证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-042 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络投票 出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 160,018,218 股，占公司有表决权股份总数的 53.29%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,859,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.62%。 （注：截至股权登记日 2025 年 6 月 10 日，公司回购股份总数 5,996,657 股， 不具有表决权，因此，公司有表决权的股份总数为 300,283,343 股）。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-043 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 章程 2025 年 6 月 - 1 - | 4 | | --- | | 4 | | 第一章 | 总则 | - | 3 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营范围 | - | 3 - | | 第三章 | 股份 | - | 4 - | | 第一节 | 股份发行 | - | 4 - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - | 5 - | | 第三节 | 股份转让 | - | 7 - | | 第四章 | 股东和股东大会 | - | 8 - | | 第一节 | 股东 | - | 8 - | | 第二节 | 股东大会 | - | 10 - | | 第三节 | 股东大会提案 | - | 19 - | | 第四节 | 股东大会决议 | - | 20 - | | 第五章 | 董事会 | - | 24 - | | 第一节 | 董事 | - | 24 - | | 第二节 | 董事会 | - | 29 - | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 | - | 34 - | | 第 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-044 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 关于拟减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日分别召开独立董事第八次会议、第四届董事会第二十三次会议，审议通过 《关于变更已回购股份用途并注销的议案》，该议案已经公司 2025 年 6 月 16 日 召开的 2025 年第一次临时股东会审议通过。 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司 章程》的有关规定，基于对公司未来发展前景的信心和自身价值的认可，为切实 推动公司投资价值提升，进一步响应政策号召，维护广大投资者利益，增强回报 投资者能力，提振投资者信心，结合公司实际情况和整体战略规划等因素综合考 量，公司拟注销 2022 年已回购的本公司普通股股份 5,996,657 股，相应减少公 司注册资本 5,996,657 元,减 ...

北京德恒（重庆）律师事务所 关于新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见 北京德恒(重庆)律师事务所 关于新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见 北京德恒(重庆)律师事务所 关于新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见 致:新安洁智能环境技术服务股份有限公司 德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 栋 24 层 电话:023-63012200 传真:023-63012211 邮编:400024 北京德恒(重庆)律师事务所接受新安洁智能环境技术服务股份有限公司(以 下简称"公司")委托,指派王琴律师、罗议律师(以下简称"本所律师")出 席公司 2025年第一次临时股东会(以下简称"本次股东会"),并对本次股东 会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等有关法律、法规、规范性 文件及《新安洁智能环境技术服务股份有限公司章程》 ...

诉讼受理日期：2025 年 1 月 3 日 新安洁全资子公司重庆暄洁再生资源利用有限公司于 2024 年 11 月就廖仁 兵补偿款一案向重庆市渝北区人民法院递交了《强制执行申请书》。重庆市渝北 区人民法院于 2025 年 1 月 3 日出具《立案受理通知书》。《立案受理通知书》编 号为（2025）渝 0112 执 242 号。 受理法院的名称：重庆市渝北区人民法院 新安洁智能环境技术服务股份有限公司涉及诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到受理通知书的日期：2025 年 1 月 3 日 证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-041 法定代表人/法定代理人/其他负责人：郭红梅 诉讼代理人及所属律所：罗议、姜霞、北京德恒（重庆）律师事务所 其他信息：原告（申请执行人）是新安洁全资子公司 （二）（被告/被上诉人）基本信息： 姓名或名称：廖仁兵（被执行人） 法定代表人/法定代理人/其他负责人：不适用 诉讼代理人及所属律所：王 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-040 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 公司于 2025 年 5 月 29 日召开独立董事第八次专门会议、第四届董事会第二 十三次会议，审议通过《关于变更公司已回购股份用途并注销的议案》，该议案 尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、公司股份回购的基本情况 公司于 2022 年 3 月 2 日召开的第三届董事会第二十六次会议和 2022 年 3 月 22 日召开的 2022 年第二次临时股东大会分别审议通过公司《股份回购方案》的 议案，并于 2022 年 5 月 5 日至 2022 年 7 月 14 日期间，通过回购股份专用证券 账户以连续竞价方式累计回购公司股份 5,996,657 股，约占公司总股本的 1.96%， 使用资金 20,023,605.64 元，最高成交价为 3.61 元/股，最低成交价为 3.14 元 /股，均价为 3.34 元/股。 回购股份原计划用途：用于股权激励。 截至目前，公司暂未使用上述回购股份。 二、本次变更回购股份用途并注销的原因 关于拟注销已回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 基于充分支持公司稳步推进战略转型，切实推动公司科技研发进程及产业布 局等原因，公司控股股东暄洁控股股份有限公司拟将其持有的 7 项发明专利资产 无偿赠与公司，拟与公司签署《专利赠与协议》。 公司拟接受控股股东赠与的专利资产，拟与控股股东签署《专利赠与协议》。 证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-038 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 关联交易公告 （二）决策与审议程序 公司于 2025 年 5 月 29 日召开独立董事第八次专门会议，审议通过《关于接 受控股股东赠与专利资产暨关联交易的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同日公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议《关于接受控股股东赠与 专利资产暨关联交易的议案》，关联董事魏延田、赵晓光、王啸、王光强、彭劼、 魏文筠回避表决，非关联董事黄忠、程世红、李斌 3 票同意通过该议案。 本议案无需提交股东会审议。 （三）本次关联交易 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-039 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 关于拟减少注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修 订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 《公司章程》第五条 | | | 公司注册资本为人 | 《公司章程》第五条 | 公司注册资本 | | 民币 | 30628 | 万元。 | | 为人民币 300,283,343 | 元。 | | 《公司章程》第十九条 | | | 公司股份总数为 | 《公司章程》第十九条 | 公司股份总 | | 30628 | 万股。 | | | 数为 300,283,343 股。 | | 为切实推动公司投资价值提升，进一步响应政策号召，维护广大投资者利益， 增强回报投资者能力，提振投资 ...

（一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-037 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 16 日 15:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 6 月 15 日 15:00—2025 年 6 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-036 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 27 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长魏延田 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 3.回避表决情况： 无。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王光强、黄忠、程世红、李斌、魏文筠因其他公务以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更已回购股份用途并注销的议案》 1.议案内容： 基于对公司未来发展 ...