证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-031 平顶山东方碳素股份有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2025 年 5 月 30 日，平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"） 的 全资子公司宝丰县欣鑫碳素材料有限公司（以下简称"欣鑫碳素"）因经营发展 需要，与中国银行股份有限公司宝丰支行（以下简称"中国银行宝丰支行"）签 订授信额度为 1000 万元的授信协议（协议编号：PDS20E2025152），该 1000 万 元授信由公司提供连带责任保证担保，公司同日与中国银行宝丰支行签订了相关 担保协议(协议编号：BPDS20E2025152B)。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2025 年 4 月 15 日，公司第四届董事会第十一次会议和公司第四届监事会第 九次会议分别审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请 综合授信暨关联担保的议案》， ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-030 平顶山东方碳素股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：杨遂运先生 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0018%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.其他公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 6.召开情况合法合规的说明： 公司本次股东会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会 ...

国浩律师（郑州）事务所 关 于 平顶山东方碳素股份有限公司 2024 年年度股东会 法律意见书 郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 13 号绿地峰会天下 20 层 邮编：450000 19/F, Greenland Fenghui Tianxia Building, No.13 Shangwu Waihuan Road, Zhengdong New District, Zhengzhou 450000, China 电话/Tel: +86 371 55537000 传真/Fax: +86 371 55537012 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 5 月 国浩律师(郑州)事务所 法律意见书 本所律师对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的股东授权委托书、 身份证明等资料进行了核对和形式性审查，该等资料的真实性、合法性和有效性 应当由该股东（或股东代理人）自行负责。 1 国浩律师(郑州)事务所 法律意见书 国浩律师（郑州）事务所 关于平顶山东方碳素股份有限公司 2024 年年度股东会 法律意见书 致：平顶山东方碳素股份有限公司 国浩律师（郑州）事务所（ ...

东方碳素（832175）今日上涨11.54%，全天换手率36.35%，成交额3.10亿元，振幅14.71%。龙虎榜数据 显示，营业部席位合计净卖出1307.23万元。 北交所公开信息显示，当日该股因日换手率达36.35%上榜，营业部席位合计净卖出1307.23万元。 证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交6044.48万元，其中，买入成交额为 2368.63万元，卖出成交额为3675.86万元，合计净卖出1307.23万元。 具体来看，今日上榜营业部中，第一大买入营业部为国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营 业部，买入金额为545.44万元，第一大卖出营业部为华龙证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部， 卖出金额为799.95万元。（数据宝） 东方碳素5月21日交易公开信息 | 买/ | 会员营业部名称 | 买入金额（万 | 卖出金额（万 | | --- | --- | --- | --- | | 卖 | | 元） | 元） | | 买一 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 545.44 | 5.43 | | 买二 | 长江证券股份有限公司上海文诚路证券营业部 ...

证券之星消息，2025年5月19日东方碳素(832175)发布公告称公司于2025年5月16日召开业绩说明会。 具体内容如下： 问：请公司募投项目为什么延期？ 答：受国内外宏观经济环境影响，行业市场环境发生变化，下游光伏新能源等客户需求放缓。为了 使"年产1.8万吨高端特种石墨碳材项目"的实施更符合公司长期发展战略的要求，提升募集资金的使用 效果与募集资金投资项目的实施质量，维护全体股东的利益，公司在考虑外部市场环境和实际经营需要 的情况下，预计募投项目的投资进度较原计划有所延迟，审慎决定将募投项目"年产1.8万吨高端特种石 墨碳材项目"的规划建设期延长至2026年3月31日。 问：董事长您好，我们注意到，东方碳素高管团队年度薪酬较北交所上市公司相比较低。当前行业内头 部企业纷纷通过市场化薪酬吸引技术和管理人才，而核心团队的稳定性是公司实现战略目标和参与市场 竞争的关键。请管理层是否考虑过未来通过优化薪酬结构(如绩效奖金、长期股权激励等)，进一步激发 核心团队的积极性，助力公司升竞争能力？ 答：公司一直高度重视人才战略，人才战略对企业可持续发展和提升核心竞争力具有重要作用。目前公 司的薪酬水平是基于产业周期、 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-029 平顶山东方碳素股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 16 日 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 采用网络方式召开 2024 年年度业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：公司董事长：杨遂运先生；公司总经理：杨晓鹏先生； 公司财务负责人：姜春田先生；公司董事会秘书：裴广义先生；保荐代表人：程 昌森先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解读等形式对公司情况及 2024 年经营业绩情 □新闻发布会 □分析师会议 问题 2：董事长您好，我们注意到，东方碳素高管团队年度薪酬较北交所上 市公司相 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-028 平顶山东方碳素股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日在 北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》（公告编号： 2025-006）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007），为方便广大投 资者更深入了解公司 2024 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交 流，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（周五）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录全景网"投资 者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：杨 ...

开源证券股份有限公司 关于平顶山东方碳素股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"、"保荐机构"）作为平顶山东 方碳素股份有限公司（以下简称"东方碳素"、"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行与承销管理办法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上 市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对 东方碳素 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 31 日出具《关于同意平顶山东方碳 素股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可（2023） 1199 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 3,200 万股新股（不含 行使超额配售选择权所发新股）。 公司本次初始发行股数为 3,200 万股（不含行使超额配售选择权所发新股）， 发行价格为人民币 12.60 元/股，募集资 ...

关于平顶山东方碳素股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的 鉴证报告 ---------- 信会师报字[2025]第 ZB10402 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于平顶山东方碳素股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10402号 平顶山东方碳素股份有限公司全体股东: 我们审计了平顶山东方碳素股份有限公司(以下简称"东方碳 素")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年4月15日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZB10397 号的无保留 意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 东方碳素2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执 ...