西安万德能源化学股份有限公司 章程 二〇二五年九月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 股 | 份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 | | 8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 8 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 13 | | | 第四节 | | 股东会的召集 17 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第六节 | | 股东会的召开 20 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 27 | | 第一节 | | 董事的一般规定 27 | | | 第二节 | | 董事会 31 | | | 第三节 | | 独立董事 36 | | | 第四节 | | 董事会专门委员会 39 | | | 第六章 | 高级管理人员 | | 41 | | 第七章 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-101 目前，公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案工作。 西安万德能源化学股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 25 日 关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十八次会议，并于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修 订<公司章程>的议案》，具体详见公司于 2025 年 8 月 21 日在北京证券交易所指 定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》 （公告编号：2025-058）。 二、工商变更登记情况 西安万德能源化学股份有限公司 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-098 西安万德能源化学股份有限公司 关于董事会及高级管理人员延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 在换届选举完成之前，公司第四届董事会、董事会各专门委员会及高级 管理人员将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的义务 和职责。 本次延期换届事项不会影响公司的正常运营。公司将按照相关法律法规、 政策性文件及监管指引的相关规定，结合公司实际情况，有序推进公司董事 会、董事会各专门委员会及高级管理人员换届选举工作，并及时履行信息披 露义务。 特此公告。 西安万德能源化学股份有限公司 董事会 2025年9月12日 西安万德能源化学股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会、董 事会各专门委员会及高级管理人员的任期将于2025年9月13日届满。目前公司 正在积极筹备换届选举相关工作。为了确保相关工作的准确性、连续性和稳 定性，公司董事会、董事会各专门委员会及高级管理人员将适当延期换届， 相关人员的任期亦 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-099 西安万德能源化学股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：西安市高新区上林苑四路 18 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王育斌先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 42,516,420 股，占公司有表决权股份总数的 47.63%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 1.68%。 1.议案表决结果： 同意股数 42,516,420 股，占本次股东会有表决权股份 ...

西安市高新区丈八二路绿地中心 B 座 46 层 邮编 710060 `Floor. B Tower. Lv' di Center. ZhangBa Second Street Gaoxin District, Xi' an, Shaanxi 710060, China 国浩律师(西安)事务所 关于西安万德能源化学股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 致:西安万德能源化学股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、行政法规和规范性文件的规定, 国浩律师(西安)事务所(以下简称"国浩")接受西安万德能源化学股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派律师出席公司 2025年第一次临时股东会(以 下简称"本次股东会")并对本次股东会的相关事项进行见证,依法出具本法律意 见书。 国浩及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行 了充分的核查验证,保 ...

关于西安万德能源化学股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 民生证券股份有限公司 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等有关法律法规、规范性文件等的规定，民生证券 股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为西安万德能源化 学股份有限公司（以下简称"万德股份"或"公司"）的保荐机构，负责万德 股份的持续督导工作，并出具 2025 年上半年度持续督导跟踪报告。 二、发现的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、股东会、董事会运作 | 无 | 不适用 | 1 | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 5、募集资金存放及使用 | 无，公司前次募集资金已使用 完毕并分别于2024年8月、 2024年12月销户，本持续督导 | 不适用 | | | 期间公司无募集资金使用情 | | | | 况。 | | | 6、关联交 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-096 西安万德能源化学股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯及专人送达方式 发出 5.会议主持人：庞玲女士 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张靖坤因个人原因缺席，委托监事庞玲代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的 《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-093）和《2025 年半年度报告摘要》（公 告编号：2025-094）。 2.议案表决结果：同意 3 ...

西安万德能源化学股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-095 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯及专人送达 方式发出 5.会议主持人：王育斌先生 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事马政生因工作原因以通讯方式参与表决。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的 《 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-077 西安万德能源化学股份有限公司独立董事津贴管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2025 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第二十五次会议审 议通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 独立董事津贴管理办法 第一条 为更好的保障西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事审慎履行职责，切实维护公司以及股东尤其是中小股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、行政法规及《西安万德能 源化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司 实际情况，特制定《独立董事津贴管理办法》。 第二条 本办法所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-075 西安万德能源化学股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2025 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第二十五次会议审 议通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高西安万德能源化学股份有限公司（以下简称 "公司"）规范 运作水平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高年度报告信 息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性，同时确保公司董事、高级管理人员及相关工作人员在年度报告信息披露工 作中全面、认真履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 ...