证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-020 天津凯华绝缘材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 会议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 13:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 7 日 15:00—2025 年 5 月 8 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-023 天津凯华绝缘材料股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：高如芝女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 二、议案审议情况 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2024 年年度报告》 （公告编号：2025-008）、《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2024 年年度报告摘 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-007 天津凯华绝缘材料股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 16 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长任志成先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事张光明、任开阔及段东梅因工作原因以通讯方式参与表决。 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会工作报告着重汇 报了 2024 年度董事会在推动经营目标达成、完善法人治理结 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-011 天津凯华绝缘材料股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 18 日 披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计），截至 2024 年 12 月 31 日，上市 公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 66,281,427.73 元，母公司未分配利 润为 62,774,311.74 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 82,700,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 8,270,000.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核 ...

天津凯华绝缘材料股份有限公司 内控审计报告 索引 页码 内控审计报告 1-2 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是凯华材料公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 XYZH/2025JNAA6B0095 天津凯华绝缘材料股份有限公司 天津凯华绝缘材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称凯华材料公司）2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 1 三、 内部控制的固有局限性 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，凯华材料公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 审计报告（续） XYZH/2025JNAA6B0095 天津凯华绝缘材 ...

天津凯华绝缘材料股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-69 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, B ...

天津凯华绝缘材料股份有限公司 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于天津凯华绝缘材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025JNAA6B0094 天津凯华绝缘材料股份有限公司 天津凯华绝缘材料股份有限公司全体股东： 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 除对凯华材料公司 2024 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表 所载项目金额与我们审计凯华材料公司 2024 年度财务报表时凯华材料公司提供的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表 执行任何附加程序。 为了更好地理解凯华材料公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 1 专项说明（续） XYZH/2025JNAA6B0094 天津凯华绝缘材料股份有限公司 本专项说明仅供凯华材料公司 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面 同意，不得用于其他任 ...

天津凯华绝缘材料股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-5 | 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, Dongcheng District, Beij ing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 信永中和会计师事务所 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 鉴证报告（续） XYZH/2025JNAA6B0093 天津凯华绝缘材料股份有限公司 本鉴证报告仅供凯华材料公司 2024 年度报告披露之目的使用，未经本 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-021 天津凯华绝缘材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（宋顺林） 本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺 本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 本人作为天津凯华绝缘材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，能 够按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及各专门委员会、专门会议的各项议 案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司股东尤其是中小股 东的利益。现将本人在2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 宋顺林，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大 学会计学专业，博士学位。2012 年 6 月至 2014 年 10 月，担任中央财经大学讲 师；2014 年 11 月至 2020 年 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-022 天津凯华绝缘材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（段东梅） 本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺 本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 本人作为天津凯华绝缘材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 能够按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》 等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及各专门委员会、专门会议的各项 议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司股东尤其是中小 股东的利益。现将本人在2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 段东梅，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南开大学 工商管理专业，硕士学位。2000年8月至2001年12月，担任天津何悦律师事务所 实习律师；2001年12月至2011年4月，担任天津 ...