025-08-13 10:17
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码:830832 证券简称:齐鲁华信 公告编号:2025-060 山东齐鲁华信实业股份有限公司总经理工作细则 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议,会议审议通过《关于修订公司基础制度及内部治 理制度的议案》之子议案 2.28:制定《总经理工作细则》,该议案无需提交股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 山东齐鲁华信实业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进山东齐鲁华信实业股份有限公司(以下简称"公司")经营管 理的制度化、规范化、科学化,确保公司重大经营决策的正确性、合理性,提高 民主决策、科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规 范性文件及《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的 有关规定,制定本工作细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定,履行 忠实义务和 ...
齐鲁华信(830832) - 网络投票实施细则
2025-08-13 10:17
证券代码:830832 证券简称:齐鲁华信 公告编号:2025-047 山东齐鲁华信实业股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议,会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.15:修订《网络投票实施细则》,该议案尚需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 山东齐鲁华信实业股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东齐鲁华信实业股份有限公司(以下简称"公司") 股东会网络投票行为,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律、法规、规 范性文件以及《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统(以下简称"网络投 ...