证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-110 机科发展科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴进军 6.召开情况合法合规的说明： 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第八届董事会第十一次会议，会议审议通过《关 于提议召开机科发展科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。2025 年 8 月 27 日，公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布了《关 于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》(公告编号： 2025-070)。大会通知列明了本次股东会的召集人、会议召开日期和时间、会议 召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会 ...

北京大成律师事务所 关于机科发展科技股份有限公司 北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 机 科 发 展 科 技 股 份 有 限 公 司 20 25 年 第 三 次 临 时 股东会 的 法 律 意 见 书 大成证字〔2025〕第 211 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 大成证字〔2025〕第 211 号 致：机科发展科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要 求，北京大成律师事务所（ ...

机科发展科技股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 第一章 总 则 第一条 为维护机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规和规范性文件的规定以发起方 式成立的股份有限公司。 公司目前在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，现持有统一社会信用代 码为"91110108738240764W"的《营业执照》。 第三条 公司于 2023 年 1 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意，向不特定合格投资者公开发行股票，于 2023 年 11 月 30 日 在北京证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文名称：机科发展科技股份有限公司 第十二条 公司依法建立工会组织，开展工会活动，为工会提供必要的活动条 件。公司通过职工代表大会和其他形式，实行民主管理。公司保护职工的合法权 益，加强劳动保护，提高职工素质。 英文 ...

2025年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规、规范性文件等的规定,中银国际证券股份有限公司(以下简称"保 荐机构"）作为机科发展科技股份有限公司(以下简称"机科股份"、"公司") 的保荐机构,负责机科股份的持续督导工作,并出具2025年半年度持续督导跟踪报 告。 中银国际证券股份有限公司 关于机科发展科技股份有限公司 | 上市公司名称: | 机科发展科技股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构名称: | 中银国际证券股份有限公司 | | 保荐代表人姓名: | 胡悦、张玉彪 | | 联系电话: | 021-20328000 | | 联系地址: | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 | 一、持续督导工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | 保荐机构及时审阅了公司信息披露文件。 | | | 保荐机构督导公司建立健全规则制度(包括但不限于 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制 | 防范控股股东及关联方占用资金管理制度、募集资金 | | 度的情况 | 管 ...

Market Overview - The automation equipment sector experienced a decline of 0.9% on September 2, with Sytack leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3858.13, down 0.45%, while the Shenzhen Component Index closed at 12553.84, down 2.14% [1] Stock Performance - Notable gainers in the automation equipment sector included: - Kaidi Co., Ltd. (605288) with a closing price of 95.48, up 10.00% and a trading volume of 52,100 shares [1] - Bojie Co., Ltd. (002975) also rose by 10.00% to close at 58.08 with a trading volume of 20,100 shares [1] - Efort Intelligent Equipment Co., Ltd. (688165) increased by 8.93% to 27.93 with a trading volume of 527,900 shares [1] - Conversely, Sytack (301568) saw a significant decline of 8.27%, closing at 48.39 with a trading volume of 103,700 shares [2] - Other notable decliners included: - Jiejin Technology (688025) down 7.97% to 134.83 [2] - Zhihua Laser (300747) down 7.41% to 31.36 [2] Capital Flow - The automation equipment sector saw a net outflow of 1.957 billion yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 1.172 billion yuan [2] - The sector's overall capital flow indicates a mixed sentiment, with retail investors showing interest despite institutional selling [2] Individual Stock Capital Flow - Key stocks with significant capital flow include: - TuoSiDa (300607) with a net inflow of 164 million yuan from institutional investors [3] - Green Harmonic (688017) had a net inflow of 119 million yuan [3] - Efort (688165) experienced a net inflow of 82 million yuan [3] - In contrast, Sytack (301568) faced a net outflow of 540 million yuan from institutional investors [3]

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-070 机科发展科技股份有限公司 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《机科 发展科技股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如有同一投票权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 15:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 15 日 15:00—2025 年 9 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-065 机科发展科技股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：机科股份 420 会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席姚秋莲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》《北京证券交易所股票 上市规则》等相关规定，公司编制了 2025 年半年度报告及摘要。具体内容详见 公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度报 告》（公告编号：2025-066）、《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-067）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-064 机科发展科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：机科股份 420 会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴进军 6.会议列席人员：监事、经营层人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事白国林、杨玉亭、黄雪、鞠恩民、李冬茹、董明志因工作原因以通讯方 式参与表决。 根据北京证券交易所监管要求，依据《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》《北京证券交易所股票 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-076 机科发展科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<董事会审计委员会 工作细则>的议案》，本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 机科发展科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 责，向董事会报告工作。内部审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中两 名委员为公司独立董事，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士的独立董 事担任，负责主持 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-087 第一章 总则 第一条 为进一步完善机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下 统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投 资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展 能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者 关系管理工作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《机科发展科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<投资者关系管理制 度>的议案》，本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 机科发展科技股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员 ...