证券日报网讯12月16日晚间，鑫汇科发布公告称，公司及全资子公司鑫汇科电器集团(广东)有限公司部 分银行账户资金被冻结，冻结金额合计6294355.75元，占公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净 资产的比例为2.35%，占公司当前货币资金余额约6.76%，主要因与甘肃第四建设集团有限责任公司的 工程建设施工合同纠纷。 ...

证券日报网讯 12月12日晚间，鑫汇科发布公告称，公司于2025年12月10召开第四届董事会审计委员会 2025年第五次会议、董事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议 案》，一致同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度的财务审计和内部控制审 计机构，并递交股东会审议。 （文章来源：证券日报） ...

天眼查App显示，近日，上海鑫汇科实业发展有限公司成立，法定代表人为姚光菊，注册资本100万人 民币，经营范围为一般项目：日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；个 人卫生用品销售；纸制品销售；日用陶瓷制品销售；塑料制品销售；日用化学产品销售；卫生用杀虫剂 销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械销售；橡胶制品销售；厨具卫具及日用杂 品零售；搪瓷制品销售；卫生洁具销售；劳动保护用品销售；办公设备耗材销售；建筑材料销售；包装 材料及制品销售；安防设备销售；消防器材销售；办公设备销售；金属制品销售；家具销售；普通货物 仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告设计、代理；广告制作；技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动）许可项目：施工专业作业；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场 建设）；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 ...

关于参股孙公司发生火灾事故的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-086 深圳市鑫汇科股份有限公司 据初步估算，上述事故将影响公司 2025 年投资收益约-250 万元（未经审计）， 将对公司 2025 年度经营业绩产生一定的影响。鑫能电器已在积极组织恢复生产， 安排调整生产计划，最大限度保障客户订单交付，并采取一切必要措施降低损失。 公司将继续关注事故调查进展情况和经济损失状况，敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告。 深圳市鑫汇科股份有限公司 中山市鑫能电器制造有限公司（以下简称"鑫能电器"）系深圳市鑫汇科股 份有限公司（以下简称"公司"）的参股孙公司，公司全资子公司鑫汇科电器集 团（广东）有限公司持有鑫能电器 35.00%股份，近日鑫能电器成品仓库发生一起 火灾事故，造成部分厂房损毁，未造成人员伤亡，未对生产车间、原材料仓库、 办公楼造成重大影响。公司及鑫能电器已按照相关规定及程序向有关部门报告事 故情况。 2025 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-081 深圳市鑫汇科股份有限公司 章程 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第一节 股东的一般规定 6 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 股东会的召集 12 | | | 第五节 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 股东会的召开 16 | | | 第七节 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事和董事会 26 | | | 第一节 董事的一般规定 26 | | | 第二节 董事会 30 | | | 第三节 独立董事 33 | | | 第四节 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 高级管理人员 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节 财务会计 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见 北京德恒(深圳)律师事务所 关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见 德恒 06G20240381-00005 号 致:深圳市鑫汇科股份有限公司 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒(深圳)律师事务所 深圳市鑫汇科股份有限公司(以下简称"公司")2025年第一次临时股东 会(以下简称"本次会议")于 2025年8月19日(星期二)召开。北京德恒(深 圳)律师事务所(以下简称"德恒")受公司委托,指派唐永生律师、韩雪律师 (以下简称"德恒律师")对本次股东会进行见证。根据《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《深圳市鑫汇科股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《深 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-080 深圳市鑫汇科股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：蔡金铸 6.召开情况合法合规的说明： 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,082,605 股，占公司有表决权股份总数的 4.39%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-083 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 5.会议主持人：蔡金铸 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公 司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以通讯方式发出 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 （二）会议出席情况 1.议案内容： 根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司编制了《2025 年半年度报告及半年度报告摘要》。 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-079 深圳市鑫汇科股份有限公司 股东拟减持股份的预披露公告（再次披露） 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | 份来源 | | 深圳市投控东海中 小微创业投资企业 | 上市前持股 5% | 1,553,341 | 3.1077% | 北交所上市 | | （有限合伙） | 以上股东 | | | 前取得 | | 二、 本次减持计划的主要内容 | | --- | | | | 计划减 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 计划减 | 持数量 | | | | 拟减持 | | | | | | 减持 | 减持 | 减持价 | | 拟减持 | | 股东名称 | 持数量 | 占总股 ...

证券日报网讯7月31日晚间，鑫汇科发布公告称，任命夏盼娟女士为公司证券事务代表，任职期限自本 次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止，自2025年7月31日起生效。 ...