中设工程咨询（重庆）股份有限公司内幕信息知情人登记 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 5 日召开的第五届董事会第十一次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，本制度经董事会审议通过 后已生效。 二、 分章节列示制度主要内容： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-097 第一章 总则 第一条 为进一步规范中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证 券违法违规行为，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-087 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 中设工程咨询（重庆）股份有限公司募集资金管理制度 第一条 为进一步规范中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下称"公 司"）募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金风 险，确保资金安全，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司募集资金 监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》 和《中设工程咨询（重庆）股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）等有关 法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过向不特定合格投资者发行 证券（包括公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市、增 发、发行可转换公司债券等 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-090 中设工程咨询（重庆）股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，防范担保风险，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称 《民法典》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》（以下简称《监管办法》）等有关法律、法规、规范性文件及 《中设工程咨询（重庆）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 资产抵押、质押及其他担保事宜，公司为子公司提供的担保视为对外担保。具 体种类包括借款担保、商业票据担保、开具保函及银行开立信用证 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-091 中设工程咨询（重庆）股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 5 日召开的第五届董事会第十一次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"） 投资行为，降低投资风险，提高投资效益，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等国家法律、行政法规、部 门规章以及《中设工程咨询（重庆）股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资包括委托理财、委托贷款、对子公司投资、 投资有价证券、金 ...

中设工程咨询（重庆）股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-086 本制度经公司 2025 年 8 月 5 日召开的第五届董事会第十一次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配，建立可持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保 护中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 10 号 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-088 中设工程咨询（重庆）股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 5 日召开的第五届董事会第十一次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，尚需提交股东会审议。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了完善、规范和保障中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）独立董事的权利和义务，充分发挥独立董事作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》（以下简称《独立董事指引》）、《 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-098 中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事、高级管理人员 薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 5 日召开的第五届董事会第十一次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证 公司董事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极 性，提高公司的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展。根据《中华人 民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范 性文件规定及《中设工程咨询（重庆）股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，结合公司 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-100 中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事会提名委员会工 作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 5 日召开的第五届董事会第十一次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，本制度经董事会审议通过 后已生效。 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 二、 分章节列示制度主要内容： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-080 中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事会议事规则 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为进一步规范中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"或 者"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》及《中设工程咨询（重庆）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事基本义务 公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公 司负有忠实义务和勤勉义务，并对其所知晓的本公司秘密负有保密义务及在工 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-096 中设工程咨询（重庆）股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 5 日召开的第五届董事会第十一次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，本制度经董事会审议通过 后已生效。 二、 分章节列示制度主要内容： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公 司"）总经理（总裁）及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范 公司总经理（总裁）及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理 （总裁）及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》等有关法律法规、业 ...