证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-089 浙江晨光电缆股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以电话或短信方式 发出 5.会议主持人：董事长朱水良 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会审计委员会审议并通过了《关于向董事会提请审议公司 2025 年 半年度报告及摘要的议案》，同意公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报 告摘要》，并提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人，其 ...

关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-096 浙江晨光电缆股份有限公司 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 8 月 25 日，公司召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年度第三次临时股东会的议案》，公司董事会据此召开本次 股东会。 （三）会议召开的合法合规性 召开本次会议的议案已经公司第七届董事会第四次会议通过。本次股东会的 召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《浙江 晨光电缆股份有限公司章程》及《浙江晨光电缆股份有限公司股东会议事规则》 等有关的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式，同一 ...

Group 1 - The A-share power grid equipment sector experienced a significant rise in the afternoon, with Qiaoguan Cable increasing over 20% to reach a historical high [1] - Hualing Cable reached the daily limit, indicating strong market interest and demand [1] - Other companies such as Chenguang Cable, China Western Electric, and Tongguang Cable also saw gains, reflecting a broader positive trend in the sector [1]

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-087 浙江晨光电缆股份有限公司 章 程 2025 年 7 月 第三条 公司于 2022 年 6 月 13 日经北京证券交易所审核并经中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，向不特定合格投资者公开 发行股票 46,666,667 股，于 2022 年 7 月 12 日在北京证券交易所上市。股票简 称：晨光电缆，股票代码：834639。 第一章 总 则 第一条 为维护浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等法律法规、规范性文件和其他有关规定成 立的股份有限公司。 公司系由浙江晨光电缆有限公司通过发起设立的方式整体变更为股份有限 公司，在浙江省市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 第四条 公司注册名称为：浙江晨光电缆股份有限公司 公司 ...

本次新产品通过鉴定代表鉴定委员会对上述新产品的认可，标志着公司继 高压、超高压平滑铝套电缆产品研发后，在节能环保、防火安全领域又迈上了 一个新的台阶。 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-088 浙江晨光电缆股份有限公司 关于公司研发的新产品通过中国电力企业联合会 产品鉴定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 2025年7月6日，中国电力企业联合会组织召开了由浙江晨光电缆股份有限 公司（以下简称"公司"）研制的"额定电压26/35kV聚丙烯绝缘电力电缆"及 "1kV矿物绝缘电缆"产品鉴定会，中国电力企业联合会已于2025年7月14日出 具新产品鉴定证书。由中国电力科学研究院有限公司、国家电网有限公司、西 安交通大学、武汉大学、国网电力科学研究院、上海电缆研究所有限公司、中 国建筑设计研究院有限公司、华东建筑设计研究院有限公司、浙江省建筑设计 研究院有限公司等单位的50多位行业专家组成了两组专家团队，分别对公司研 制的"额定电压26/35kV聚丙烯绝缘电力电缆 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-086 浙江晨光电缆股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长朱水良 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议已提前 15 天发出公告通知，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数 114,960,310 股，占公司有表决权股份总数的 57.5655%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,396,264 股，占公司有表决权股份总数的 10.2133%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江晨光电缆股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心 11、12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江晨光电缆股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致:浙江晨光电缆股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受浙江晨光电缆股份有 限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开2025年第二次临时股东会(以 下简称"本次股东会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》 等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江晨光电缆股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定,严格履行了 ...

一、募集资金理财产品专用结算账户的开立情况 为满足公司募集资金现金管理需要，浙江晨光电缆股份有限公司（以下简 称"公司"）分别在杭州银行嘉兴平湖支行、宁波银行嘉兴平湖支行、华夏银 行嘉兴平湖支行、中信证券平湖建国北路证券营业部、华福证券嘉兴常秀街证 券营业部（后转入华福证券杭州天城东路证券营业部）开立了募集资金购买理 财产品专用结算账户。具体内容详见公司于2022年9月5日在北京证券交易所指 定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《关于开立理财专用结算 账户的公告》（公告编号2022-087）、于2022年9月20日在北京证券交易所指定 信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《关于开立理财专用结算账 户的公告》（公告编号2022-091）、于2024年11月29日在北京证券交易所指定 信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《关于开立理财专用结算账 户的公告》（公告编号2024-041）。 二、本次募集资金理财产品专用结算账户的注销情况 鉴于公司在杭州银行嘉兴平湖支行、华福证券杭州天城东路证券营业部（ 开户在华福证券嘉兴常秀街证券营业部， ...

Core Viewpoint - Zhejiang Morning Light Cable Co., Ltd. has recently won significant contracts from the State Grid and its subsidiaries, totaling approximately 1.015 billion yuan (including tax), showcasing its strong market competitiveness and comprehensive strength in the power cable industry [1] Group 1: Company Overview - Founded in 1984, Morning Light Cable has evolved into a professional enterprise specializing in the research, production, and sales of power cables, with a registered capital of 120 million yuan and an area of over 200,000 square meters [2] - The company employs nearly 600 staff and has established itself as an influential player in both national and international markets [2] - Morning Light Cable emphasizes technological innovation, continuously increasing R&D investment and implementing rolling technological upgrades [2] Group 2: Recent Contracts and Market Impact - The recent contracts include significant projects such as the Northeast Region Low Voltage Power Cable Agreement Stock Procurement Project, with a winning bid of 11.2137 million yuan, and the 10kV Power Cable Agreement Stock Procurement Project, with a winning bid of 11.6853 million yuan [1] - In the 2024 procurement project for the State Grid and 27 provincial power companies, Morning Light Cable secured contracts worth approximately 1.21917 billion yuan, accounting for 1.14% of the total, placing it among the top 20 winning companies [3] - The influx of orders is expected to enhance production capacity utilization, optimize production scheduling, and improve operational efficiency and profitability [3] Group 3: Industry Context and Future Outlook - The power cable industry is experiencing significant growth due to the country's push for infrastructure development and the establishment of a new power system [4] - Morning Light Cable's recent contract wins position the company for accelerated growth in this favorable market environment, with a focus on leveraging technological innovation and market expansion [4]

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-063 浙江晨光电缆股份有限公司内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 6 月 23 日召开的第七届董事会第三次会议审议 通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江晨光电缆股份有限公司(以下简称"公司")内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，防范和化解各类风险，保护投资者合法权益。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和公司章程等规定，结合本公司实 际情况，制定本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程，它是由公司董事会、管理层及全体 员工共同参与的一项活动： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效 ...