机械军工行业研究组 分析师：张诗瑶 执业证书编号：S1410524040001 | 总股本(百万股) | | | 65.68 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | A 股股本(百万股) | | | 65.68 | | | | | | | | | B/H 股股本(百万股) | | | | | | -/- | | | | | | A 股流通比例(%)） | | | 39.23 | | | | | | | | | 12 个月最高/最低(元) | | 37.00/7.28 | | | | | | | | | | 第一大股东 | | 徐卫锋 | | | | | | | | | | 第一大股东持股比例(%) | | | 23.90 | | | | | | | | | 上证综指/沪深 300 数据来源：聚源 | 3238.23/3750.52 | | | 年 | 11 | | 注：2025 | 4 | 月 | 日数据 | % 1 个月 3 个月 12 个月 相对收益 -19.63 -12.7 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-024 河南驰诚电气股份有限公司 2024 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 特别提示：本公告所载 2024 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2024 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2024 年年度主要财务数据和指标 单位：元 报告期内，公司营业收入 22,682.71 万元，同比上升 26.18%；实现归属于 上市公司股东的净利润 1,944.81 万元，同比下降 3.73%；归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润 1,479.51 万元，同比下降 26.18%。 截至本报告期末，公司总资产 34,959.71 万元，较期初增长 11.12%；归属 于上市公司股东的所有者权益 26,276.78 万元，较期初增长 2.46%；归属于上 市公司股东的每股净资产 4.00 元/股，较期初增长 2.56%。 报告期内影响公司经营业绩 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-023 河南驰诚电气股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 159,000 股，占公司总股本 0.2421%，可交易 时间为 2025 年 2 月 27 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东、 | | | 本次解除 | | 尚未解除 | | 序号 | 股东姓名 | 实际控制 | 事、高级 | 本次解限 | 限售登记 | 股数占 | 限售的股 | | | 或名称 | | 管理人员 | 售原因 | | 公司总 | | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-022 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第 三届监事会第十六次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 4,500 万 元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动管理。使用闲 置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于向金融机构购买通知存款、结构性存款、大额存单等 产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常 进行。 河南驰诚电气股份有限公司 具体内容详见公司 2025 年 1 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编 ...

河南良达律师事务所 关于河南驰诚电气股份有限公司 > > 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 良达律师事务所 LIANGDA LAW FIRM 全国总部:中国·郑州·二七区 绿地滨湖国际城1区 1 号楼 16 层 联系电话: 0371-55623702 北京分所: 中国·北京·朝阳区 霄云中心 A 座 23 层 联系电话:010-67739571 网址: http://liangdalaw.com 2025年1月 河南良达律师事务所 关于河南驰诚电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致河南驰诚电气股份有限公司: 河南驰诚电气股份有限公司(下称"公司")2025年第一次临时 股东大会(下称"本次股东大会")于 2025年 1 月 22 日召开。河南 良达律师事务所(下称"本所")接受公司的委托,指派律师(下称 "本所律师")出席本次股东大会,根据《中华人民共和国公司法》 (下称《公司法》)、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》(下称 《股东大会规则》)以及《河南驰诚电气股份有限公司章程》(下称《公 司章程》）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员的资格 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-019 河南驰诚电气股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以书面方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会选 举闫慧萍女士为公司第四届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至第四届 监事会届满之日止。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-020 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会换届选举公司第 四届董事会各专门委员会委员，各专门委员会委员名单如下： | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 韩新宽（独立董事） | 宋华伟（独立董事）、李向前 | | 提名委员会 | 宋华伟（独立董事） | 李祺（独立董事）、徐卫锋 | | 薪酬与考核委员会 | 李祺（独立董事） | 韩新宽（独立董事）、徐卫锋 | | 战略与发展委员会 | 徐卫锋 | 石保敬、李向前 | 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考 核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。 审计委员会召集人为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任 高级管理人员的董事。 上述董事会各专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通 过之日起至第四届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职 务，自动失去委员资格。 二、对公司的影响 河南驰诚电气股份有限公司 董事会各专门委员 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-018 河南驰诚电气股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：徐卫锋 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司董事会各专门委员会换届选举的议案》 1.议案 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-021 河南驰诚电气股份有限公司 董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 22 日审议并通过： 选举徐卫锋先生为公司董事长，任职期限与本届董事会一致，自 2025 年 1 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,694,800 股，占公司股本的 23.8959%，不是 失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 1 月 22 日审议并通过： 选举闫慧萍女士为公司监事会主席，任职期限与本届监事会一致，自 2025 年 1 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒 对象。 首次任命监事会主席人员履历： 聘任张大健先生为 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-017 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 47,371,800 股，占公司有表决权股份总数的 72.1252%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人 ...