天风证券股份有限公司 关于北京凯德石英股份有限公司 2025年上半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等有关法律法规、规范性文件等的规定，天风证券股份有限 公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为北京凯德石英股份有限公司（以 下简称"凯德石英"、"公司"）的保荐机构，负责凯德石英的持续督导工作，并 出具2025年上半年度持续督导跟踪报告。 （一）公司面临的重大风险事项 1、下游行业波动的风险 2 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | 保荐机构及时审阅了公司信息披露文件。 | | 2、督导公司建立健全并有效执行 | 持续督导机构查阅公司2025年半年度制定、修订的 | | 规则制度的情况 | 制度文件，督导公司建立健全并有效执行公司治理 | | | 、财务内控和信息披露等制度，本督导期内，凯德 | | | 石英有效执行了规则制度。 | | 3、募集资金使用监督情况 | 保荐机构定期查阅公司募集资金账户对账单，核查 | | | 公司募集资金使用情况；前往公司现场核查募集资 | | ...

北京凯德石英股份有限公司 章程 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第四章 股东和股东会 6 | | 第五章 董事会 24 | | 第六章 高级管理人员 34 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和内部审计 37 | | 第八章 通知和公告 41 | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | 第十章 修改章程 45 | | 第十一章 附则 46 | 二〇二五年九月 第一章 总则 第一条 为维护北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由北京凯德石英有限公司通过净资产折股方式依法整体变更设立，在北 京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码 911101126000604965。 第三条 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-120 北京凯德石英股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 张忠恕 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律 法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 22,631,821 股，占公司有表决权股份总数的 30.19%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 53,938 股，占公司有表决权股份总数的 0.07%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京凯德石英股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等 议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 1 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关 事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏； 法律意见书 国枫律股字[2025] A0460号 致：北京凯德石英股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第三次临时股东会（以 ...

Core Viewpoint - The company Kaide Quartz is experiencing growth in its semiconductor quartz product orders, driven by increased demand from downstream customers, particularly for 12-inch semiconductor quartz products [1] Group 1: Company Overview - Kaide Quartz, established over 20 years ago, became the first company listed on the Beijing Stock Exchange in the semiconductor quartz product sector on March 4, 2022 [1] - The company's highest revenue segment is its semiconductor business, which generated approximately 150 million yuan in the first half of this year, reflecting a year-on-year growth of 24.33% [1] Group 2: Business Strategy - The company plans to enhance its production capacity while maintaining its 6-inch and below product lines, aiming to increase the proportion of high-end quartz products in its semiconductor offerings [1] - Kaide Quartz is transitioning its product structure from primarily mid-to-low-end products to a focus on high-end products [1] Group 3: Supply Chain Management - The company acknowledges the limited number of suppliers for high-end quartz raw materials and the potential negative impact of upstream raw material price fluctuations on its product gross margins [2] - To mitigate these risks, Kaide Quartz is extending its operations upstream to reduce reliance on foreign high-purity quartz sand and enhance supply chain autonomy and stability [2] - In collaboration with Tongmei Crystal Technology Co., Ltd., Kaide Quartz established Chaoyang Kaimei Quartz Co., Ltd. to focus on producing high-quality quartz glass tubes and high-purity quartz sand for semiconductor and integrated circuit applications [2][3]

□特定对象调研 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-119 北京凯德石英股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 √分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 8 月 29 日 活动地点：网络调研 参会单位及人员：华源证券、中信建投基金、九泰基金、中国人寿资管、建 信财险、联储证券、国海证券、民生证券、山西证券、中泰证券、长江证券、远 信(珠海)私募基金管理有限公司、北京星允投资管理有限公司、深圳市国晖投资 有限公司、磊垚资本、上海汇瑾资产管理有限公司、共青城汇美盈创投资管理有 限公司、江苏苏豪投资集团有限公司、东吴证券、海南恒立私募基金管理公司、 西部证券、华鑫证券、复星保德信等 23 家机构。 上市公司接待人员：董事会秘书 南舒宇 回答：2025 年上半年度，公司半导体集成电路芯片用石英产品毛利率为 45.10%，收 ...

Core Viewpoint - Beijing Kaide Quartz Co., Ltd. has disclosed corrections to its Q1 2025 financial report, specifically regarding accounts receivable, accounts payable, and inventory, which do not significantly impact the overall financial condition and operating results of the company [1]. Financial Corrections - The total assets as of March 31, 2025, were corrected to CNY 1,039,332,415.62, reflecting a 2.73% increase from CNY 1,011,705,895.55 at the end of 2024 [2][3]. - The consolidated asset-liability ratio was adjusted to 21.68% from the previously reported 22.01% [1][2]. - Accounts receivable increased by 32.98% to CNY 105,422,245.96, primarily due to increased revenue from customer Tongmei Crystal [1][3]. Other Financial Metrics - Total current assets were reported at CNY 464,773,812.13, up from CNY 433,436,357.15 [3]. - Total liabilities amounted to CNY 225,367,246.71, compared to CNY 214,181,278.54 previously [3]. - The total liabilities and shareholders' equity remained consistent at CNY 1,039,332,415.62 [3].

Core Viewpoint - The financial report of Beijing Kaide Quartz Co., Ltd. indicates a slight increase in total assets and a decrease in net profit, highlighting potential challenges in profitability despite stable revenue growth [1][2]. Financial Data Summary Key Financial Metrics - Total assets as of March 31, 2025, amounted to CNY 1,039,332,415.62, reflecting a 2.73% increase from the previous year [1]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 13.56% to CNY 9,976,972.59 compared to the same period last year [1]. - Operating revenue for the first quarter of 2025 was CNY 85,317,542.06, a slight increase of 0.81% year-on-year [1]. Cash Flow and Expenses - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -2,378,574.20, showing an improvement of 81.20% compared to the previous year [1][4]. - Research and development expenses decreased by 32.21% to CNY 4,243,241.21, attributed to reduced material consumption for ongoing projects [3]. - Financial expenses saw a significant reduction of 279.86%, primarily due to decreased interest income and increased loan interest expenses from subsidiaries [3]. Balance Sheet Changes - Accounts receivable increased by 32.98% to CNY 105,422,245.96, driven by higher sales to customers [1][3]. - Short-term borrowings rose by 113.25% to CNY 38,078,806.01, reflecting increased borrowing by the parent company and its subsidiary [3]. - Tax liabilities increased by 60.99% to CNY 9,488,865.66, mainly due to higher tax obligations from subsidiaries [3]. Shareholder Structure - The total number of shares remained at 75,000,000, with a slight decrease in the proportion of unrestricted shares from 79.35% to 79.01% [4]. - The company has a diverse shareholder base, with significant holdings by various investment funds [5]. External Guarantees and Legal Matters - The company has provided guarantees for its subsidiaries, indicating a commitment to support their financial stability [7][8]. - There are no reported legal disputes or significant compliance issues affecting the company during the reporting period [8].

北京凯德石英股份有限公司 2025 年第一季度报告更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、基本情况 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 29 日在北京证 券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2025 年第一季度报告》（公告编号： 2025-050）。经事后审阅发现，需对上述公告中部分内容进行更正。本次更正影响 公司 2025 年第一季度报告中合并资产负债表的应收账款、应付账款、存货科目的数 据，不涉及合并利润表、合并现金流量表、母公司资产负债表、母公司利润表和母 公司现金流量表的更正，不会对财务状况和经营成果产生重大影响。 具体更正情况如下： 二、更正事项的具体内容 1、《2025 年第一季度报告》第二节"一、主要财务数据" 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-114 | 合并资产负 | | 报告期末 | | | 变动幅度 | 变动说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

一、会议召开基本情况 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-118 北京凯德石英股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于 提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票、其他投票中的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 1 ...