证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-037 杭州天铭科技股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》（公告编 号：2025-003）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004），为方便广 大投资者更深入了解公司 2024 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互 动交流，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（周五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录上海证券报·中 国证券网"业绩说明会"（https://roadshow.cnstock.com/）参与公司 2024 年 年度报 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-036 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 杭州天铭科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □路演活动 √其他 （机构投资者线上交流会议） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 4 月 7 日 活动地点：线上交流会 参会单位及人员：华源证券、汇添富基金、广发基金、中信建投基金、博远 基金、中再资产、红塔证券、万和证券、联储证券、浙商证券、鹏山资产、上海 富善投资、中天汇富基金、鸿运私募基金、北京指南创业投资、江苏苏豪投资 上市公司接待人员：董事会秘书陈秋梅女士 三、 投资者关系活动主要内容 问题一：2024 年度公司利润和业绩表现情况如何？主要产品电动绞盘占境 内收入的多少？ 回答：公司 2024 年度整体经营情况良好，归属于上市公司股东的净利润较 上年同期增长 7.39%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-035 杭州天铭科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 活动地点：线上交流会 参会单位及人员：开源证券、山西证券、民生证券、联储证券、中泰证券、 长江证券、西部证券、四海圆通、榕树投资、明达资产、华鑫证券、第一创业证 券、东兴基金、九泰基金、恒盈富达资产、得桂私募基金、歌汝私募基金、汇瑾 资产、冰河资产、凯昇投资、青创伯乐投资、华夏久盈、天猊投资 上市公司接待人员：董事会秘书陈秋梅女士 三、 投资者关系活动主要内容 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （机构投资者线上交流会议） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 4 月 3 日 问题一：2024 年度，公司收入增长主要来源是什么？主要产品的销售情况 如何？ 回答：2024 年度公司收入增长主要来自绞盘和电动踏板。主要产品的销售 收入较上年 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-010 杭州天铭科技股份有限公司 2、出席董事会审计委员会、独立董事专门会议情况 2024 年度独立董事述职报告（鲁玉军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024 年度，作为杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人鲁玉军在任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》等有关规定，勤勉、忠 实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事年度履职概况 （一）会议出席情况 1、出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 9 次董事会会议、3 次股东大会。本人在任职期 间出席会议的具体情况如下： | 独立董 | 应出席 | 现场或通 | 委托出 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-007 杭州天铭科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（严毛新已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024 年度，作为杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严毛新在任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》等有关规定，勤勉、忠 实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事年度履职概况 （一）会议出席情况 1、出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 9 次董事会会议、3 次股东大会。本人在任职期间 出席会议的具体情况如下： | 独立董 | 应出席 | 现场或通 | 委托出 | 缺席董 | 是否存在连续三次 | 列席 ...

杭州天铭科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员持 股及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 3 月 31 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过， 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-020 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州天铭科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对杭州天铭股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员（以下简称"董监高"）持有及买卖本公司股票的管 理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、（以下简称"《管理规 则》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持和持股管理》 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-019 杭州天铭科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 3 月 31 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过， 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州天铭科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护广大投资者和公司 合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《杭州天铭科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-008 杭州天铭科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（徐蕾） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024 年度，作为杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人徐蕾在任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》等有关规定，勤勉、忠实、 尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事年度履职概况 （一）会议出席情况 会议出席期间，本人对公司 2024 年度经营活动情况进行了认真的了解和查 验，充分运用各自的专业知识和实践经验，对提交董事会审议的各项议案进行了 认真审核，提出专业合理的建议和意见，以谨慎的态度参与表决，对公司董事会 各项议案没有异议，对 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-009 杭州天铭科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（赵鹏飞） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024 年度，作为杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人赵鹏飞在任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》等有关规定，勤勉、忠 实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事年度履职概况 （一）会议出席情况 1、出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 9 次董事会会议、3 次股东大会。本人在任职期 间出席会议的具体情况如下： | 独立董 | 应出席 | 现场或通 | 委托出 | 缺席董 | 是否存在连续三次 | 列席股 | ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-021 杭州天铭科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规及规则指引和《公司章程》《杭州天铭科技股份有限公司董事会审计委 员会工作细则》的要求，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如 下： 一、基本情况 公司董事会审计委员会由赵鹏飞先生、徐蕾女士、戴武洁女士三名成员组 成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的 独立董事赵鹏飞先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相 关文件的规定。 二、会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | | | | | | 审议事项 | 审议 结果 | | --- | - ...