河南同心传动股份有限公司 公司章程 二〇二五年七月 1 第四条 公司住所：许昌市经济技术开发区长庆街南侧。 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第六章 | 高级管理人员 40 | | 第七章 | 信息披露和投资者关系管理 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第九章 | 通知和公告 49 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 50 | | 第十一章 | 修改章程 54 | | 第十二章 | 附则 54 | 第一章 总则 第一条 为维护股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《北京证券交易所上市公司持 续监管办法》以及《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称上市规则）等其他 法律法规的有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定， ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-079 张萌女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的 要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的规定。 河南同心传动股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开第四 届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任张萌女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 7 月 15 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 《河南同心传动股份有限公司第四届董事会 ...

2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 河南同心传动股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 15 日 2.会议召开地点：河南同心传动股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-076 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈红凯先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 70,272,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.86%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； ...

河南亚太人律师事务所 关于河南同心传动股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 亚律法字（2025）第 Z07-15 号 二零二五年七月十五日 河南亚太人律师事务所 地址：河南省郑州市金水东路 21 号永和国际 A 座 1601 号 电话：0371-60856089 邮编：450000 河南亚太人律师事务所 关于河南同心传动股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 第二节 正文 亚律法字（2025）第 Z07-15 号 致：河南同心传动股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"等中国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包含中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、法规、规范性文件和《河南同心传动股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，河南亚太人律师事务所（以下简 称"本所"）受河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派 周耀鹏、张凯宁（以下简称"本所律师"）出席了公司 2025 年第一次临时股东 会（以下简称"本次股东会"），对 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-078 河南同心传动股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 8 日以电话或邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长陈红凯先生 6.会议列席人员：公司高管人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司信息披露管理办法》及《北京证券交易所股票上市规则》等 相关规定，为规范公司信息披露事务、完善治理 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-046 河南同心传动股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司信息披 露暂缓、豁免管理制度》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该 议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和北 京证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-044 河南同心传动股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司股东会 议事规则》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需提交 股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持 续监管办法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《河南同心传动股份有限公司公 司章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、业务规则、本议事 规则及公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-051 河南同心传动股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"、《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称"上市规则"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律、法规、规范性文件和《河南同心传动股份有限公司 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事的其他职务，并与 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-045 河南同心传动股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司信息披 露管理制度》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需提 交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露事务管理工作，确保公司对外信息披露合法、真实、准确、完整、及时，切实 保护公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司业务办理 指南第 7 号——信息披露业务办理》等法律法规、部门规章，以及《河南同心传 动股份有限公司章程》（以下简称 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-052 河南同心传动股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司独立董 事专门会议工作制度》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议 案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》、《北 京证券交易所股票上市规则以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》）等法律、法规、 规范性文件以及《河南同心传动股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 ...