证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-044 明光浩淼安防科技股份公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 明光浩淼安防科技股份公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 20 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过 两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 196,223,493.75 元，母公司未分配利润为 195,342,447.76 元，母公司资本公积为 152,923,227.96 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 151,682,661.30 元，其他资本公积为 1,240,566.66 元）。本次权益分派共计转增 8,647,875 股，派发现金红利 8,647,875.30 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 86,478,753 股为基数，向全体股东每 10 股 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-042 明光浩淼安防科技股份公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：明光市嘉山大道 80 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长倪军先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 55 人，持有表决权的股份总数 58,124,723 股，占公司有表决权股份总数的 67.21%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 13,220 股，占公司有表决权股份总数的 0.02%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 8 人， ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-041 明光浩淼安防科技股份公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □路演活动 □新闻发布会 □其他 □分析师会议 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 19 日 活动地点：公司通过中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）采用 网络的方式召开业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：公司董事长兼总经理倪军先生，公司董事、副总经理、 董事会秘书倪红艳女士，公司常务副总经理倪代红女士，公司财务负责人陈浩先 生。 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：人工智能 AI 在消防车、应急救援板块应用如何考虑？ 回复：公司于数年前已关注到人工智能 AI 在消防车领域的应用，目前已将 人工智能应用于相关产品并实现 ...

天禾律师 浩淼科技股东会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于明光浩淼安防科技股份公司 2024 年年度股东会的法律意见书 天律意 2025 第 01262 号 致：明光浩淼安防科技股份公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（下称"《上市 规则》"）、《明光浩淼安防科技股份公司章程》（下称"《公司章程》"）的 有关规定，安徽天禾律师事务所接受明光浩淼安防科技股份公司（下称"公司"） 的委托，指派张大林、肖郑东律师出席公司 2024 年年度股东会（下称"本次股 东会"），并对本次股东会相关事项进行见证，出具法律意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告文件，随公司其他文件一并 报送有关主管部门审查并予以公告。 本所根据《证券法》及《公司章程》相关规定的要求，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集、召开、与会人员资 格、表决程序及其他相关法律问题发表如下意见： 一、关于本次股东会的召集、召开程序及召集人资格 （一 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-040 明光浩淼安防科技股份公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在北京 证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）、《中国证券报》（www.cs.com.cn） 披露了《2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）及《2024 年年度报告摘要》 （公告编号：2025-019），为方便广大投资者更全面深入了解公司 2024 年度经营 业绩的具体情况，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式举行，投资者可登陆中证路演中心 （https://rs.cs.com.cn/dist/#/index?id=cf7 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-039 明光浩淼安防科技股份公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 问题 1：公司承担的国家级项目有哪些，国家会给予资金支持吗，何时会投 入市场并产生收益？ 回复：公司承担的国家级项目有科技部"面向大型复杂火场的举高喷射消防 机器人关键技术研究及应用"项目和某部委"大型储罐灭火智能装备系统"项目。 活动时间：2025 年 4 月 25 日 活动地点：明光浩淼安防科技股份公司 参会单位及人员：洪顺资本、申万宏源、华鑫证券、中山证券、东北证券、 中金公司 上市公司接待人员：董事长兼总经理倪军先生、董事兼董事会秘书倪红艳女 士、董事兼副总经理章钦先生、生产总监王文军先生、副总工程师屈朝峰先生 三、 投资者关系活动主要内容 国家有相应的配套资金。其相关产品预计 ...

本人李志军作为明光浩淼安防科技股份公司（以下简称" 公司"）的独立董 事，2024 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监 管 办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、独 立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。 现将 2024 年度履职情况汇报如下： 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-033 明光浩淼安防科技股份公司 2024 年度独立董事述职报告（李志军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、独立董事基本情况及独立性情况 李志军，男，独立董事，1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 湖南大学会计学博士研究生学位学历。2021 年 8 月至今就职于湖南工商大学会 计学院任教师，教授、正高级会计师。2023 年 7 月 25 日至今，担任公司独立董 事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2200 | 0.1000 | 120 | 0.4100 | | 每股净资产（元） | 5.33 | 5.09 | 4.72 | 5.54 | | 每股公积金(元) | 1.77 | 1.78 | -0.56 | 2.06 | | 每股未分配利润(元) | 2.27 | 2.06 | 10.19 | 2.27 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.45 | 4.77 | 14.26 | 4.5 | | 净利润(亿元) | 0.19 | 0.08 | 137.5 | 0.32 | | 净资产收益率(%) | 4.21 | 1.83 | 130.05 | 7.49 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 2234.15万股，累计占流通股比： 46.63%，较上期变化： ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-035 明光浩淼安防科技股份公司 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司的 2024 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：781 人 2023 年收入总额（经审计）：287,224.60 万元 2023 年审计业务收入（经审计）：274,873.42 万元 2023 年证券业务收入（经审计）：149,856.80 万元 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-026 明光浩淼安防科技股份公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和证监会、财政部联合 下发的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价 报告的一般规定》等有关规定（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合明 光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2024 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性 ...