证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-026 湖南惠同新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：湖南惠同新材料股份有限公司麓谷分公司三楼会议室 3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王雷先生 2.公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司部分高管及见证律师列席会议。 二、议案审议情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 41,163,399 股，占公司有表决权股份总数的 47.43%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,590,450 股，占公司有表决权股份总数的 2.99%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1. ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-027 湖南惠同新材料股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第十章 | 投资者关系管理和信息披露 43 | | 第五章 第九章 第十一章 第一节 | 董事会 27 通知和公告 42 合并、分立、增资、减资、解散和清算 46 合并、分立、增资和减资 46 | | 第二节 | 解散和清算 | 47 | | --- | --- | --- | | 第十二章 | 修改章程 | 49 | | 第十三章 | 争议的解决 49 | | | 第十四章 | 附则 49 | | 第一章 总则 第一条 为维护湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简 ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南惠同新材料股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 致：湖南惠同新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南惠同新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并 发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南惠 同新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本 法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-025 湖南惠同新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 4 月 21 日 活动地点：湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）通过中证网"中 证路演中心"（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）采用网络远程的方式 召开业绩说明会。 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 参会单位及人员：通过网络方式参加 2024 年年度报告业绩说明会的投资者。 上市公司接待人员：公司董事长：王雷博士；公司董事会秘书：钟黎先生； 公司财务负责人：尹聪莉女士；公司副总经理：李延伟先生；保荐代表人：孙星 德先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会公司就投资者普遍关注的问题进行了沟通与交流，主要问题 及回复如下： 问题 1：您 ...

A股有色金属板块震荡走强，永杰新材涨停，株冶集团、惠同新材涨逾7%，宜安科技、万顺新材涨逾 5%，远航精密、中孚实业等涨幅居前。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日在 北京证券交易所官网（www.bse.cn）、《中国证券报》（www.cs.com.cn）披露了《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》，为加强与投资者交流，使投资者更加全 面、深入地了解公司经营情况，公司拟通过网络方式举办 2024 年度业绩说明会， 欢迎广大投资者积极参与。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 15：00-16：00 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-024 湖南惠同新材料股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆中证网"中证路演中 心"（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）参与本次年度业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：王雷博士 ...

湖南惠同新材料股份有限公司于 2025 年 3 月 28 日召开第六届董事会第十次 会议，审议通过了《关于制定<内部控制制度及内控评价管理办法>的议案》，该 议案无需提交股东大会审议。 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-020 湖南惠同新材料股份有限公司 内部控制制度及内控评价管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南惠同新材料股份有限公司 内部控制制度及内控评价管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强公司的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法 规及《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等规定，结合《湖南惠同新材料股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）和公司实际，制度本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、经营管理层和全 体员工实施的、为 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-008 湖南惠同新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（袁铁锤） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人担任湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《公司章程》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，对公司的业务发展及经营提出积极建议，充分发挥作 为独立董事的独立性作用，独立客观审慎发表意见，切实维护了公司和股东的利 益。2024 年度履职情况述职如下： 一、出席会议情况 （二）本人出席股东大会情况如下： | 独立董事 | 应出席股东大会次数 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | | | | | 袁铁锤 | 4 | 4 | 0 | 0 | （三）本人出席审计委员会会议情况如下： | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人担任湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《公司章程》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，对公司的业务发展及经营提出积极建议，充分发挥作 为独立董事的独立性作用，独立客观审慎发表意见，切实维护了公司和股东的利 益。2024 年度履职情况述职如下： 一、出席会议情况 （二）本人出席股东大会情况如下： | 独立董事 | 应出席股东大会次数 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | | | | | 李落星 | 4 | 4 | 0 | 0 | （三）本人出席审计委员会会议情况如下： | 独立董 | 应出席审计委员 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-011 湖南惠同新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）本人出席股东大会情况如下： | 独立董 | 应出席审计委员 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 会会议次数 | | | | | | 张雷 | 4 | 4 | 0 | 0 | 赞成 | 独立董 事姓名 应出席董 事会次数 出席次数 委托出席 次数 缺席次数 是否存在连续两次 未亲自出席或者连 续两次未能出席也 不委托其他董事出 席的情况 投票情况 张雷 7 7 0 0 否 均为赞成 票 （一）本人出席董事会会议情况如下： 独立董事 姓名 应出席股东大会次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数 张雷 4 4 0 0 （三）本人出席审计委员会会议情况如下： 二、发表独立意见或核查意见情况 本人对公司 2024 ...