证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-102 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市秭归县湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会 议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：虞国强 6.召开情况合法合规的说明： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司于 2025 年 7 月 29 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》，公司本次股东会的召集、 召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股 东会的召开不涉及需相关部门批准的情形。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 34,260,746 股，占公司有表决权股份总数的 23.69%。 其中通过网络 ...

2025 年第四次临时股东会 法律意见书 湖北楚矿 微信师事务所 == 二零二五年八月 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 致:湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 湖北楚天剑律师事务所受湖北戈碧迦光电科技股份有限公司(以下简 称"公司"）的委托,指派本所律师参加了公司 2025年第四次临时股东会 (以下简称本次股东会),并进行了必要的验证工作。根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司章 程》(以下简称章程)、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司股东大会议事规 则》(以下简称议事规则)等相关规定,本所对公司本次股东会的召集召开 程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等事项发表法律意见如 下: 一、本次股东大会的召集召开程序 召开本次股东会前,公司于 2025年7月29日在北京证券交易所网站 上公告了《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司关于召开 2025 年第四次临 时 股 东 会 通 知 公告 ( 提 供 网 络 投 票 )》, 将 本次 股东会 的 召 开 日期、现 场 绘 议地点、会议出席对象登记方法等事项予以公告。公告刊登的日期距本次 股东会的召开符合《公司法》及《章程 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-100 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%整数倍的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日收到秭归紫昕集团有限责任公司出具的《股份减持进展告知函》，秭归紫昕集 团有限责任公司于 2025 年 8 月 6 日通过集中竞价累计减持公司股份 720,000 股 股份，占公司总股本的 0.50%。 上述股份减持导致秭归紫昕集团有限责任公司持有公司股份比例从 12.39% 减少至 11.89%，权益变动触及 1%的整数倍。现将其权益变动有关情况公告如下： 一、本次权益变动的基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 | 股东名称 | 变动方式 | 减持股数（股） | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | | 秭归紫昕集团有 | 集中竞价 | 720,000 | 0.50% | | 限责任公司 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-101 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责 任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | （%） | | | 秭归紫昕 | 持股 | 5%以 | 20,000,000 | 13.83% | 北交所上市前取得 | | 集团有限 | 上股东 | | | | | | 责任公司 | | | | | | √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 | | | 减持 | | | | | 减 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量 | | | | | 持 | | | | 股 | | 占总 | 减 | | | | 计 | ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-099 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%整数倍的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日收到秭归紫昕集团有限责任公司出具的《股份减持进展告知函》，秭归紫昕集 团有限责任公司于 2025 年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 5 日通过集中竞价累计减持 公司股份 2,080,000 股，占公司总股本的 1.44%。 上述股份减持导致秭归紫昕集团有限责任公司持有公司股份比例从 13.83% 减少至 12.39%，权益变动触及 1%的整数倍。现将其权益变动有关情况公告如下： 一、本次权益变动的基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 | 信息披露义务人 | 秭归紫昕集团有限责任公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 权益变动时间 | 2025 年 8 月 1 | 日至 2 ...

Core Insights - The report predicts that the North Exchange 50 Index will undergo component adjustments on September 11, 2025, with a review cutoff date of July 31, 2025 [3] - The predicted additions to the North Exchange 50 Index include Xingtu Measurement Control, Wanyuantong, Kanglwei, Lintai New Materials, and Juxing Technology, while Tianfangbiao, Huami New Materials, Haosheng Electronics, Chuangyuan Xinke, and Gebijia are expected to be removed [3][4] - Historical data indicates that, prior to adjustments, the average return of newly added stocks outperformed the index in 9 out of 11 instances, with an average excess return of 4.8%, while stocks being removed underperformed in 9 instances with an average excess return of -2.7% [3][8] Component Adjustments - The average daily trading volume and total market capitalization over the past six months were used to determine the adjustments, with specific metrics for each stock listed [3][4] - The predicted new components have varying average daily trading volumes, with Kanglwei at 632.9 million yuan and Lintai New Materials at 145.06 million yuan [4] - The report also lists potential candidates for inclusion, such as Yizhi Moyu, Wantong Hydraulic, Leishen Technology, and Wuhan Land Electric [3][4] Impact of Index Adjustments - The North Exchange 50 Index product size reached 11.162 billion yuan, accounting for 8.86% of the free float market capitalization, indicating a growing trend in index-based investments [3][11] - The report calculates the impact coefficients for the stocks being added and removed, with Kanglwei having the highest impact coefficient at 3.46, followed by Lintai New Materials at 2.17 [3][11] - The report emphasizes the importance of monitoring stocks with high impact coefficients as the adjustment date approaches [3]

Core Viewpoint - The company, Hubei GeBiqia Optoelectronics Technology Co., Ltd., announced the termination of its neutral borosilicate medicinal glass project due to significant adjustments in the feasibility report caused by changes in local electricity policies [1] Group 1 - The neutral borosilicate medicinal glass project was impacted by local electricity policy changes, leading to a major adjustment in the feasibility report [1] - The company has decided to terminate the project and will deregister its subsidiary, Sichuan GeBiqia New Materials Technology Co., Ltd. [1] - The decision was made after considering the company's development stage, strategic planning, and the feasibility analysis of the project [1]

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-097 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于终止中性硼硅药用玻璃项目暨注销四川子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 2024 年 11 月 22 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于公司对 外投资设立全资子公司的议案》、《关于公司与雅安经济技术开发区管理委员会签 订<战略投资协议>的议案》，具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-079）、 《关于与雅安经济技术开发区管理委员会签订战略投资协议的公告》（公告编号： 2024-080）。 2025 年 7 月 29 日，经公司第五届董事会第十次会议审议并通过《关于终止 中性硼硅药用玻璃项目暨注销四川子公司的议案》，公司拟终止中性硼硅药用玻 璃项目并注销子公司四川戈碧迦新材料科技有限公司。本议案尚需提交公司股东 会审议。 二、本次终止项目的原因 本项目因受当地电力 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-096 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司董事长、董事及高级管理 人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事长、董事会秘书任命的基本情况 2025 年 7 月 29 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于选举第五届董 事会董事长的议案》，表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，董事虞国强回避 表决。本议案无需提交股东会审议； 2025 年 7 月 29 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于聘任童宏杰为 公司董事会秘书的议案》，表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案未涉 及关联交易事项，无需回避表决。本议案无需提交股东会审议。 2025 年 7 月 29 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于提名童宏杰、 周堃为第五届董事会非独立董事的议案》，表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案尚需提交股东会审议。 选举虞国 ...

综上，同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。 相关事项的审查意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开了 第五届董事会独立董事第十次专门会议。作为公司独立董事，根据《上市公司独立董事管 理办法》《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司章程》等有关规定，本着谨慎的原则，基于 独立判断的立场，现对公司第五届董事会第十次会议相关审议事项发表如下审查意见： 一、关于提名童宏杰、周堃为第五届董事会非独立董事的议案 经审查，我们认为，本次董事会提名的第五届董事会非独立董事候选人已征得被提名 人本人同意，提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。被提 名非独立董事候选人符合上市公司董事任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司 董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执 行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事 的任职 ...