证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-039 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王卫先生 国义招标股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 91,836,939 股，占公司有表决权股份总数的 59.7042%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 28,507,939 股，占公司有表决权股份总数的 18.5333%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 ...

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3879 0290 传真：8620-3821 9766 1、公司现行有效的《公司章程》； 2、公司于 2025 年 3 月 31 日刊登于北京证券交易所网站（http://www.bse.cn /）的《国义招标股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告（公告编号：2 025-006）》（https://www.bse.cn/disclosure/2025/2025-03-31/83b0328405ec4fc59fb 9c0558f3eaa9e.pdf）； 国信信扬律师事务所 关于国义招标股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 国信信扬法字（2025）0044 号 致：国义招标股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受国义招标股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派叶伟明、杨希律师（以下简称"本所律师"）对公司 召开的 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证。本所律 师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-038 国义招标股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员： 董事长：王卫先生； 董事、总经理：周岚女士； □其他 保荐代表人：王子阳先生。 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 4 月 21 日 活动地点：通过中证网"中证路演中心"（https://www.cs.com.cn/roadshow/） 采用网络方式召开 2024 年年度报告业绩说明会。 财务总监：崔倩仪女士； 董事会秘书：陈志杰先生； 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过播放年报视频解读的形式，对公司概况及 2024 年年度 经营情况进行了介绍。在年度报告业绩说明会上，公司就投资者普遍关注的问题 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-036 国义招标股份有限公司 （二） 本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致 √是 □否 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广东地方 | 持股 | 5%以上 | 15,000,000 | 9.75% | 进 入 精 选 层 前 取 | | 铁路有限 | 股东 | | | | 得 | | 责任公司 | | | | | | 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 | 股 | | 已减 | 减 | | | | 减持价格区 | | | | 减持 | 当前持股数 | 当前 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-037 国义招标股份有限公司 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 21 日（周一）15:00-16:30。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆中证网"中证 路演中心"（https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：王卫先生； 公司总经理：周岚女士； 公司财务总监：崔倩仪女士； 公司董事会秘书：陈志杰先生； 保荐代表人：王子阳先生。 四、 投资者参加方式 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日在北京证 券交易所官网（www.bse.cn）、《中国证券报》（www.cs.com.cn）、《证券时报》 （www.stcn.com）披露了《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）， ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-034 国义招标股份有限公司 持股 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）信息披露义务人基本情况 | 1、基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | | 广东地方铁路有限责任公司 | | 权益变动时间 | | 2025 年 3 月 18 | 日-2025 年 4 月 11 日 | | 股票简称 | 国义招标 | 证券代码 | 831039 | | 变动类型 | 增加□ 减少☑ | 是否存在一 致行动人 | 是□ 否☑ | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | 是□ | 否☑ | | 2、本次权益变动情况 | | | | | 股东名称 | 变动方式 | 减持股份（股） | 减持比例 | | 广东地方铁路有 限责任公司 | 集中竞价 | 1,397,640 | 0.91% | （二）本次权益变动前后，信息披露义务人及其一 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-035 国义招标股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"或"国义招标"）于 2025 年 4 月 14 日收到保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）《关 于更换国义招标股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。 国泰海通作为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市项目的持续督导保荐机构，指定林增进、王子阳为该项目保荐代表人，负责 持续督导工作，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。 由于原保荐代表人林增进因个人原因离职，其无法继续从事对贵公司的持续 督导工作。鉴于目前尚有部分持续督导工作未完成，为保证持续督导工作的有序 进行，国泰海通现委派保荐代表人庞军接替林增进继续履行持续督导工作。 本次保荐代表人的变更不会改变相关材料中保荐机构及保荐代表人已出具 文件的结论性意见，不涉及更新保荐机构已出具的相关材料；保荐机构及保荐代 表人将继续对之前所 ...

海通证券股份有限公司 关于国义招标股份有限公司向不特定合格投资者 公开发行股票之保荐工作总结报告书 | 保荐机构名称： | 海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z22531000 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准国义招标股份有限公司向不特定合格投 资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2375 号）核准，国义招标股份有限公 司（以下简称"国义招标"、"发行人"或"公司"）获准向不特定合格投资者公 开发行人民币普通股 13,800,000 股（含行使超额配售选择权所发新股），每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 4.41 元，合计募集资金人民币 60,858,000.00 元，扣除发行费用人民币 7,967,735.84 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民 币 52,890,264.16 元。本次发行证券已于 2021 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让 系统精选层挂牌（北京证券交易所成立后于 2021 年 11 月 15 日平移至北京证券交易 所上市交易）。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"） 担任其持续 ...

海通证券股份有限公司 关于国义招标股份有限公司募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为国义 招标股份有限公司（以下简称"国义招标"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》 等有关规定，对国义招标募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准国义招标股份有限公司向不特定合格 投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2375 号）核准，国义招标获准于 2021 年 8 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,200 万股，每股发行价 格为人民币 4.41 元，共计募集资金人民币 52,920,000.00 元；2021 年 9 月国义招 标行使超额配售选择权，向战略投资者战略配售人民币普通股 180 万股，每股发 行价格为人民 ...

海通证券股份有限公司 关于国义招标股份有限公司 预计 2025 年度日常性关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）担任国义 招标股份有限公司（以下简称"国义招标"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对国义招标预计 2025 年度日常性关联交易的事项进行了核查，核 查具体情况如下： 一、关联交易基本情况 根据公司业务发展及生产经营情况，国义招标对 2025 年度可能发生的日常 性关联交易进行预计，具体情况如下： | | | 预计 2025 年 | 2024 年与关 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | 联方实际发 | 际发生金额差异较 | | | | | 生金额 | 大的原因（如有） | | | 接受物业服务并支 付物业管理费，水 | | | 承 ...