证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-028 三门三友科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（张彦周） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》等规定和要求，在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、忠实地履行了职责，及 时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的利益。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求。作为公司的独 立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-029 三门三友科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（马可一） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》等规定和要求，在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、忠实地履行了职责，及 时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的利益。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求。作为公司的独 立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-027 三门三友科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（王绪强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、独立董事独立性情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求。作为公司的独 立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其 他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财 务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害 关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情 况。 二、出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 11 次董事会，7 次股东大会，本人均亲自以现场或 通讯方式出席全部会议，没有缺席或者连续两次未亲自出席会议的情况。本人对 公司董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议及弃权。 三、参与董事会专门委 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-038 三门三友科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关 部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本公司聘请的北京天元（杭州）律师事务所见证律师。 （七）会议地点 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 15 日 15:00—2025 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的股东 ...

三门三友科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-022 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席梅盼盼 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2024 年度，监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《2024 年监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-021 三门三友科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长吴用 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2024 年度，董事会严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《2024 年董事会工作报告》。 公司独立董事王绪强先生、张彦周先生、马可一女士分别向公司递交了《独 立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-023 三门三友科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 123,222,405.32 元，母公司未分配利润为 140,276,267.39 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 102,895,200 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 5,144,760 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 特殊情况说明： 根据公司 2024 ...

北京天元（杭州）律师事务所 关于三门三友科技股份有限公司 终止实施 2023 年股权激励计划 暨回购注销限制性股票事项 的法律意见 TASSUAS 北京天元（杭州）律师事务所 浙江省杭州市上城区丹桂街 8 号汉嘉大厦 2902 室 邮编：310000 北京天元(杭州)律师事务所 关于三门三友科技股份有限公司 终止实施 2023 年股权激励计划 暨回购注销限制性股票事项 的法律意见 京天股字（2023）第 519-6 号 致:三门三友科技股份有限公司 北京天元(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受三门三友科技股份有 限公司(以下简称"公司"、"三友科技"）的委托,作为其 2023 年股权激励计划相 关事项(以下简称"本次股权激励计划")的专项法律顾问,就本次终止实施2023 年股权激励计划暨回购注销限制性股票(以下简称"本次终止暨回购注销")相 关事项,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》〈以下简称"《上市规则》"）、《上市公司股权激励管理办法》 (以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-037 三门三友科技股份有限公司 监事会关于终止实施 2023 年股权激励计划暨回购注销 限制性股票事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员 工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）和公司《2023 年股权激励计 划（草案）》的相关规定，对公司终止实施 2023 年股权激励计划暨回购注销限 制性股票的相关事项进行审核，发表核查意见如下： 经审议，本次终止 2023 年股权激励计划并回购注销已授予的限制性股票， 综合考虑了当前宏观经济、市场环境及公司实际经营情况等因素，决策和审批程 序合法合规，不存在损害公司及公司股东利益的情况，符合《管理办法》《监管 指引第 3 号》及《公司章程》等法律法规、规范 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-036 三门三友科技股份有限公司 关于终止实施 2023 年股权激励计划暨回购注销 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止实 施 2023 年股权激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。公司独立董事和监事会 分别对此发表了意见，同意公司终止实施 2023 年股权激励计划（以下简称"激 励计划"）。上述议案尚需提交公司股东大会审议。 一、本次股权激励计划的基本情况 1、2023 年 9 月 21 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2023 年股权激 励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划首次授予激 励对象名单>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》以及《关 ...