安徽天禾律师事务所 关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书 天律意 2025 第 00881 号 致：安徽凤凰滤清器股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"公司法")、《中华人民共和国证券 法》(下称"证券法")和贵公司（下称"公司"）、《安徽凤凰滤清器股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）、《安徽凤凰滤清器股份有限公司股东大会议 事规则》（下称"《股东大会议事规则》"）的规定，以及公司与安徽天禾律师 事务所（以下简称"本所"）签订的《法律顾问合同》，本所律师出席公司 2024 年年度股东大会(下称"本次股东大会")并对本次股东大会相关事项进行见证， 出具法律意见。 天禾律师 安徽凤凰股东大会法律意见书 为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文件： 1、公司章程、股东大会议事规则； 2、公司第四届董事会第七次会议决议公告； 3、公司第四届监事会第六次会议决议公告； 4、公司刊载于北京证券交易所指定信息披露平台的《第四届董事会第七次 会议决议公告》《第四届监事会第六次会议决议公告》《关于召开 2024 年年度股 东大会通知公告（提供网络投票）》； 5、股权登记 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-043 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：巫界树先生 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事巫玟翰先生因公务缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-040 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 安徽凤凰滤清器股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 2025-041）。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn/）上披露的《公司 2025 年第一季度报告》（公告编号： 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-039 安徽凤凰滤清器股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以电话及书面方式 发出 5.会议主持人：董事长巫界树先生 6.会议列席人员：监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（http://www.bse.cn/）上披露的《公司 2025 年第一季度报告》（公告编号： 2 ...

安徽凤凰 证券代码 : 832000 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2025 年第一季度报告 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2025 年第一季度报告 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 2 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人巫界树、主管会计工作负责人张燕及会计机构负责人（会计主管人员）彭阳保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-042 安徽凤凰滤清器股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 4 月 21 日 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）、上海 证券报·中国证券网路演中心 （https://roadshow.cnstock.com/）采用网络远程的方 式召开业绩说明会 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者 上市公司接待人员：公司副董事长、总经理陈登宇先生；公司董事、董事会 秘书闫有为先生；公司财务负责人张燕女士 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报讲解视频、公司宣传视频及图片展示等形式对公 司发展情况及 2024 年经营业绩情况进行了介 ...

前十大流通股东累计持有： 1991.01万股，累计占流通股比： 41.23%，较上期变化： -175.88万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 巫界树 | 1095.39 | 22.68 | 不变 | | 蚌埠高新投资集团有限公司 | 459.00 | 9.50 | -183.00 | | 蚌埠市菲尼斯过滤技术有限公司 | 270.00 | 5.59 | 不变 | | 王小娟 | 48.60 | 1.01 | 不变 | | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户 | 42.12 | 0.87 | 新进 | | 陈登宇 | 24.96 | 0.52 | 不变 | | 张燕 | 16.44 | 0.34 | 不变 | | 孙峰 | 13.50 | 0.28 | 不变 | | 巫玟翰 | 13.50 | 0.28 | 不变 | | 艾建明 | 7.50 | 0.16 | 不变 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 颜云忠 | 35.00 | 0.72 | 退 ...

2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-037 安徽凤凰滤清器股份有限公司 本次说明会采用网络方式召开。 为充分听取投资者意见，提升交流的针对性，现就本公司 2024 年年度报告 业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2025 年 4 月 20 日（周日） 15:00 前访问（http://ir.p5w.net/zj/）进入问题征集专题页面，进行提问。公司将 在 2024 年年度报告业绩说明会上，对相关问题进行回答。 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日在 北京证券交易所官网（www.bse.cn）、《上海证券报》（www.cnstock.com）披露了 《公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-021）、《公司 2024 年年度报告摘要》 （公告编号：2025-022），为方便广大投资者更深入了解公司 2024 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-036 安徽凤凰滤清器股份有限公司 委托理财进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况。公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二次会议、第 四届监事会第二次会议及 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意 2024 年 5 月 22 日起 12 个月内，使用总额度不超过人民币 8,000 万元的自有资金购买理财产品，在上述 额度内，资金可循环滚动使用，相关内容详见公司在北交所官网上刊登的《安徽 凤凰滤清器股份有限公司关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公 告编号：2024-042）。 公司于 2024 年 8 月 23 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三 次会议及 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于增加闲置自有资金购买 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-014 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杨仕兵） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人杨仕兵担任安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立 董事制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见， 积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2024 年任职期间的履职情况汇报 如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 杨仕兵，男，1970 年 3 月出生，中国国籍，无外国永久居留权，安徽财经大 学法学教授，法学博士，安徽省法学会经济法学研究会、副会长。2005 年 2 月- 至今 ...