证券日报网讯8月26日晚间，天罡股份发布公告称，聘任李晓志先生为公司证券事务代表。 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-082 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023年6月27日，威海市天罡仪表股份有限公司发行普通股10,650,000股， 发行方式为战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定 价发行相结合，发行价格为 12.88 元/股，募集资金总额为 137,172,000.00 元，实 际募集资金净额为 121,262,256.51 元，到账时间为 2023 年 6 月 14 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2025 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 单位：元 | | --- | | | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | 投资总额（调 | 集 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-084 威海市天罡仪表股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开公司第 五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任 李晓志先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自公司董事会审议通 过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 （二）人员变动对公司的影响 本次任命符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规的规定，符合公司治理结构要求，不会对公司的日常生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 《威海市天罡仪表股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》 威海市天罡仪表股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 26 日 聘任李晓志先生为公司证券事务代表，任职期限至第五届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 8 月 26 日 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-048 威海市天罡仪表股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 第九条 董事长为公司的法定代表人。 | | | | 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表 | | | | 人。法定代表人辞任的，公司将在法定 | | | | 代表人辞任之日起三十日内确定新的 | | | | 法定代表人。 | | 新增条款，后文序号按顺序更新 | | 第十条 法定代表人以公司名义从事的 | | | | 民事活动，其法律后果由公司承受。本 | | | | 章程或者股东会对法定代表人职权的 | | | | 限制，不得对抗善意相对人。法定代表 | | | ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-081 威海市天罡仪表股份有限公司拟变更 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 2024 年度末注册会计师人数：887 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：404 人 2024 年收入总额（经审计）：210,734.12 万元 1. 拟聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 2. 原聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 3. 变更会计师事务所的原因：实际控制人、股东或董事提议或自身发展需 要。 （一）机构信息 1.基本信息 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：杨晨辉 2024 年审计业务收入（经审计）：189 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-047 威海市天罡仪表股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 本次股东会由公司董事会召集，会议召开的议案经第五届董事会第八次会议 决议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权 登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不 包含表决权恢复的优先股股东。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-046 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李宝祥先生 威海市天罡仪表股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相 关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审 计委员会行使，同时对《公司章程》 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-045 威海市天罡仪表股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长付涛先生 6.会议列席人员：全体监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议，会议由董事长付涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市 ...

民生证券股份有限公司 关于威海市天罡仪表股份有限公司的 2025 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件的规定，民生证券股份有限公司(以下简称"民生 证券"或"保荐机构")作为威海市天罡仪表股份有限公司(以下简称"天罡股份" "上市公司""公司")的保荐机构，负责天罡股份的持续督导工作，并出具 2025 年半年度持续督导跟踪报告。 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 6、发表专项核查意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 1 次 | | （2）发表非同意意见所涉及问题及结论意见 | 不适用 | | 7、其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、发现的问题及采取的措施 | 序号 | 发现的问题 | 问题、措施与建议 | | --- | --- | --- | | 1 | 信息披露 | 无问题 | | 2 | 公司内部制度建立与执行 | 无问题 | | 3 | 股东会董事会运作 | 无问题 | | 4 | 控制权变动 | 不适用 | | 5 | 募集资金使用 | 无问题 | | 6 | 关联交易 ...

民生证券股份有限公司 关于威海市天罡仪表股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为威海市天 罡仪表股份有限公司（以下简称"天罡股份"或"公司"）向不特定格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股 票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定， 对天罡股份使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 公司于 2023 年 5 月 23 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意威 海市天罡仪表股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2023〕1110 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册 申请。公司于 2023 年 6 月 27 日采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所 交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式公开发行股票。公司本次公开发行 股票 10,650,000 股，股票每股面值人民币 1 元，每股发行 ...