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SANMEN SANYOU TECHNOLOGY INC.(834475)
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三友科技(834475) - 独立董事专门会议制度
2025-08-06 11:02
证券代码:834475 证券简称:三友科技 公告编号:2025-066 三门三友科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于 修订<独立董事专门会议制度>的议案》,本议案尚需提交公司 2025 年第二次临 时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 三门三友科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 实际情况,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务,并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当根据法律法规的规定召开全部由独立董事参加的会议(以 下简称"独立董事专门会议")。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式(含视 频、电话等)或现场与通讯相结合的方式召开。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议 ...
三友科技(834475) - 对外投资管理制度
2025-08-06 11:02
证券代码:834475 证券简称:三友科技 公告编号:2025-060 三门三友科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于 修订<对外投资管理制度>的议案》,本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 三门三友科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范三门三友科技股份有限公司(以下简称"公司")对外投资行 为,降低对外投资风险,提高对外投资收益,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《北京证 券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则》等法 律法规、规范性文件,以及《三门三友科技股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)的有关规定,结合公司的实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资,是指公司以货 ...
三友科技(834475) - 承诺管理制度
2025-08-06 11:02
证券代码:834475 证券简称:三友科技 公告编号:2025-064 三门三友科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于 修订<承诺管理制度>的议案》,本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 三门三友科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为提高三门三友科技股份有限公司(以下简称"公司")实际控制人、 股东、董事、高级管理人员、关联方、其他承诺人以及公司(以下合称"承诺人") 履行其承诺行为的规范性,切实保护中小投资者合法权益,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 法》)、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件,以及《三门三友 ...
三友科技(834475) - 独立董事工作制度
2025-08-06 11:02
证券代码:834475 证券简称:三友科技 公告编号:2025-065 三门三友科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 三门三友科技股份有限公司 第一条 为进一步完善三门三友科技股份有限公司(以下简称"公司")治 理结构,促进公司规范运作,充分发挥公司独立董事作用,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 法》)、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》(以下简称《监管指引第1号》) 等法律法规、规范性文件,以及《三门三友科技股份有限公司章程》(以下简称 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于 修订<独立董事工作制度>的议案》,本议案尚需提交公司 2025 年第二次 ...
三友科技(834475) - 利润分配管理制度
2025-08-06 11:02
证券代码:834475 证券简称:三友科技 公告编号:2025-063 三门三友科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容: 三门三友科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范三门三友科技股份有限公司(以下简称"公司")的利润分配 行为,建立科学、持续、稳定的分配机制,增强利润分配的透明度,切实维护投 资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 10 号——权益分派》等法律法规、规范性文件,以及《三门三友科技 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识,严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定,自主决策公司利润分配事 ...
三友科技(834475) - 募集资金管理制度
2025-08-06 11:02
证券代码:834475 证券简称:三友科技 公告编号:2025-067 三门三友科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 况,制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 (包括公开发行股票并在北京证券交易所(以下简称"北交所")上市、增发、 发行可转换公司债券等)以及向特定对象发行证券募集的资金,公司实施股权激 励计划募集的资金及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")另有 规定的除外。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规,践行可持续发展理念,履行社会责任,原则上应当用于主 营业务,有利于增强公司竞争能力和创新能力。 公司于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于 修订<募集资金管理制度>的议案》,本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 三门三友科技股份有限公司 ...
三友科技(834475) - 对外担保管理制度
2025-08-06 11:02
证券代码:834475 证券简称:三友科技 公告编号:2025-061 三门三友科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于 修订<对外担保管理制度>的议案》,本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 三门三友科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范三门三友科技股份有限公司(以下简称"公司")对外担保行 为,控制公司经营风险,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国民法典》《北 京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件,以及《三门三友科技股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,结合公司实际情况,制 定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供 ...
三友科技(834475) - 股东会议事规则
2025-08-06 11:02
证券代码:834475 证券简称:三友科技 公告编号:2025-059 三门三友科技股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于 修订<股东会议事规则>的议案》,本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 三门三友科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范三门三友科技股份有限公司(以下简称"公司")行为,保证 股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《北京证券交易所上市公司持 续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件, 以及《三门三友科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定, 制定本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准,不以公司的 其他规章作为解释和引 ...
三友科技(834475) - 关于召开2025年第二次临时股东会通知公告(提供网络投票)
2025-08-06 11:00
一、会议召开基本情况 (一)股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 证券代码:834475 证券简称:三友科技 公告编号:2025-086 三门三友科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告(提供网络投票) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 (二)召集人 本次股东会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,无需经有关 部门批准。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式,如果同一表决权 出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2025 年 8 月 22 日 14:00。 2、网络投票起止时间:2025 年 8 月 21 日 15:00—2025 年 8 月 22 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结 算")持有人 ...
三友科技(834475) - 第四届监事会第九次会议决议公告
2025-08-06 11:00
证券代码:834475 证券简称:三友科技 公告编号:2025-056 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 8 月 6 日 5.会议主持人:监事会主席梅盼盼 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,决议合法有 效。 (二)会议出席情况 三门三友科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于减少注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容: 因公司终止实施 2023 年股权激励计划,回购注销 52 名激励对象已获授但尚 未解除限售的限制性股票 1,835,200 股,导致公司总股本及注册资本变动,公司 2.会议召开地点:三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式:现场 ...