证券日报网讯 8月8日晚间，众诚科技发布公告称，公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于取 消监事会并修订的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月8日晚间，众诚科技发布公告称，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于取 消监事会并修订的议案》等多项议案。 ...

河南众诚信息科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日召 开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.28《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》，表决结果为： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-089 河南众诚信息科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、公平、公正"原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市 公司内幕信息知情人 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-068 河南众诚信息科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.07《修订<关联交易管理制度>》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河南众诚信息科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保公 司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则》及相关法律、行政法规、部门规章等规范性文 件和《河南众诚信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-083 河南众诚信息科技股份有限公司董事会战略委员会工作细 二、 分章节列示制度主要内容： 河南众诚信息科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，健全决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的质量，公司设置董 事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），作为负责公司长期发展战略和重 大投资决策的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《河南众 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日召 开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-095 河南众诚信息科技股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日召 开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.34《制定<子公司管理制度>》，表决结果为：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河南众诚信息科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为促进河南众诚信息科技股份有限公司(以下简称"公司"或"母公 司")及子公司的规范运作和健康发展，合理有效地防范经营管理风险，保护投 资者合法权益，按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律法 规及《河南众诚信息科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规 定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-073 河南众诚信息科技股份有限公司防范控股股东、实际控制 人及关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日召 开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.12《制定<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用 管理制度>》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河南众诚信息科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其关联方占用河南众诚信息科 技股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控 制人及其关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-094 河南众诚信息科技股份有限公司董事、高级管理人员持股 变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日召 开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.33《制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>》，表 决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河南众诚信息科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强对河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-091 重大信息内部报告制度 第一章总则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为规范河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司的信息收集和管理办法， 保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资者关系，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、 法规、规范性文件以及《河南众诚信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本制度。 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日召 开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.30《修订<重大信息内部报告制度>》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-076 河南众诚信息科技股份有限公司征集投票权实施细则 二、 分章节列示制度主要内容： 河南众诚信息科技股份有限公司 征集投票权实施细则 第一章 总则 第一条 为切实保护股东利益，促使广大股东积极参与公司管理，完善公司 法人治理结构，规范征集投票权行为，根据《公司法》《证券法》等法律法规、 部门规章、北京证券交易所的相关业务规则及《河南众诚信息科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），特制定本细则。 第二条 本细则所称征集投票权，是指公司召开股东会时，享有征集投票权 的组织或人员在征集公司股东对议案的投票权时，以公开方式在公司指定的信息 披露媒体上按照本细则规定的内容与格式向公司股东发出代为行使表决权的要 约行为。 第三条 征集投票权应当采用无偿的方式进行。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日召 开第四届董事会第六次会 ...