证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-079 青岛泰德轴承科技股份有限公司董事变动公告 本公司郭延伟先生，因个人原因辞任，自 2025 年 9 月 16 日起不再担任董事。该人 员持有公司股份 630,000 股，占公司股本的 0.0405%，不是失信联合惩戒对象，离任后 继续担任总工程师职务，存在未履行完毕的公开承诺。 | | | | | | 郭延伟先生未履行完毕的公开承诺如下： | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 承诺开始日期 | | | | | 承诺结束日期 | | | | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | | 2025 | 年 6 | 月 | 20 | 2027 | 年 | 6 | 月 | 19 | 收购 | 独立性承诺 | 保持上市公司 | | 日 | | | | 日 | | | | | | | 的独立性承诺 | | 2025 | 年 6 | 月 | 20 | 2027 | 年 | 6 | 月 | 19 | 收购 | 同 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-078 青岛泰德轴承科技股份有限公司 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于拟选举蔡明军为职工董事的议案》 1.议案内容： 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，拟 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 2025 年第一次职工代表大会决议公告 会议应出席职工代表 22 人，出席和授权出席职工代表 22 人。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、 备查文件目录 （一）《青岛泰德轴承科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》 1. 会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 2. 会议召开地点：公司胶州综合办公楼会议室一 3. 会议召开方式：现场 4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 11 日以邮件方式发出 5. 会议主持人：张 ...

青岛泰德轴承科技股份有限公司董事、高级管理人员变动公告 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-077 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事、高级管理人员离任的基本情况 本公司郭延伟先生，因 2025 年 9 月 9 日公司召开 2025 年第一次临时股东会，审议 通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，《公司章程》中规定总工程师不再 属于公司高级管理人员，并取消副董事长职位，自 2025 年 9 月 9 日起不再担任副董事 长、高级管理人员职务。该人员持有公司股份 630,000 股，占公司股本的 0.4051%，不 是失信联合惩戒对象，离任后继续担任董事、总工程师职务，存在未履行完毕的公开承 诺。 | | | | | | 郭延伟先生未履行完毕的公开承诺如下： | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 承诺开始日 ...

青岛泰德轴承科技股份有限公司 章程 （2025 年 9 月 9 日，2025 年第一次临时股东会审议通过） 二〇二五年九月 1 | . | | --- | | œ | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 14 | | 第四节 | | 股东会的召集 20 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 21 | | 第六节 | | 股东会的召开 22 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 25 | | 第五章 | | 董事会 30 | | 第一节 | | 董事 30 | | 第二节 | | 董事会 33 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 39 | | 第四节 | | 独立董事 41 | | 第五节 | | ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 致：青岛泰德轴承科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛泰德轴承科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次临时股东会（以 下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则》和《青岛泰德轴承科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次会议的召集、召开 程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果等事项发表法律意见。 关于 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-076 青岛泰德轴承科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合 1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张春山先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、 有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 86,534,846 股，占公司有表决权股份总数的 55.64%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 16,893,516 股，占公司有表决权股份总数的 10.86%。 公司高级管理人员列席会议。 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-075 青岛泰德轴承科技股份有限公司 股东拟减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 股东名称 股东身份 持股数量 （股） 持股比例 （%） 当前持股股份来源 青岛机电 控 股 ( 集 团)有限公 司 持股 5%以 上股东 9,077,650 5.8367% 上市前取得 一、 减持主体的基本情况 二、 本次减持计划的主要内容 | | | 计划减 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 计划减持数 | 持数量 | 减持 | | 减持 | 减持价 | 拟减持 | 拟减持 | | | 量 | 占总股 | | | | | 股份来 | | | 称 | | | 方式 | | 期间 | 格区间 | | 原因 | | | （股） | 本比例 | | | | | 源 | | | | | （%） | | | | | | | | 青岛机 | ...

2025 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件等的规定,中泰证券股份有限公司(以下简称"中 泰证券"或"保荐机构"）作为青岛泰德轴承科技股份有限公司(以下简称"泰 德股份"或"公司")的保荐机构,负责泰德股份的持续督导工作,并出具 2025 年半年度持续督导跟踪报告。 中泰证券股份有限公司 关于青岛泰德轴承科技股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、审阅公司信息披露文件 | 保荐机构及时审阅了公司信息披露文件。 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规 | 保荐机构督导公司建立健全规章制度,并有效执行 | | 则制度 | 规则制度。 | | 3、监督公司募集资金存放与使用 | 保荐机构查阅公司募集资金使用台账、募集资金银 | | | 行账户对账单,查看募投项目进度,了解募集资金 | | | 使用情况,对公司募集资金使用情况进行现场核查, | | | 及时审阅募集资金信息披露情况等。 | | 4、督导公司规范运作 | 保荐机构查阅公司章程、公司治理相关制度、三会 | | | 会议资料等,同时 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-034 青岛泰德轴承科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛泰德汽车轴承股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1044 号）同意注册， 由主承销商中泰证券股份有限公司，发行人民币普通股 25,000,000 股，每股发行 价格为人民币 4.06 元。截至 2022 年 6 月 9 日止，公司向不特定合格投资者公开 发行人民币普通股 25,000,000 股，募集配套资金总额为人民币 101,500,000.00 元， 扣除各项发行费用合计人民币 14,932,024.77 元后，实际募集资金净额为人民币 86,567,975.23 元。 上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2022]251Z ...

青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议于 2025 年 8 月 22 日审议通过《关于变更内审部负责人的议案》，现将相 关情况公告如下： 因工作变动原因，李耀华不再担任内审部经理职位，为保证公司内审部工 作的顺利进行，根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《内部审 计制度》等相关法律法规的规定，聘任赵贤明为公司内审部经理，主持内部审 计工作，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 赵贤明，男，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2000 年 8 月至 2010 年 1 月，历任蚌埠丰原涂山制药有限公司班长、段长、财务 会计；2010 年 1 月至 2011 年 6 月，任蚌埠格锐叉车属具有限公司主管会计； 2011 年 6 月至 2023 年 6 月，任蚌埠市昊德汽车轴承有限责任公司财务经理； 2023 年 6 月 2025 年 8 月，任青岛泰德轴承科技股份有限公司副总会计师。 截止到本日，赵贤明先生持有公司股份 1,430,000 股，占公司总股本的 0.92%，与本公司第一大股东、实际控制人、持有 5%以上股 ...