（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月5日，万德股份发布公告称，公司于2025年11月17日召开第四届董事会第二十八次会 议，并于2025年12月4日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订 的议案》。近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案工作。本次备案的事项主要为《公司章 程》及公司董事、高级管理人员的信息变更备案。 ...

新京报贝壳财经讯（记者黄鑫宇）12月26日，北交所上市公司西安万德能源化学股份有限公司（即"万 德股份"，920519.BJ）公告称，为满足业务发展需要，深化与海外客户的合作关系，推进公司国际业务 发展，旗下全资子公司陕西万德新材料有限公司（即"万德新材料"）拟用自有资金对其全资子公司（即 万德股份的孙公司）WONDER ENERGY SINGAPORE PTE.LTD.增资，本次增资完成后标的公司注册资 本将由10万新币增加至200万美元。 公告显示，万德股份的全资孙公司WONDER ENERGY SINGAPORE PTE.LTD.成立于2025年12月8日， 注册地位于新加坡。值得关注的是，截至2025年12月24日，WONDER ENERGY SINGAPORE PTE.LTD. 尚未开展实际经营活动。 官网显示，万德股份成立于1998年11月。公司依托微通道连续反应平台技术相继开发了纳米级聚合物微 球、硝酸异丙酯、二叔丁基过氧化物、硝基胍、硝酸羟胺等一系列安全环保生产工艺，实现了多种精细 化工产品的本质安全、绿色清洁生产。 编辑 段文平 校对 赵琳 万德股份表示，本次子公司对孙公司增资不会对公司的财 ...

12月25日，西安万德能源化学股份有限公司发布公告称，为满足业务发展需要，深化与海外客户的合作 关系，推进公司国际业务发展，公司全资子公司陕西万德新材料有限公司拟用自有资金对其全资子公司 WONDER ENERGY SINGAPORE PTE.LTD.增资，本次增资完成后标的公司注册资本由10万新币增加至 200万美元。 2025年上半年，全球供应链深度重构与主要经济体贸易冲突加剧相互叠加，叠加关键基础原材料价格下 行的影响，石油助剂市场竞争陷入白热化态势，低价订单占比持续攀升，收款风险亦同步上升。面对多 重压力交织的复杂局面，营销团队始终保持敏锐洞察，主动迎难而上。一方面，持续深化"区域深耕 +专项攻坚"模式，强化市场渗透与重点突破；另一方面，夯实市场调研与分析基础工作，提升精准决 策与快速响应效能。销售团队聚焦高附加值特种化学品市场拓展，深化与重点战略客户的合作粘性，优 化涵盖多种产品的综合应用解决方案，落地了一系列扎实有效的举措。这些努力不仅成功对冲了外部压 力、稳固了业务基本盘，更在多个产品细分领域实现了突破性进展，为公司持续拓展市场边界、筑牢核 心竞争力奠定了坚实基础。 研究院围绕"加速推进研发创新 ...

证券日报网讯 12月23日，万德股份发布公告称，公司全资子公司山东迈凯德节能科技有限公司因业务 发展需要，对其经营范围进行了变更。近期山东迈凯德已完成工商变更登记手续并取得淄博高新技术产 业开发区行政审批服务局换发的《营业执照》。 （文章来源：证券日报） ...

西安万德能源化学股份有限公司 章程 二〇二五年九月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 股 | 份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 | | 8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 8 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 13 | | | 第四节 | | 股东会的召集 17 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第六节 | | 股东会的召开 20 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 27 | | 第一节 | | 董事的一般规定 27 | | | 第二节 | | 董事会 31 | | | 第三节 | | 独立董事 36 | | | 第四节 | | 董事会专门委员会 39 | | | 第六章 | 高级管理人员 | | 41 | | 第七章 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-101 目前，公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案工作。 西安万德能源化学股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 25 日 关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十八次会议，并于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修 订<公司章程>的议案》，具体详见公司于 2025 年 8 月 21 日在北京证券交易所指 定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》 （公告编号：2025-058）。 二、工商变更登记情况 西安万德能源化学股份有限公司 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-098 西安万德能源化学股份有限公司 关于董事会及高级管理人员延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 在换届选举完成之前，公司第四届董事会、董事会各专门委员会及高级 管理人员将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的义务 和职责。 本次延期换届事项不会影响公司的正常运营。公司将按照相关法律法规、 政策性文件及监管指引的相关规定，结合公司实际情况，有序推进公司董事 会、董事会各专门委员会及高级管理人员换届选举工作，并及时履行信息披 露义务。 特此公告。 西安万德能源化学股份有限公司 董事会 2025年9月12日 西安万德能源化学股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会、董 事会各专门委员会及高级管理人员的任期将于2025年9月13日届满。目前公司 正在积极筹备换届选举相关工作。为了确保相关工作的准确性、连续性和稳 定性，公司董事会、董事会各专门委员会及高级管理人员将适当延期换届， 相关人员的任期亦 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-099 西安万德能源化学股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：西安市高新区上林苑四路 18 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王育斌先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 42,516,420 股，占公司有表决权股份总数的 47.63%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 1.68%。 1.议案表决结果： 同意股数 42,516,420 股，占本次股东会有表决权股份 ...

西安市高新区丈八二路绿地中心 B 座 46 层 邮编 710060 `Floor. B Tower. Lv' di Center. ZhangBa Second Street Gaoxin District, Xi' an, Shaanxi 710060, China 国浩律师(西安)事务所 关于西安万德能源化学股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 致:西安万德能源化学股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、行政法规和规范性文件的规定, 国浩律师(西安)事务所(以下简称"国浩")接受西安万德能源化学股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派律师出席公司 2025年第一次临时股东会(以 下简称"本次股东会")并对本次股东会的相关事项进行见证,依法出具本法律意 见书。 国浩及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行 了充分的核查验证,保 ...

关于西安万德能源化学股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 民生证券股份有限公司 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等有关法律法规、规范性文件等的规定，民生证券 股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为西安万德能源化 学股份有限公司（以下简称"万德股份"或"公司"）的保荐机构，负责万德 股份的持续督导工作，并出具 2025 年上半年度持续督导跟踪报告。 二、发现的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、股东会、董事会运作 | 无 | 不适用 | 1 | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 5、募集资金存放及使用 | 无，公司前次募集资金已使用 完毕并分别于2024年8月、 2024年12月销户，本持续督导 | 不适用 | | | 期间公司无募集资金使用情 | | | | 况。 | | | 6、关联交 ...