证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-006 青岛泰德轴承科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（常欣） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立董事 工作制度》等规定，认真、忠实、勤勉、尽责的履行独立董事职责，谨慎行使 公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积 极出席公司 2024 年度内相关会议，并对董事会的相关议案发表独立意见，维护 了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的 情况报告如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2024 年度任职期内公司共计召开董事会 5 次，召集、召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行相关程序，合法有效。 2024 年 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-007 青岛泰德轴承科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（刘学生） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度本人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》、《独立董事 工作制度》的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行 使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 积极出席公司 2024 年度内相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见， 维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职 责的情况报告如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2024 年度任职期内公司共计召开董事会 5 次，召集、召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 2 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-008 2024年度独立董事述职报告（赵春旭） 青岛泰德轴承科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》《独立董事工 作制度》的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使 公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积 极出席公司 2024 年度内相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，维 护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责 的情况报告如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2024 年度任职期内公司共计召开董事会 5 次，召集、召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 202 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-017 青岛泰德轴承科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员 会工作细则》等公司制度的规定和要求，在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开 展工作，认真履行职责。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会按照有关法律法规的要求，勤勉尽责地开展 工作。报告期内，董事会审计委员会共召开 3 次会议，具体如下： 1、2024 年 4 月 26 日，第四届董事会审计委员会召开第五次会议审议通过 《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》《关于<2024 年第一季度报 告>的议案》、《关于公司<2023 年内 ...

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-018 青岛泰德轴承科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年年度审计履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通 合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号1幢10层1001-1至1001-26，首 席合伙人刘维。 截至2024 ...

青岛泰德轴承科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合青岛泰德轴承科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制管理制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性 ，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会 、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效 ...

RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 青岛泰德轴承科技股份有限公司 容诚专字|2025|251Z0114 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 关于青岛泰德轴承科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]251Z0114 号 青岛泰德轴承科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了青岛泰德轴承科技股份 有限公司(以下简称泰德股份)2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 16 日出具了容诚审字 [2025]251Z0208 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-015 青岛泰德轴承科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 减：银行手续费、工本费 | | | | 1,544.05 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 减：募投项目使用金额 | | | | 42,062,522.40 | | 2024 12 月 | 年 | 31 | 日募集资金专户余额 | 3,591,357.60 | 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等文 件的有关规定，以及公司制定的《募集资金管理办法》相关要求，公司开设了 募集资金专项账户，并会同独立财务顾问中泰证券与募集资金存储银行签署了 《募集资金专户存储三方监管协议》。 截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-016 青岛泰德轴承科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参 考行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 现将具体情况公告如下： 一、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 2、公司监事薪酬方案 在公司担任工作职务的监事，依据其岗位、职务领取薪酬，并由公司人力资 源部门对其进行考核，不再另外领取监事津贴。 外部投资机构委派的监事以及其他监事不在公司领取薪酬与津贴。 1、公司董事薪酬方案 （1）在公司担任职务的内部董事的薪酬由基本薪酬、 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-019 青岛泰德轴承科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛泰德轴承科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年年报审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对容诚所在 2024 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽 责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有21 家分支机构，总部位 于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大 ...