（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月1日晚间，科润智控发布公告称，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于 选举公司第四届董事会执行事务董事的议案》《关于确认公司第四届董事会审计委员会委员的议案》。 ...

科润智能控制股份有限公司 章 程 二○二五年七月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第六章 | 高级管理人员 30 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第八章 | 通知和公告 34 | | 第九章 | 投资者关系管理和信息披露 35 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 36 | | 第十一章 | 修改章程 39 | | 第十二章 | 争议的解决 40 | | 第十三章 | 附则 40 | 科润智能控制股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立发行的股份有限公司，在浙 江省市 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-122 科润智能控制股份有限公司 职工代表董事、执行事务董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工代表董事、执行事务董事任命的基本情况 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司新任职工代表董事和执行事务董事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代 表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相 关规则或者公司章程的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次任命符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于促进公司规范运作， 不会对公司生产、经营活动产生不利影响。 三、备查文件 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开了 2025 年第三次职工代表大会和第四届董事会第十三次会议，分别审议通过了《关于选举公司 第四届董事会职工代表董事的议案》和《关于选举公司第四 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-120 科润智能控制股份有限公司 2025 年第三次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 16 日以书面和电话方 式发出 5.会议主持人：王荣余 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 95 人，实际出席职工代表 85 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容： 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公 司将不再设置监事会和监事，免去周梦璇职工代表监事职务，并将在董事会中设 置一名职工代表董事。现推选廖小云先生为公司第四届董事会职工代表董事，任 期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 廖小 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-119 科润智能控制股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 本次股东会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的表 决程序和表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 75,780,634 股，占公司有表决权股份总数的 40.16%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 1,421,417 股，占公司有表决权股份总数的 0.75%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王荣先生 6.召开情况合法合规 ...

关 于 科润智能控制股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二零二五年七月 科润智控 2025 年第三次临时股东会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 法律意见书 致：科润智能控制股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受科润智能控制股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第三次临时股 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-121 科润智能控制股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 31 日以电话和书面方式 发出，并取得全体董事关于同意豁免提前两天发出会议通知的确认函。 5.会议主持人：董事长王荣先生 6.会议列席人员：其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《科 润智能控制股份有限公司职工代表董事、执行事务董事任命公告》（公告编号： 2025-122）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-118 科润智能控制股份有限公司 一、基本情况 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开 第四届董事会独立董事第六次专门会议、第四届董事会第十二次会议及第四届监 事会第十次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请材 料的议案》，同意公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请材料。具体内容 详见公司于 2025 年 7 月 16 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《科 润智能控制股份有限公司关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请材料的 公告》（公告编号：2025-115）。 公司于近日收到北京证券交易所出具的《关于终止对科润智能控制股份有限 公司向特定对象发行股票审核的决定》（北证发〔2025〕43 号），北京证券交 易所根据《北京证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第四十八条的有关 规定，决定终止对公司向特定对象发行股票的审核。 二 、备查文件 北京证券交易所出具的《关于终止对科润智能控制股份有限公司向特定对象 发行股票审核的决定》（北证发〔2025〕43 号）。 ...

Core Viewpoint - The Beijing Stock Exchange has decided to terminate the review of the stock issuance application by KERUN Intelligent Control Co., Ltd. (stock code: 834062.BJ) for specific investors, following the company's request to withdraw the application. Group 1: Stock Issuance Details - KERUN Intelligent Control submitted its application for stock issuance on May 8, 2024, and later requested to withdraw it on July 16, 2025 [2]. - The total amount of funds intended to be raised from this issuance was not to exceed 309.88 million yuan, which was planned to be used for smart new energy grid equipment projects and flexible production line upgrades in the gold processing workshop [2][3]. - The issuance was aimed at specific investors, including various financial institutions and qualified individual investors, with the issuance price set at no less than 80% of the average trading price over the previous 20 trading days [3]. Group 2: Financial Performance - In the first quarter of 2025, KERUN Intelligent Control reported a revenue of 320 million yuan, representing a year-on-year increase of 56.55%, and a net profit attributable to shareholders of 12 million yuan, up 234.28% [6]. - For the full year of 2024, the company achieved a revenue of 1.35 billion yuan, a growth of 34.29%, but the net profit attributable to shareholders decreased by 41.31% to 43 million yuan [8]. - The company has experienced negative cash flow from operating activities for three consecutive years, with a net cash flow of -162 million yuan in the first quarter of 2025 [6][8]. Group 3: Ownership and Control - The company's chairman, Wang Rong, holds 40,401,380 shares, accounting for 21.95% of the total share capital, making him the controlling shareholder [5]. - Wang Rong and his spouse, Wang Longying, collectively hold 36.90% of the company's shares, significantly influencing shareholder resolutions [5].

第一章 总则 第一条 为规范科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《科润 智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，制定本规 则。 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照法律、 行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-082 科润智能控制股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开 了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订及制定各项内部管理制度 的议案》之子议案 2.01 修订《股东会议事规则》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内 ...