证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2025-053 江苏保丽洁环境科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.11《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，表决结 果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者权益，规范江苏保丽洁环境科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，促进公司健康稳 定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2025-044 江苏保丽洁环境科技股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 一、 审议及表决情况 江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》，表决结果 为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏保丽洁环境科技股份有 ...

第一条 为加强江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其 股东、实际控制人、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、破产 重整投资人等其他相关方（以下简称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性 ，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 "）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第4号——上市公司及其 相关方承诺》等法律法规、部门规章、北京证券交易所（以下简称"北交所"）的相 关业务规则及《公司章程》，特制定本制度。 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2025-048 江苏保丽洁环境科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2025-058 江苏保丽洁环境科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.16《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，表决 结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书依法行使职权，规范董事会秘书的行为，认真履行工作职责，充分发挥 董事会秘书在公司中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律法规、部门规章、北京证券交易所（以下简称"北交所"）的相关业 务规则及《江苏保丽洁环境科技股份有限公司章程》（以 ...

一、 审议及表决情况 江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.05《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，表决结 果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2025-047 江苏保丽洁环境科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 间发生的关联交易不适用本制度。 第二章 关联交易及关联方 第三条 本制度所规定的关联交易，指公司或者合并报表范围内的子公司等其 他主体与公司关联方发生的交易和日常经营范围内发生的可能引致资源或者义务转 移的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除 外）； （三）提 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2025-056 江苏保丽洁环境科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.14《关于修订<内部审计制度>的议案》，表决结果为： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了建立健全江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下称"公司" ）的内部审计制度，加强企业内部财务管理与监督，提高内部审计工作质量，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相 关法律、行政法规和规范性文件以及《江苏保丽洁环境科技股份有限公司章程》 （以下称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2025-043 江苏保丽洁环境科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.01《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果 为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 第四条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职 务。 董事会换届时，下一届董事会董事候选人名单由上一届董事会按照公司章程 的规定以提案方式提交股东会决议。 董事会议事规则 第一章 总则 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在公司章程和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策， 对股东 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2025-052 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.10《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》， 表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） ...

江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.09《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，表决结 果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2025-051 江苏保丽洁环境科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称"上市规则"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》（以下简称"《监管指引第 1 号》"）和《江苏保丽洁环境科技股 份有限公司 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2025-054 江苏保丽洁环境科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.12《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，表决结 果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）投 资决策与管理，优化投资方向，规划投资规模，增加投资收益，保障公司和股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《 上市规则 ...